业绩说明会信息 - 2024年11月28日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长毕诗方、总经理田立等[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月29日发布《2024年第三季度报告》[2]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-059 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十三次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、邮件等方式向各位 监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《关于增加 2024 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《中华人民 ...

关联交易 - 2024年公司拟增加与关联方燃料采购及相关费用不超58000万元[2] - 增加关联交易议案获董事会通过，待股东大会审议[3] 交易数据 - 华电环球前次预计10000万元，实际9240万元，本次预计25000万元[6] - 厦门克利尔前次预计10000万元，实际2215万元，本次预计5000万元[6] - 华电物流内蒙古分公司前次预计6300万元，实际2560万元，本次预计27000万元[6] - 华远星海运（运费）前次预计1500万元，实际532万元，本次预计1000万元[6]

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 （2024年10月） 第一章 总则 第一条 为规范华电辽宁能源发展股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及本《公司章程》 的相关规定制订本办法。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书作为公司与 上海证券交易所之间的指定联络人，由董事长提名、经公司 董事会聘任，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、 配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责的过程中受 到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 1 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构， 由董事会秘书协助董事长 ...

一、交易概述 1. 公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以 下简称彰武绿色科技公司）及华电（锡林郭勒盟）新能源有限公 司（以下简称锡林郭勒新能源公司）拟与国网国际融资租赁有限 公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公司（以 下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以下简称招银 金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租 赁业务。 （1）彰武绿色科技公司直接融资租赁金额不超过 7500 万元， 售后回租金额不超过 3893.20 万元。在上述额度内，允许公司根 据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。 （2）锡林郭勒新能源公司直接融资租赁金额不超过 55,263.22 万元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-060 号 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-058 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十八次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司 过半数的董事共同推举董事田立主持会议，会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》; 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024 年第三季度 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-062 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

诉讼情况 - 丹东热电公司调解结案，白音华公司二审未开庭[2] - 丹东热电涉诉金额从74271.25万变为54006.25万，本次调解3217.66万[4] - 白音华公司涉诉金额5734.14万元[4] 财务影响 - 丹东热电涉诉预计使本期净资产减少3217.66万左右[5] - 白音华公司涉诉对利润影响不确定[6] 费用支付 - 丹东热电一审已支付4229.59万元[7] - 需支付2021 - 2023年供暖季3217.66万元[11] - 已支付2023 - 2024年供暖季2175.94万元[11] - 白音华需支付5674.14万元及60万律师费[11]

诉讼情况 - 控股子公司白音华公司涉诉讼，处于被告地位[2][3][4] - 涉案金额57341448.68元，纠纷源于装车施工合同[3][4] - 一审驳回原告诉讼请求，受理费164253.62元由原告负担[5] 影响与披露 - 一审判决未生效，对公司利润影响不确定[2][6] - 公司将及时披露诉讼进展，信息以指定媒体公告为准[6]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月12日9时召开，8月28日公告通知股东[4] 股东投票情况 - 现场出席代表股份883,115,717股，占比59.965％[6] - 网络投票代表股份35,589,216股，占比2.417％[7] - 合计代表股份918,704,933股，占总股本62.382%[7] 议案表决结果 - 控股子公司融资租赁议案，99.176%同意，中小股东91.830%同意[8] - 风电项目增资议案，99.339%同意，中小股东93.444%同意[10]