业绩数据 - 截至2024年12月底，已投运控股装机容量273.75万千瓦[22] - 截至2024年12月底，火电装机226万千瓦，新能源装机47.75万千瓦[22] - 截至2024年12月底，承担4430万平方米联网供热面积[22] - 资产总额为1410049.38万元，利润总额为8122.26万元，纳税总额为23167.03万元，全员劳动生产率为92.25万元[25] - 清洁能源装机占比为17.44%，发电量为103.34亿千瓦时，供热量为1466.48万吉焦[25] - 2024年度装机容量为273.75万千瓦，发电量为103.34亿千瓦时，供热量为1466.48万吉焦，上网电量为90.39亿千瓦时[25] - 2024年氨氧化物排放平均浓度38.52毫克/立方米，二氧化硫排放平均浓度20.08毫克/立方米，烟尘排放平均浓度3.6毫克/立方米，烟尘排放142.44吨，二氧化硫排放799.29吨，氮氧化物排放1417.99吨[76] - 2024年发电、供热耗用原煤7420555吨，耗用燃油853吨，折合标煤3103733吨[79] - 2024年白音华公司发电、供热耗用燃料折合标煤174.85万吨，丹东公司69.23万吨，沈阳公司66.30万吨[80] - 2024年丹东公司直播活动时长1小时，观看人数206人，获点赞6891次[104] - 2024年公司消费帮扶支出合计69.49万元，惠及当地农户300余户，带动户均增收超2300元[106] 用户数据 无 未来展望 - 以优化能源结构为主线，推进火电低碳化转型[55] 新产品和新技术研发 - 国内最大规模风电离网制氢示范项目转入试运行[16] - 完善“宝塔型”科技创新体系，促进科技创新与产业发展融合[56] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 构建7项激励工具使国有企业现代化治理制度化长效化[16] - 2024年持续优化董事会成员构成，健全董事会制度体系，优化专门委员会职能[33] - 2024年全年立改废各项制度共计109项，涉及公司治理等诸多方面[52] - 2024年通过一体化平台识别出46项经营风险并制定应对措施[53] - 持续推动内控合规风险一体化管理体系建设和有效运行[47] - 审计部开展基层企业经济责任审计等多种审计工作[48] - 2024年对所属基层企业开展审计整改实地检查，确保全部按期完成整改[50] - 强化重大经营风险防控，风险管理体系进一步健全[52] - 党委加强政治建设，推动能源安全新战略落实落地[60] - 成功举办两届中青年人才库选拔，选树专业领军人才、管理人才54人[62] - 制定《人员调配管理办法》《高校毕业生招聘管理办法》等多项管理制度[115][119][120] 公司治理 - 2024年董事会提请召开股东大会6次，其中年度股东大会1次、临时股东大会5次，审议23项议案均通过[40] - 2024年公司董事会召开会议7次，审议68项议案均获通过[40] - 报告期内董事会专门委员会共召开会议16次，其中战略委员会3次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会4次[44] - 2024年度独立董事组织召开6次专门工作会议，对重大事项发表独立意见[45] 员工情况 - 公司男职工1220人，女职工298人[111] - 公司55岁及以上员工198人，50 - 54岁278人，45 - 49岁115人，40 - 44岁142人，35 - 39岁245人，30 - 34岁210人，25 - 29岁182人，24岁及以下148人[111] - 公司在辽宁省内员工1102人，在内蒙古自治区416人[111] - 公司汉族员工1273人，少数民族员工245人，占员工总数的16%[111][113] - 公司研究生以上学历70人，本科859人，专科340人，中专及技校99人，高中及以下150人[112] - 公司具有专业技术资格882人，其中高级职称104人，中级职称344人，初级职称436人[112] - 公司技能人才420人，其中高级技师23人，技师49人，高级工152人，中级工182人，初级工14人[112] - 2024年公司在册员工1518人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%，职工平均年龄40.5岁[116] - 2024年公司对外招聘128人，占比8.4%；退休22人，占比1.45%；离职5人，占比0.33%[122][130] - 公司招聘工作公开招聘率100%[115] - 公司安全风险防护培训覆盖率100%[138] - 公司工会工作开展情况、年度公司领导班子评价、职工之家建设情况、工会主席履职情况民主评价满意度均为100%[132] - 公司实行每日8小时工作，每周平均不超过40小时的工时制度[125] - 公司部分岗位经批复实行不定时工作制和综合计算工时工作制[125] - 公司每年对生产现场职业危害因素进行检测，每三年开展一次评估[137] - 公司每月开展应急预案演练[137][138] 其他 - 上市公司顺利“摘星脱帽”[16][61] - 公司董事会是ESG事宜的最高负责及决策机构，报告于2025年4月24日经第八届董事会第二十二次会议审议通过[20] - 公司持有昌图华电风力发电有限公司40%股份、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司20%股份、辽宁电力交易中心有限公司5.65%股份等[28] - “80后”副厂级以上年轻干部占比从7%提高到24%[62] - 公司深入挖掘本土红色教育资源12个[63] - 碳市场第三个履约期履约率100%[69] - 公司自2013年起将“中国华电 度度关爱”的社会责任理念内化于心、外化于行[91]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 申旭近三年签上市公司审计报告不少于10家[3] - 谢志明近三年签上市公司审计报告1家[3] - 傅成钢近三年签上市公司审计报告7家，复核3家[3] 公司资质与保障 - 创立于1988年12月，总部在北京，有多项最高执业资质，在美国PCAOB注册[1][2] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 业务机制与方案 - 运行咨询和意见分歧解决机制，实施内部和独立复核程序[5][6] - 2024年围绕收入确认等审计重点制定工作方案[7] 项目管理 - 项目组由项目合伙人等组成，实行项目合伙人负责制[9]

股权情况 - 能源投资集团持有华电辽能259,162,882股，占总股本17.60%[2] 减持计划 - 计划减持不超14,727,068股，占总股本1%[2] - 减持方式为集中竞价，时间2025年4月25日～7月25日[5] - 减持股份源于非公开发行认购所得，因经营发展需要[5]

股东持股 - 能源投资集团持有华电辽能259,162,882股，占总股本17.60%[2][4] 减持计划 - 2024年11月15日披露拟三月内减持不超14,727,068股，占总股本1%[2] - 截至2025年3月6日未减持，减持比例0%[2][4] - 本次减持与计划、承诺一致，未提前终止[6]

审计机构相关 - 2024年续聘天职国际为财务和内控审计机构[1] - 2025年天职国际变更2024年度签字注册会计师[1] - 原张小玲变更为谢志明[1] 新注册会计师情况 - 谢志明2021年成注会，2024年为公司提供审计服务[2] - 近三年签署上市公司审计报告1家[2] - 近三年无相关处罚及影响独立性情形[3] 变更影响 - 变更对2024年度审计工作无不利影响[4]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为0.62亿元至0.86亿元，同比减少20.54亿元至20.79亿元[2][3] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.30亿元至0.43亿元，同比增加8.25亿元至8.38亿元[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为21.40亿元，扣除非经常性损益的净利润为 -7.95亿元[6] - 上年同期每股收益为1.4533元[6] 业绩变动原因 - 2024年净利润同比减幅大是因2023年重大资产重组，上年同期含股权处置收益29.24亿元[7] - 资产重组后公司资产结构改善，剩余资产持续经营能力好，经营业绩好转[7] - 公司统筹市场深化提质增效，扣非净利润同比增加[7] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响本期业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人330人，代表股份896,678,021股，占比60.8864％[4][11] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表4名股东，股份883,115,717股，占比59.9655％[11] - 参加网络投票股东326人，代表股份13,562,304股，占比0.9209％[11] 议案表决情况 - 预计2025年日常关联交易议案，A股同意票323,290,720，比例98.0380%[7] - 关联人向公司提供资金议案，A股同意票890,138,217，比例99.2706%[8] 董事选举情况 - 选举董事刘志明得票数883,685,759，占比98.5510%，当选[9]

股东大会信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月26日9时召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场3人代表4名股东，股份883,115,717股，占比59.9655％[8] - 网络投票326名股东，股份13,562,304股，占比0.9209％[8] - 两方式共330名股东，股份896,678,021股，占总股本60.8864%[8] 议案表决 - 预计2025年日常关联交易议案323,290,720股同意，占比98.0380%[10] - 关联人向公司提供资金议案890,138,217股同意，占比99.2706%[10] 董事选举 - 刘志明得票数883,685,759股，占比98.5510%[11] 中小股东意见 - 中小股东对预计2025年日常关联交易议案同意股数占比90.8359%[10] - 中小股东对关联人向公司提供资金议案同意股数占比90.7364%[10]

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料汇编 二〇二四年十二月二十六日 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于预计 2025 年日常关联交易的议案 三、关于关联人向公司提供资金的议案 四、关于选举公司董事的议案 五、议案表决、选举（由一名监事负责计票工作，律师 和股东代表负责监票工作） 六、宣布现场表决、选举结果 七、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第五次临时股东大会 股东大会材料之一 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 各位股东： 根据公司实际情况，现将公司及全资、控股子公司 2024 年日常关联交易完成情况及预计 2025 年日常关联交易事项 汇报如下。 | 关 | 联交 易类 | 别 | 关联方 | 2024 年预 计金额 （万元） | 2024 年 1-10 月实际 发生金额 （万元） | 2024 年预 计完成值 （万元） | 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 1. 公司预计 2024 年度购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

人事变动 - 职工监事朱宇因岗位调整辞职[1] - 公司补选宋大明为第八届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 宋大明任期至2025年8月23日[1] - 宋大明1972年生，硕士，高级工程师[2] - 宋大明有电厂任职经历，现任党建部主任[2]