股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-081 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》 的议案 《江苏红豆实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动 管理制度（2024 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 江苏红豆实业股份有限 ...

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[3] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] 减持披露要求 - 董监高计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[4] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[5] 特殊情况披露 - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[5] - 因离婚致股份减少，过出方和过入方应共同遵守规定[5] 信息申报与变动 - 董监高应在特定时点或期间委托公司申报个人信息[5] - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[6] 买卖限制 - 董监高在特定期间不得买卖本公司股票[7]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 董事会办公室协助汇总收集信息建档案[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应等[5] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需决策[6] 保密与追责 - 内部人员对舆情有保密义务，违规追责[8] - 擅自披露信息或媒体造假致损，公司追责[9]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2024-080 江苏红豆实业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：临 2024-025）。 2、诚信记录 本次变更项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 近日，公司收到公证天业《 ...

回购方案 - 2024年4月15日董事会审议通过回购股份方案[3] - 2024年4月16日首次披露回购方案[2] 回购数据 - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] - 累计已回购股数555.92万股，占比0.24%[2] - 累计已回购金额1316.68万元[2][5] - 实际回购价格2.07 - 2.59元/股[2] - 回购股份价格上限调为3.93元/股[4] 11月情况 - 2024年11月回购43万股，占比0.02%[5] - 2024年11月支付回购金额111.22万元[5]

股份转让 - 周海江将启元领航1号1010万股转至名下，占比0.44%[2] - 截至2024年11月21日，转让计划实施完毕[2] 股权结构 - 红豆集团持股13.52708418亿股，占比58.90%[4] - 周海江持股4796.3491万股，占比2.09%[4] - 控股股东及一致行动人合计持股14.10771909亿股，占比61.43%[4] 股份减持 - 启元领航1号减持1010万股，比例0.44%[6] - 减持期为2024年10月25日至11月21日[6] - 减持总金额3010万元，价格区间2.35 - 3.30元/股[6]

股价与估值 - 2024年11月15、18日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计达20%[2][3][4] - 截至2024年11月15日，公司最新静态市盈率212.01倍，行业为16.17倍[4] 业绩情况 - 2024年1 - 9月，归母净利润329.28万元，同比降91.60%[4] - 2024年1 - 9月，扣非净利润 - 2041.38万元，同比降173.77%[4] 其他情况 - 公司日常经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 除已披露回购，无正在筹划重大事项[3] - 无影响股价的报道、传闻，不涉及热点概念[4] - 董监高等在异常波动期未买卖股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5]

股价情况 - 公司股票2024年11月15、18日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 重大事项 - 截至目前，公司及实控人无正在筹划的重大事项[2]

回购方案 - 2024年4月15日董事会审议通过回购股份方案[3] - 首次披露日为2024年4月16日[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购进展 - 截至2024年10月底累计回购512.92万股，占比0.22%，金额1205.46万元[2][5] - 2024年10月未回购股份[5] 回购价格 - 实际回购价格2.07 - 2.53元/股[2] - 回购上限从3.95元/股调为3.93元/股[3][4] 回购期限 - 自董事会审议通过日起不超12个月[3]

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司计提各类资产减值准备5,538,459.18元[1] - 2024年7 - 9月公司计提坏账损失5,021,754.85元[1] - 2024年7 - 9月公司计提存货跌价损失516,704.33元[1] - 2024年7 - 9月计提减值准备减少利润总额5,538,459.18元[3] 其他说明 - 本次计提金额未经审计，以审计数据为准[3]