财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,330,333,411.55元，较上一年略有下降[10] - 公司2023年度净利润为30,005,580.15元，同比增长99.51%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为421,731,612.88元，同比增长292.92%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,954,089,390.51元，较上一年末略有下降[10] - 公司2023年末总资产为5,267,393,828.74元，同比增长11.20%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为655,097,822.68元，同比增长约48.5%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9,194,588.87元，较上一季度有所下降[12] - 公司2023年年度报告显示非经常性损益项目总额为18,461,651.85元，较前两年有所增加[13] - 公司2023年度实现营业收入233,033.34万元，净利润为3,000.56万元[27] - 公司主营业务中服装业务收入为206,952.11万元，毛利率为38.35%[32] - 公司2023年度销售费用为625,058,023.45万元，管理费用为190,722,007.27万元[29] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为421,731,612.88万元，投资活动产生的现金流量净额为-131,831,819.92万元[29] - 公司2023年度现金流量净额为421,731,612.88元，较上年同期增长292.92%[44] - 公司2023年度报告显示，红豆集团有限公司的股东权益为188,637,088.99元，同比增长124,079,942.37元[160] - 公司2023年度财报显示，资产总计为4,990,457,221.81元，较上一年度增长了680,467,520.08元[197] 业务发展 - 公司2023年年度报告中提到了推动产品科技创新以激发新动能，实现了良好的经营业绩增长[14] - 公司在年度报告中强调了打造差异化竞争优势，推动产品力提升[15] - 公司通过多样化的传播方式提升品牌热度和认知，包括参加时装周和展会等活动[15] - 公司通过举办舒适秀路演等活动提升品牌认知度，加强与明星的合作[16] - 公司在年度报告中强调了线下渠道运营质量的提升和线上业务的快速发展[17] - 公司持续构建协同高效的组织运营体系，加强技能培训和优秀营销案例推广[18] - 公司通过大客户营销，特别是职业装团购业务，深耕金融、交通、电信等行业，取得了一定成绩[20] - 公司主营业务为男装的生产与销售，包括衬衫、西服、西裤、茄克、T恤、毛衫等，形成红豆男装全域零售和红豆职业装定制两大业务[23] - 公司品牌全域运营模式以消费者为中心，实现商品开发、生产供应、商品零售等各个环节的打通，建立全渠道营销网络体系，注重线上线下协同发展[24] - 公司研发优势体现在与多位知名设计师合作，推出多款获奖产品，如“0感舒适衬衫”[26] - 公司建立了5G全连接工厂，提升生产效率32%以上，库存降低30%[26] - 公司积极发展全渠道营销体系，包括线下门店、传统电商和社交电商新渠道[26] - 公司未来发展计划着重于打造高质量品牌，加速实施高端化、数智化、在线化建设[54] - 公司经营计划包括追击舒适产品、夯实舒适认知、升级舒适体验等方面，以提升核心竞争力[55] - 公司可能面临市场份额下滑等风险，但通过优化全渠道营销网络体系，提升消费场景覆盖和业务敏捷创新能力，持续创新数字新零售提升消费体验[56] - 公司坚持以用户为中心，通过市场调研明确品牌定位，构建柔性供应链网络，推出更多品质时尚与功能创新兼具的产品，提升公司产品竞争力[56] - 公司将以用户为中心，构建能力体系，从流程驱动向场景驱动转变，加强品牌与消费者链接互动，稳步有序实现领先数字化企业[56] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构和内部管理制度，保证股东大会的合法性，确保股东的合法权益[57] - 公司控股股东行为规范，与公司五分开，董事会、监事会和经理层独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力[58] - 公司不断健全、完善绩效评价体系和激励约束机制，以充分发挥公司董事、监事和高级管理人员的敬业精神，符合法律法规的规定[58] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展[58] - 公司严格按照规定做好内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为，保证公司董事、监事和高级管理人员的合法合规性[58] - 公司严格按照规定制订信息披露管理制度，确保信息披露真实、及时、准确、完整，防范内幕信息知情人员滥用知情权，杜绝内幕交易[58] - 公司通过股东大会审议通过了关于公司2023年度非公开发行A股股票方案等议案，以及

公司股权结构 - 财务公司注册资本15.60亿元，红豆集团持股45.70%，江苏红豆实业持股34.30%，江苏通用科技持股20.00%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额43.45亿元，吸收存款余额19.47亿元，再贴现余额2.4亿元[9] - 2023年吸收存款平均余额21.22亿元，贷款平均余额26.04亿元，存放同业平均余额10.88亿元[9] - 2023年度结算金额2315.19亿元，利息净收入1.5亿元，经营利润1.29亿元，净利润0.96亿元[9] 指标数据 - 截至2023年12月31日，资本充足率44.66%，标准值≥10.5%[10] - 截至2023年12月31日，流动性比例121.00%，标准值≥25%[10] - 投资总额与资本净额比例24.79%，上限70%[11] - 贷款比79.53%，上限80%[11] - 承兑汇票保证金余额与各项存款比例5.81%，上限10%[11] - 票据承兑余额与资产总额比例14.62%，上限15%[11] - 固定资产净额与资本净额比例0.06%，上限20%[11] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额58450.53万元，存款比例49.61%[11] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行存款余额59365.04万元[11] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额500万元，贷款比例0.48%[11] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行贷款余额102800万元[11] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间的关联存贷款等金融业务风险可控[12]

江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 58 人，注册会计师 334 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142 人。2023 年度，公证天业 实现总收入（经审计）30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"，"红豆股份"）发布的第三份环 境、社会及治理（ESG）报告，反映了公司及其下属子公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的 理念、实践和绩效。 报告主体 江苏红豆实业股份有限公司及其下属子公司。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分内容超出以上范围。 编制依据 本报告依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合《GRI可持续发展报告标准 2021版》（GRI Standards 2021）要求、参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行） （征求意见稿）》相关要点，结合公司环境、社会及治理的具体履行情况编制。 数据来源 本报告使用的数据来自于政府部门公开数据、公司 2023 年年度报告及内部统计报表。 审议程序 本报告经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七 ...

江苏红豆实业股份有限公司 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 5 月 12 日任期届满离任。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年 度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。现就本人届满离任前履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州 大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物 理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十 届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长， 苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长，公司独立 董事，获教育部自然科学奖二等奖、霍英东教育基金会第四次高等院校青年教师 奖三等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖、苏州市科学技术进步奖一等奖以及 "333"工程第二层次培养人才、江苏省有突出贡献的中青年专家、第六届江苏 省优秀科技 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为233,033.34万元[7] - 2023年营业收入为169.38亿元，较上期162.97亿元增长3.93%[22] - 2023年营业成本为123.41亿元，较上期115.89亿元增长6.49%[22] - 2023年营业利润为6755.65万元，较上期20622.37万元下降67.24%[22] - 2023年利润总额为6498.50万元，较上期20729.78万元下降69.62%[22] - 2023年净利润为5961.32万元，较上期21917.64万元下降72.79%[22] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计24.77亿元，较上年年末的19.25亿元增长28.61%[17] - 2023年末流动负债合计18.65亿元，较上年年末的14.64亿元增长27.40%[17] - 2023年末非流动资产合计27.91亿元，较上年年末的28.12亿元下降0.76%[17] - 2023年末非流动负债合计3.90亿元，较上年年末的2.27亿元增长72.11%[17] - 2023年末负债合计22.55亿元，较上年年末的16.91亿元增长33.30%[17] - 2023年末所有者权益合计30.13亿元，较上年年末的30.46亿元下降1.11%[17] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为19.99亿元，上期为16.14亿元，同比增长23.9%[26] - 2023年收到的税费返还为2025万元，上期无此项数据[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元，上期为3224.92万元，同比增长1140.6%[26] - 2023年取得借款收到的现金为7.03亿元，上期为3.28亿元，同比增长114.3%[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.04亿元，上期为 - 1.12亿元[26] 其他财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为61,380.36万元[7] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额为4,530.65万元[7] - 2023年末货币资金为1.42亿元，较上年年末的0.96亿元增长47.30%[17] - 2023年末应收账款为5.68亿元，较上年年末的6.99亿元下降18.79%[17] - 2023年末存货为3.26亿元，较上年年末的1.52亿元增长114.05%[17] - 2023年末长期借款为3.06亿元，较上年年末的1.20亿元增长155.00%[17] 会计政策相关 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[75] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[75] - 金融负债初始确认时分类为三类[81] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[88] - 库存商品库龄不同计提存货跌价准备比例不同[101] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产折旧与摊销采用直线法，房产按35年计提折旧，地产按50年摊销[116] - 房屋及建筑物预计使用寿命35年，预计净残值3%，年折旧率2.77%[117] - 机器设备等预计使用寿命12年，预计净残值3%，年折旧率8.08%[118] - 软件无形资产预计使用寿命3 - 10年，按年限平均法摊销[123] - 土地使用权无形资产预计使用寿命50年，按年限平均法摊销[123] 税务相关 - 增值税税率为13%、3%、1%，城市维护建设税税率为7%、5%、3.5%、2.5%，教育费附加税率为5%、2.5%，企业所得税税率为25%、16.50%[154] - 子公司红豆实业(香港)有限公司应纳税所得额不超200万港币部分适用税率8.25%，超200万港币部分适用税率16.50%[155] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[156] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下增值税小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收率征收[157] - 2022年1月1日至2024年12月31日，增值税小规模纳税人等可在50%税额幅度内减征城建税等[157]

公司基本信息 - 公司于2001年1月8日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股普通股[6] - 公司注册资本为229,657.1852万元[6] - 公司股份全部为普通股，共计229,657.1852万股[14] 股份收购与转让 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[17] - 因员工持股等收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[23] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[31] - 对外担保多项情形需股东大会审议[33] - 财务资助多项情形需股东大会审议[34] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[71] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[65] 交易决策权限 - 董事会交易决策权限有交易额占比及绝对金额限制[74] - 经理在多种交易情形下有相关职权[85] - 公司与关联人交易不同金额有不同处理规定[76] 财务与利润分配 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[99] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[102] 其他规定 - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[115] - 公司合并或分立应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[117][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[121]

业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为3000.56万元，未满足业绩考核目标[14] 激励计划 - 2022年2月21日向36名激励对象授予1165万股限制性股票，授予价2.07元/股[11] - 公司拟回购注销312万股因业绩未达标的限制性股票[14] 会议审议 - 2021 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划及回购注销议案[7][8][9][10][11][14] 权益分派 - 2021年以总股本2303021852股为基数，每股派现0.065元[16] - 2022年以总股本2300251852股为基数，每股派现0.03元[16] 回购价格 - 2022年回购价由2.07元/股加利息调为2.005元/股加利息[16] - 2023年回购价由2.005元/股加利息调为1.975元/股加利息[16] 资金相关 - 本次回购注销支付价款616.20万元加利息，资金为自有资金[18]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-028 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进 行修订。 此外，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导 致公司总股本由原 229,969.1852 万股变更为 229,657.1852 万股，注册资本由原 229,969.1852 万元整变更为 229,657.1852 万元整。公司于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章 程>相关条款的议案》，现将相关事宜公告如下： | 原文内容 | | | 修改内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 ...