股东大会信息 - 2024年5月15日14点30分在无锡召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，有交易和互联网平台投票时间[5] - 本次股东大会审议10项议案，含2023年度报告等[6] 议案相关 - 议案10为特别决议议案，涉及变更注册资本等[7] - 议案4、5、9、10对中小投资者单独计票[10] - 议案8、9涉及关联股东回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码600400[13] - 会议登记2024年5月14日，地点在无锡[14] - 联系电话0510 - 66868278，邮箱hongdou@hongdou.com[16]

江苏红豆实业股份有限公司 报告期内，公司共召开 15 次董事会会议。作为独立董事，本人按照《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，亲自出席董事会会议，未有缺席情 况发生。对提交审议的议案，均提前仔细阅读议案的具体内容和相关文件材料。 在审议议案时，积极参与讨论，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发 表意见，依法行使表决权，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司 的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本人对本年度提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致和审议并投出了赞成票。本人出席公司董事会会议和 股东大会的具体情况如下： | | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年度任 | | | | | | 是否连续两 | 本年度任 | | | | | 本年度应 | 亲自 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | | | 亲自出 | | 姓名 | 期内召开 | | | | | | 次未亲自出 | 期内召开 | | | | ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从 事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政 部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证 天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 江苏红豆实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提 请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协 议等事项。现将相关事宜具 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈大龙先生、徐而迅女 士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士沈大龙先 生。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会对公司董事 会进行了换届选举。换届后，公司第九届董事会审计委员会仍由独立董事沈大龙 先生、徐而迅女士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专 业人士沈大龙先生。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，各委员充分发挥各自 专业特长，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。会议情况具体如下： | | | 会议召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

业绩总结 - 2023年12月至今累计获政府补助730.12万元[3] - 2024年2月获一事一议发展奖励577.08万元[4] - 2024年4月获工业发展资金40.00万元[4] - 其他零星补助113.04万元[4] - 政府补助计入当期损益，以审计结果为准[3]

红豆集团财务有限公司 2023 年度风险评估审核报告 天衡专字(2024) 00026 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 报告编码:苏24FE80 风险评估审核报告 天衡专字(2024) 00026 号 红豆集团财务有限公司: 我们接受委托,审核了红豆集团财务有限公司(以下简称"红豆财务")管理层 编制的截至 2023年 12月 31 日与财务报表相关风险控制体系的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和宗整性 是红豆财务管理层的责任。我们的责任是对红豆财务与财务报表有关的风险评估说 明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对红豆财务关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取合理保证。我们在 审核过程中,实施了包括了解、测试和评价红豆财务与财务报表编制有关的风险管 理设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-023 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于总经理 2023 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、关于公司 2023 年度利润分配方案 ...

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

人员情况 - 截至2023年末，公证天业有合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度，公证天业总收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年，上市公司年报审计家数62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户50家[2] 风险保障 - 截至2023年末，公证天业提取职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额1亿元[2] 审计团队 - 项目合伙人及签字注册会计师华可天2023年开始服务，近三年签海达股份等审计报告[3] - 项目签字注册会计师陈飞霞2015年开始服务，近三年签红豆股份等审计报告[3] - 质量控制复核人薛敏2023年开始服务，近三年复核航亚科技等审计报告[3] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[5] - 针对公司审计需求制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[6] 信息安全 - 公司明确公证天业信息安全管理责任义务，其已建立较完善信息安全制度[7]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事：刘春红、徐而迅、沈大龙 独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 23 日 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举沈大龙先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事 制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案 专门会议审核意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红豆集团 财务有限公司 2023 年度风险评估审核报告》及公司编制的《关于对红豆集团财 务有限公司风险持续评估的报告》客观公正，充分反映了红豆集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况。红豆集团财务有限公司资质齐备、内控健全、经 营正常、财务指标符合监管要求，风险控制无重大缺陷。红豆集团财务有限公司 为公司提供各项金融服务合法合规，有利于提高公司资金使用效率，风险评估报 告的出具有助于公 ...