会议基本信息 - 会议名称为国电南瑞2023年业绩说明会 [1] - 时间为2023年11月30日9:00 - 10:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 召开方式是上证路演中心平台网络文字互动 [1] - 参与单位为通过网络互动参与的投资者 [1] - 上市公司参会人员有董事、总经理庞腊成，总会计师、董事会秘书方飞龙，独立董事胡敏强及相关部门/单位负责人 [1][2] 储能业务情况 - 储能业务是公司战略性发展方向，2023年保持增长 [2] - 依托电力电子和电网控制保护技术，在构网型储能、高压直挂储能等技术方向领先 [2] - 加强工商业储能、独立储能等高价值市场开拓，确保合同高质量增长 [2] - 自主研制全套储能核心设备，构建储能“4S”一体化方案，适用于各类应用场景 [4] - 基于群调群控的储能协调控制技术以及构网技术的储能系统，在大电网主动支撑方面有明显优势 [5] 汇率影响情况 - 汇率变化对公司经营影响较小，三季度汇兑收益金额占利润总额比例为0.7%，外币资产占资产总额比例约为2.9% [2][3] - 公司持续加强汇率监控及管理，采取外币收支匹配、外汇套期保值等措施降低汇率波动风险 [3] 信通板块运维业务情况 - 信通板块开展电力生产管理等相关信息通信软硬件研发制造等服务 [3] - 运维业务保持稳步增长态势，公司将加大投入和创新力度提高市场份额和盈利能力 [3][4] 海外市场机遇情况 - 公司柔性直流及交流输电、控制保护、储能等技术、产品已突破欧洲市场 [4] - 公司将紧抓欧洲电网投资机遇，加大资源投入，推进欧洲电网市场开拓 [4] 特高压及配电网布局情况 - 公司拥有特高压柔直换流阀、直流断路器和控制保护等核心技术、产品和整体解决方案 [5] - 2024年国家电网、南方电网将加大配电网建设力度，预计整体投资稳定增长 [5] IGBT国产化情况 - 公司加快推进高端IGBT器件自主化发展，已形成涵盖3300V、4500V高压系列以及1200V、1700V中低压系列IGBT产品 [5][6] - 部分产品面向智能电网等领域用户实现批量应用，随着应用规模扩大，产品经济性将持续提升 [6]

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-063 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目，或通过 公告中的联系电话、传真和电子邮箱联系公司，提出所关注的问题。公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

截至本公告日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,000,000 股，占公司当前总股 本的 0.05%，回购成交最高价格为 22.78 元/股，最低价格为 22.21 元/股，支付 资金总金额为 90,327,188.36 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过 本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，从 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 31 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-061 （一）诚信记录 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 27 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海 证券报》临 2023-014、2023-020、2023-027 号公告。 公司于近日收到信永中和出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的 函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 信永中和作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，原指派邓丽女士为签字 项目合伙人、胡松林先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于邓丽女 士工作变动原因，现指派孙政军先生为签字项目合伙人，继 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-060 国电南瑞科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 1 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）以集中竞价交易方式首次回购公司股份 3,000,000 股，已回购股份占 公司总股本 8,033,032,979 股的比例为 0.037%，购买的最高价为 22.78 元/股， 最低价为 22.54 元/股，已支付的总金额为 67,976,588.36 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公 ...

财务表现 - 2023年第三季度，国电南瑞营业收入为103.17亿人民币，同比增长11.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.61亿人民币，同比增长7.54%[4] - 公司2023年第三季度流动资产总额为565.59亿元人民币，较上一年同期略有增长[14] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为198.37亿元人民币，较上一年同期略有下降[15] - 公司2023年前三季度营业总收入为285.67亿元人民币，较上一年同期有所增长[18] - 2023年第三季度公司净利润为440.57亿人民币，同比增长13.2%[19] - 经营活动现金流入小计为309.83亿人民币，同比增长8.1%[21] - 投资活动现金流出小计为618.43亿人民币，同比增长5.7%[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为120.67亿人民币[23] 股东情况 - 南瑞集团有限公司为国电南瑞的控股股东，持股数量为41.35亿股，占比51.48%[10] - 香港中央结算有限公司持股数量为14.10亿股，占比17.55%[10] - 国网电力科学研究院有限公司持股数量为4.35亿股，占比5.41%[10] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为2.37亿股，占比2.95%[10] - 沈国荣持股数量为1.93亿股，占比2.41%[10] - 华能国际电力开发公司持股数量为6700.19万股，占比0.83%[10] 资产负债情况 - 公司总资产为763.96亿人民币，较上年末下降0.35%[5] - 流动资产合计为561.88亿人民币，非流动资产合计为204.77亿人民币，资产总计为766.66亿人民币[24] - 流动负债合计为306.96亿人民币，非流动负债合计为61.08亿人民币，负债合计为313.07亿人民币[25] - 所有者权益合计为453.58亿人民币，负债和所有者权益总计为766.66亿人民币[26]

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-059 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）董事会 于 2023 年 10 月 20 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名（董事刘昊因 公出差委托董事陈刚），公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年第三季 度报告的议案。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股子公司向国 家开发银行申请中长期贷款额度的议案。 根据功率半导体业务发展需要，公司 ...

1、回购股份的用途：用于未来实施股权激励计划。公司如在股份回购完成 之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使 用的部分将履行相关程序予以注销。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-058 国电南瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国电南瑞科技股份有限公司（以下称"国电南瑞"、"公司"）拟回购 部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过 人民币 10 亿元（含本数）。具体回购金额以回购期限届满时实际回购金额为准。 3、回购价格：不超过人民币 34.05 元/股(含本数)；该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由 公司董事会授权公司经营层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。 4、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-057 国电南瑞科技股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下称"国电南瑞""公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司 A 股股份的议案》，具体内容详见 2023 年 10 月 20 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》临 2023-054、2023-055 号公告。 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 南瑞集团有限公司 4,135,564,206 51.48 2 香港中央结算有限公司 1,407,329,068 17.52 3 国网电力科学研究院有限公司 434,994,232 5.41 4 中国证券金融股份有限公司 237,343,866 2.95 5 沈国荣 193,210,004 2.41 6 ...

上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南瑞科技股份有限 公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）的委托，担任国电南瑞公司 2018 年 限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激励计划（以下合称"《激励计划》"） 的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定 和《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...