独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 在任独立董事为张广宁、赵清野、刘晓晶、齐宁[1] - 核查未发现不得担任情形，董事会认为符合独立性要求[1]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由7名董事组成，4名为独立董事[1] - 报告期内召集6次会议，成员均亲自出席[4] 审计相关决策 - 提议续聘天职国际为2024年度审计机构[5] - 审阅2024年度内审计划和2023年度报告并指导工作[6] 公司评价 - 认为2024各期财报真实准确完整[6] - 认为关联交易决策合理遵循公平原则[8]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 审计相关决策 - 2024年4月23日董事会、6月5日股东大会审议通过续聘2024年审计机构议案[3] 审计费用 - 2024年度审计收费140万元，含财报审计110万元、内控审计30万元[7] - 2024年审计费与建议的127万元有差异，因新增单位纳入审计范围[7] 审计流程 - 2025年3月14日审计委员会与天职国际沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 2025年4月11日审计委员会审议通过公司2024年年报及摘要等议案并同意提交董事会[7] 审计结果 - 天职国际认为公司财报按准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 天职国际认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为天职国际年报审计表现良好，按时完成工作[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][16] - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有一般缺陷在整改[19] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内控体系建设[20]

业绩说明会安排 - 2025年5月16日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 2025年5月9日至5月15日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] 参会人员 - 董事长毕诗方、总经理田立等参加[5] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年度和2025年第一季度报告[2] 联系人信息 - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[7]

公司股权结构 - 华电财务公司注册资本金为55.41亿元[1] - 中国华电集团有限公司投资25.96亿元，持股46.85%[2] - 中国华电集团产融控股有限公司投资11.77亿元，持股21.24%[2] - 华电国际电力股份有限公司投资8.23亿元，持股14.85%[2] - 华电煤业集团有限公司投资5亿元，持股9.02%[3] - 贵州乌江水电开发有限责任公司投资2.47亿元，持股4.46%[3] - 中国华电科工集团有限公司投资1.98亿元，持股3.57%[3] 公司治理与安全 - 华电财务公司实行董事会领导下的总经理负责制[4] - 2024年无信息安全事件发生[12] - 内部控制制度完善且执行有效[12] 业绩总结 - 2024年公司营业收入11.99亿元，利息收入11.72亿元，营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司银行存款59.37亿元，存放中央银行款项23.08亿元[13] 指标情况 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为13.55%，要求≥10.5%[15] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债资金比例为0，要求≤100%[15] - 截至2024年12月31日，公司投资比例为61.47%，要求≤70%[15] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额之和占资本净额比例为14.90%，要求≤100%[15] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为37.56%，要求≥25%[15] - 截至2024年12月31日，公司不良资产率为0，要求≤4%；不良贷款率为0，要求≤5%[15] 用户数据 - 截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在公司存款余额为5.79亿元，贷款余额为4.06亿元[16] 风险评估 - 公司认为与华电财务公司开展关联交易业务风险较为可控[18]

存款情况 - 存放于中国华电集团财务有限公司存款年初余额496,786,530.82元，年末余额579,196,559.40元，收息883,452.71元，付息及手续费264,000.00元[11] 贷款情况 - 向中国华电集团财务有限公司贷款年初余额957,000,000.00元，年末余额406,000,000.00元，付息及手续费92,26,119,906元[11] 借款情况 - 短期借款年初余额280,000,000.00元，本年减少280,000,000.00元，付息4,376,666.66元[11] - 长期借款年初余额677,000,000.00元，年末余额406,000,000.00元，付息21,743,240.26元[11] 其他事项 - 2024年度关联交易金融业务情况汇总表于2025年4月24日获董事会批准[15] - 天职国际对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[3] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业13家[3] 业绩数据 - 2023年收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计收费3.19亿元[3] 风险与费用 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2024年审计费用140万，2025年建议同[8] 监管情况 - 近三年天职国际及从业人员受多种监管措施和处分[5] 决策事项 - 董事会同意续聘2025年审计机构，待股东大会审议[10]

审计情况 - 天职国际于2025年4月24日对华电辽能2024年财务报表签署无保留意见审计报告[3] 资金占用与往来 - 辽宁华电铁岭发电有限公司2024年期初占用资金余额674.53万元，期末1118.32万元[7] - 巨仁金山热电有限公司2024年期初往来资金余额38.81万元，期末4.50万元[7] - 辽宁华电检修工程有限公司2024年期初往来资金余额4.33万元，偿还累计发生金额34.53万元[7] - 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司2024年度往来累计发生金额3.94万元[9] - 华电电力科学研究院有限公司2024年度往来累计发生金额26.66万元[9] - 华电辽宁能源有限公司2024年期初往来资金余额43.33万元，偿还累计发生金额230.23万元[9] - 热电有限公司079001191138H7 2024年期初往来资金余额9.92万元，期末6.60万元[11] - 中国华电科工集团有限公司2024年度往来累计发生金额251.64万元，期末248.80万元[11] - 华电煤业集团运销有限公司2024年期初往来资金余额1581.6万元，偿还累计发生金额0.03万元[11] - 2024年期初往来资金余额总计4,002.9[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计77,388.90[15] - 2024年度往来资金利息总计419.73[15] - 2024年度往来累计发生金额总计4,231.71[15] - 2024年末占月资金余额总计77,579.84[15] 大股东及附属企业 - 大股东及其附属企业中，应收股利资金余额为1,050.07，2024年度往来不含利息为988.55[15] 债权投资 - 白音华金山发电有限公司债权投资期初为6,000.00，2024年度累计发生金额为6,038.90[15] - 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司债权投资期初为2,300.00，2024年度累计发生金额为368.88[15] - 辽宁康平金山风力发电有限责任公司债权投资期初为300.00，2024年度累计发生金额为368.88[15] - 丹东金山热电有限公司年内到期的债权投资2024年度累计发生金额为43.07[15]

业绩数据 - 截至2024年12月底，已投运控股装机容量273.75万千瓦[22] - 截至2024年12月底，火电装机226万千瓦，新能源装机47.75万千瓦[22] - 截至2024年12月底，承担4430万平方米联网供热面积[22] - 资产总额为1410049.38万元，利润总额为8122.26万元，纳税总额为23167.03万元，全员劳动生产率为92.25万元[25] - 清洁能源装机占比为17.44%，发电量为103.34亿千瓦时，供热量为1466.48万吉焦[25] - 2024年度装机容量为273.75万千瓦，发电量为103.34亿千瓦时，供热量为1466.48万吉焦，上网电量为90.39亿千瓦时[25] - 2024年氨氧化物排放平均浓度38.52毫克/立方米，二氧化硫排放平均浓度20.08毫克/立方米，烟尘排放平均浓度3.6毫克/立方米，烟尘排放142.44吨，二氧化硫排放799.29吨，氮氧化物排放1417.99吨[76] - 2024年发电、供热耗用原煤7420555吨，耗用燃油853吨，折合标煤3103733吨[79] - 2024年白音华公司发电、供热耗用燃料折合标煤174.85万吨，丹东公司69.23万吨，沈阳公司66.30万吨[80] - 2024年丹东公司直播活动时长1小时，观看人数206人，获点赞6891次[104] - 2024年公司消费帮扶支出合计69.49万元，惠及当地农户300余户，带动户均增收超2300元[106] 用户数据 无 未来展望 - 以优化能源结构为主线，推进火电低碳化转型[55] 新产品和新技术研发 - 国内最大规模风电离网制氢示范项目转入试运行[16] - 完善“宝塔型”科技创新体系，促进科技创新与产业发展融合[56] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 构建7项激励工具使国有企业现代化治理制度化长效化[16] - 2024年持续优化董事会成员构成，健全董事会制度体系，优化专门委员会职能[33] - 2024年全年立改废各项制度共计109项，涉及公司治理等诸多方面[52] - 2024年通过一体化平台识别出46项经营风险并制定应对措施[53] - 持续推动内控合规风险一体化管理体系建设和有效运行[47] - 审计部开展基层企业经济责任审计等多种审计工作[48] - 2024年对所属基层企业开展审计整改实地检查，确保全部按期完成整改[50] - 强化重大经营风险防控，风险管理体系进一步健全[52] - 党委加强政治建设，推动能源安全新战略落实落地[60] - 成功举办两届中青年人才库选拔，选树专业领军人才、管理人才54人[62] - 制定《人员调配管理办法》《高校毕业生招聘管理办法》等多项管理制度[115][119][120] 公司治理 - 2024年董事会提请召开股东大会6次，其中年度股东大会1次、临时股东大会5次，审议23项议案均通过[40] - 2024年公司董事会召开会议7次，审议68项议案均获通过[40] - 报告期内董事会专门委员会共召开会议16次，其中战略委员会3次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会4次[44] - 2024年度独立董事组织召开6次专门工作会议，对重大事项发表独立意见[45] 员工情况 - 公司男职工1220人，女职工298人[111] - 公司55岁及以上员工198人，50 - 54岁278人，45 - 49岁115人，40 - 44岁142人，35 - 39岁245人，30 - 34岁210人，25 - 29岁182人，24岁及以下148人[111] - 公司在辽宁省内员工1102人，在内蒙古自治区416人[111] - 公司汉族员工1273人，少数民族员工245人，占员工总数的16%[111][113] - 公司研究生以上学历70人，本科859人，专科340人，中专及技校99人，高中及以下150人[112] - 公司具有专业技术资格882人，其中高级职称104人，中级职称344人，初级职称436人[112] - 公司技能人才420人，其中高级技师23人，技师49人，高级工152人，中级工182人，初级工14人[112] - 2024年公司在册员工1518人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%，职工平均年龄40.5岁[116] - 2024年公司对外招聘128人，占比8.4%；退休22人，占比1.45%；离职5人，占比0.33%[122][130] - 公司招聘工作公开招聘率100%[115] - 公司安全风险防护培训覆盖率100%[138] - 公司工会工作开展情况、年度公司领导班子评价、职工之家建设情况、工会主席履职情况民主评价满意度均为100%[132] - 公司实行每日8小时工作，每周平均不超过40小时的工时制度[125] - 公司部分岗位经批复实行不定时工作制和综合计算工时工作制[125] - 公司每年对生产现场职业危害因素进行检测，每三年开展一次评估[137] - 公司每月开展应急预案演练[137][138] 其他 - 上市公司顺利“摘星脱帽”[16][61] - 公司董事会是ESG事宜的最高负责及决策机构，报告于2025年4月24日经第八届董事会第二十二次会议审议通过[20] - 公司持有昌图华电风力发电有限公司40%股份、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司20%股份、辽宁电力交易中心有限公司5.65%股份等[28] - “80后”副厂级以上年轻干部占比从7%提高到24%[62] - 公司深入挖掘本土红色教育资源12个[63] - 碳市场第三个履约期履约率100%[69] - 公司自2013年起将“中国华电 度度关爱”的社会责任理念内化于心、外化于行[91]