红豆股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：江苏红豆实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏红豆实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次年度股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业 ...

江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年 5 月 15 日 1 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 | 一、会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、江苏红豆实业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会表决办法的说明 | 4 | | 三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知 | | 5 | | 四、关于公司董事会 | 2023 年度工作报告的议案 | 6 | | 五、关于公司监事会 | 2023 年度工作报告的议案 | 15 | | 六、关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 18 | | 七、关于公司 | 2023 年度利润分配方案的议案 | 23 | | 八、关于提请股东大会授权董事会决定 | 2024 年中期利 ...

江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-033 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 20 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.009% | | 累计已回购金额 | 50.60 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.53 元/股~2.53 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4, ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-032 江苏红豆实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"）持有本公司股 份 1,352,708,418 股，占公司总股本的 58.82%；其中共质押本公司股份 1,081,363,000 股（含本次），占其所持有公司股份总数的 79.94%，占公司总股本 的 47.02%。 红豆集团及其一致行动人周海江、温州启元资产管理有限公司－启元领 航 1 号私募证券投资基金合计持有本公司股份 1,410,771,909 股，占公司总股本 的 61.35%；其中共质押本公司股份 1,081,363,000 股，占合计持有公司股份总数 的 76.65%，占公司总股本的 47.02%。 公司于 2024 年 4 月 30 日接到控股股东红豆集团关于部分股份解除质押及股 份再质押的通知，具体情况如下： 一、公司股份解质 2019 年 8 月 22 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为65,033.48万元，同比减少0.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,233,806.83元，同比增长31.08%[4] - 公司稀释每股收益为0.02元，同比增长100%[5] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年度末增加0.34个百分点[5] - 公司实现营业收入65,033.48万元，主要是因为运动装业务减少5,212.87万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增加31.08%，主要是因为公司出售印染车间资产房屋、土地收益的增加[7] - 公司净利润增加导致基本每股收益增加100%[9] - 营业总成本为62.97亿元，其中销售费用为17.77亿元，管理费用为4.50亿元[19] - 营业利润为4.81亿元，净利润为4.19亿元，较去年同期均有增长[20] - 综合收益总额为4.14亿元，基本每股收益为0.02元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-107,426,018.29元[4] - 公司支付商品采购款的增加导致经营活动产生的现金流量净额不适用[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,630,991.57元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-150,702,281.83元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,304,151,096.94元[23] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,260,128,251.91元，非流动资产合计为2,834,518,563.71元，资产总计为5,094,646,815.62元[17] 销售情况 - 2024年第一季度，HOdo男装直营店数量为481家，比上期增加了5家，闭店3家，毛利率为47.75%[15] - 2024年第一季度，线上销售营业收入占比23.88%，毛利率为51.33%，线下销售营业收入占比76.12%，毛利率为40.09%[16] - 2024年第一季度营业总收入为65.03亿元，较去年同期略有下降[19]

现金及现金等价物变动 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-150,702,281.83元，同比下降662.8%[1] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,046,025,377.54元，同比下降32.9%[1] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额更正为1,196,727,659.37元[1] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为787,148,017.43元[1] 财务报告更正 - 公司对2024年第一季度报告中的合并现金流量表数据进行了更正[1] - 更正后的2024年第一季度报告对公司财务状况和经营业绩没有影响[1] 信息披露质量提升 - 公司将在未来加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量[2]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-029 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合 公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分 配方案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在 公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议 采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏红豆实业股份有限公司 2 ...

关于江苏红豆实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 机: 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztvcpa.cn 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏红豆实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1196号 江苏红豆实业股份有限公司全体股东: 本专项说明仅供红豆股份公司 2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他用途。 公证天业会计师事务所 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏红豆实业股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 公证天收会 广师事务 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 我们接受委托,按照中国注册 ...

业绩总结 - 2023年度存放于红豆集团财务有限公司存款期初59194.55万元，本期减少58450.53万元，收息费947.37万元[9] - 2023年度活期存款期初50210.71万元，本期减少58450.53万元，收息921.82万元[9] - 2023年度保证金存款期初8983.84万元，收息费25.55万元[9] 资金变动 - 2023年度向红豆集团财务有限公司贷款期初500万元，本期减少500万元，付息费0.5万元[9] - 2023年度短期借款期初500万元，本期减少500万元，付息费0.5万元[9] - 2023年度其他金融业务期初9391.95万元，本期减少1731.62万元，付息费1.71万元[9] 审计报告 - 公证天业会计师事务所2024年4月23日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 业务汇总 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表[4] 说明用途 - 专项说明仅供2023年年度报告披露使用[5]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 本年度召开9次董事会会议，独立董事刘春红出席情况良好[4][5] - 本年度召开2次股东大会，刘春红出席1次[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》等定期报告[10] 人事变动 - 进行董事会换届选举和聘任高级管理人员，程序合规[12] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[13] 其他事项 - 本年度未发生聘用、解聘会计师事务所情况[11] - 本年度未审议董事和高级管理人员薪酬方案[13]