董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事田立先生主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过短信、邮件等方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 董事长毕诗方先生辞去董事及董事长职务，补选姜青松先生为第八届董事会董事候选人，姜青松现任公司党委书记，曾任华电能源股份有限公司总经理等职[3][11] 董事会审议议案 - 通过《关于变更公司部分董事的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 通过《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意6票，提交股东大会审议[4][5][31] - 通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》，同意12票[6][7][33] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日以现场及通讯方式召开[8][9][10] 关联交易协议核心条款 - 华电财务公司为公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，存款日均余额不超过最近一期经审计总资产的5%，单日存款上限15亿元，综合授信额度26亿元[37][43] - 存款利率不低于四大行同期均值及华电集团成员单位活期利率，贷款利率不高于四大行同期均值，结算服务除央行手续费外免费[43][44][45] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效[48] - 截至2024年底，公司在华电财务公司存款余额5.79亿元，贷款余额4.06亿元，综合授信使用18.5亿元[51] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月25日10点召开，采用现场及网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[12][13] - 审议议案包括董事变更及关联交易，关联股东中国华电集团有限公司等需回避表决[13][14] - 股权登记日为8月19日，登记地点为沈阳市和平区公司证券法务部[21] 监事会决议 - 监事会于2025年8月8日召开第十七次会议，全票通过关联交易议案及市值管理方案[30][31][33] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益，有利于提高资金使用效率[32]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场和通讯方式召开 [1] - 监事会主席蔡国喜主持会议 应出席监事3名 实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过短信邮件方式发出 [1] 监事会审议事项 - 全票通过与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 [1] - 全票通过市值管理专项方案议案 [2] - 金融服务协议有利于提高资金使用效率并增强资金配置能力 [1] 关联交易审议 - 金融服务协议签署基于公司生产经营实际需要 [1] - 交易未损害公司及其他股东利益 [1] - 决策程序符合法律法规和公司章程要求 [1] 后续程序安排 - 金融服务协议议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 市值管理专项方案获得监事会审议通过 [2]

关联交易 - 公司拟与华电财务公司继续签《金融服务协议》，需股东大会审议[2][4] - 2025年8月7日独立董事会议审议通过相关关联交易议案[17] - 董事会非关联董事6票同意通过关联交易议案[18] 财务数据 - 公司在华电财务公司存款日均余额不超总资产5％，日余额不超15亿元[2][8] - 华电财务公司向公司提供综合授信不超26亿元[2][8] - 截至2024年12月31日，公司在华电财务存款余额57,919.66万元[16] - 截至2024年12月31日，公司在华电财务贷款余额40,600万元[16] - 截至2024年12月31日，公司综合授信使用185,000万元[16] 华电财务情况 - 华电财务注册资本55.41亿元[5] - 2024年资产总额505.02亿元，负债374.70亿元，权益130.32亿元[6] - 2024年资本充足率13.55%[6] - 2024年营业收入11.99亿元，利息收入11.72亿元[6] - 2024年营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，净利润6.21亿元[6] 协议相关 - 金融服务协议有效期自生效起三年[11] - 华电财务存贷款利率等于或优于商业银行，收费不高于其他金融机构[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月25日10点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月25日[5] - 股权登记日为2025年8月18日[13] 审议事项 - 审议与中国华电集团财务有限公司签订协议及变更部分董事议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为第1项[11] 投票数据 - “关于选举独立董事的议案”表决权票数为200票[24] - “关于选举监事的议案”表决权票数为200票[24] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[24]

会议信息 - 公司于2025年8月8日召开第八届监事会第十七次会议[2] - 应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名[2] - 会议通知于2025年8月1日发出[2] 议案决议 - 同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，3票同意[3] - 同意《关于审议〈华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案〉的议案》，3票同意[4]

董事会会议 - 2025年8月8日召开第八届董事会第二十四次会议，12名董事全部表决[2] 议案表决 - 《关于变更公司部分董事的议案》等多项议案全票通过[3][5][6] 人事变动 - 同意毕诗方辞去职务，补选姜青松为董事候选人[5] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会8月25日以现场及通讯方式召开[6] 新董事情况 - 姜青松为党委书记，未持股，无关联关系，符合任职条件[9]

减持主体基本情况 - 辽宁能源投资（集团）有限责任公司为华电辽宁能源发展股份有限公司持股5%以上股东，持股数量244,462,882股，持股比例16.60% [1] - 股东身份为直接持股5%以上股东，非控股股东、实控人及一致行动人，亦非公司董事、监事和高级管理人员 [1] - 当前持股股份来源为发行股份购买资产取得，共计244,462,882股，该减持主体无一致行动人 [1] 减持计划主要内容 - 能源投资集团计划通过二级市场集中竞价方式减持不超过14,727,068股，占公司总股本比例1% [1] - 减持期间为2025年8月27日至2025年11月27日，减持价格按减持时市场价格确认 [1] - 拟减持股份来源为参与非公开发行认购所得，减持原因为经营发展需要 [1] 减持计划实施安排 - 减持计划于公告披露15个交易日后开始实施，若公司股票发生停牌情形，实际开始减持时间将根据停牌时间相应顺延 [1] - 股东此前未对持股比例、数量、期限、减持方式、数量及价格等作出承诺，且无其他相关安排 [1] - 减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及监管要求 [1]

股东信息 - 能源投资集团持有公司244,462,882股无限售流通股，占总股本16.60%[2] 减持计划 - 能源投资集团计划减持不超14,727,068股，占总股本1%[2] - 减持方式为二级市场“集中竞价”[2] - 减持期间为2025年8月27日～2025年11月27日[6] - 拟减持股份来源为参与非公开发行认购所得[6] - 拟减持原因是经营发展需要[6] 减持说明 - 减持计划实施存在不确定性[5] - 减持不会影响公司治理结构和持续性经营[5] - 减持计划符合法规，将按要求实施[5] - 公司将及时履行信息披露义务[5]

股东减持计划 - 能源投资集团计划通过二级市场集中竞价方式减持不超过1472.71万股公司股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为1% [1] - 减持期间为减持公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] 交易细节 - 减持价格将根据减持时的市场价格确定 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]

股东减持计划 - 辽宁能源投资（集团）有限责任公司目前持有华电辽能2.44亿股，占总股本16.60% [1] - 计划在2025年8月27日至2025年11月27日期间通过集中竞价方式减持不超过1472.71万股，占总股本1% [1] - 减持价格将按减持时的市场价格确认 [1] - 拟减持股份来源于参与非公开发行认购所得 [1] - 该股东无一致行动人 [1] - 减持原因为经营发展需要 [1]