会议情况 - 国电南瑞第八届监事会第二十一次会议于2025年1月7日召开，6名监事实到[1] 审议事项 - 以6票同意通过修订《公司监事会议事规则》预案，需提交股东大会审议[1] - 以6票同意通过监事会提前换届暨选举第九届监事会监事预案，需提交股东大会审议[2] 人员提名 - 公司监事会提名战广生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设主席一名[4] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[4] 会议安排 - 定期会议每六个月至少召开一次，提前十日书面通知[9] - 临时会议提前三日（不含当日）通知[9] 会议规则 - 须半数以上监事出席方可举行[11] - 表决方式为记名投票或举手表决[14] - 决议须全体监事一半以上同意生效[14] 其他 - 会议记录保管期限为十年[16] - 议事规则修改由监事会提修正案，股东大会批准[19] - 议事规则由监事会负责解释[20]

章 程 二Ｏ二五年修订 第四条 公司注册名称： 中文全称：国电南瑞科技股份有限公司 英文全称：NARI Technology Co.，Ltd. 第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢，邮政 编码 211106。 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会提案和通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董 事 17 | | | 第二节 董事会 | 19 | | 第三节 董事会秘书 | 23 | | 第六章 | 党委 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 | 监事会 25 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月23日召开[2] - 现场会议1月23日14点30分在南京江宁区南瑞大厦会议室举行[2] - 网络投票1月23日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[2] 议案相关 - 会议审议变更注册资本等多项议案，应选非独立董事8人、独立董事4人、监事1人[4] - 议案2025年1月8日已披露[4] - 特别决议议案为1、2号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5号议案[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月16日[7] - 会议登记时间为2025年1月17、20日[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[14] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[14] - 投资者持有100股股票，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[14][15] - 投资者可集中或分散投票[15]

回购情况 - 拟回购注销735,819股，首次授予697,899股，预留授予37,920股[7][12] - 首次授予回购价13.33元/股，预留授予10.29元/股[7][13] 原因及资金 - 28人未达解除限售条件致回购注销[11] - 用自有资金进行回购注销[14] 进度安排 - 已申请办理回购注销手续，预计2025年1月3日完成[16] - 后续将办理工商变更登记手续[16]

回购情况 - 拟对28人持有的735,819股限制性股票回购注销[1] - 2024年10月29日审议通过回购注销议案[2] - 预计2025年1月3日完成注销[1][5] 股份变动 - 首次授予697,899股，预留授予37,920股，完成后2021年激励计划剩47,603,545股[4] - 有限售条件流通股减至47,603,545股，变动 -735,819股[7] - 股份合计减至8,032,088,259股，变动 -735,819股[7] 后续事项 - 上海东方华银律所认为符合规定，尚需办理注销和工商变更登记[10]

激励计划授予情况 - 2022年1月17日首次授予登记完成，实际授予1298人，3361.43万股[9] - 2022年3月23日暂缓授予登记完成，实际授予1人，6.08万股[10] - 2022年12月15日预留授予登记完成，实际授予24人，60万股[10] 解除限售情况 - 2024年12月23日同意为1266名激励对象办理解除限售11840044股[12] - 首次授予2025年1月20日起首解，解除11818156股[13] - 暂缓授予2025年3月24日起首解，解除21888股[13] - 首解比例为获授限制性股票总数的1/4[13] 业绩指标完成情况 - 2022年净资产收益率目标14%，实际15.71%且高于对标75分位值[15] - 2022年较2020年净利润复合增长率目标10%，实际16.51%且高于对标均值5倍[15] - 2022年较2020年研发费用复合增长率目标5%，实际13.24%[15] 各部分解锁详情 - 首次授予符合解除限售1265人，可解11818156股，占总股本0.15%[18] - 首次授予董监高可解锁比例25%[19] - 首次授予其他对象可解锁比例24.95%[19] - 暂缓授予符合解除限售1人，可解21888股，占总股本0.0003%[19] - 暂缓授予可解锁比例25%[20] 解锁相关说明 - 第一期解锁获必要批准授权，条件成就，安排合规[23]

激励计划授予与注销 - 2022年1月17日完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，授予1298人3361.43万股[15] - 2022年3月23日完成2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记，授予1人6.08万股[17] - 2022 - 2024年多次回购注销已授予未解锁限制性股票[17][18][19][20] - 2022年11月21日同意向24名激励对象授予预留部分限制性股票60万股[17] - 2024年12月23日为1266名激励对象办理解除限售11840044股[20] 业绩数据 - 2022年净资产收益率15.71%，高于对标企业75分位值水平[24] - 2022年较2020年净利润复合增长率16.51%，高于对标企业净利润均值5倍[24] - 2022年较2020年研发费用复合增长率13.24%，2022年ΔEVA大于0[24] 其他 - 上海荣正为2021年限制性股票激励计划首次及暂缓授予第一期解除限售出具报告[28] - 报告日期为2024年12月23日[28]

激励计划授予情况 - 2022年1月17日首次授予登记，1298人获3361.43万股[6] - 2022年3月23日暂缓授予登记，1人获6.08万股[6] - 2022年12月15日预留授予登记，24人获60万股[8] 激励计划解除限售情况 - 本次1266人符合解除限售条件，含首次1265人、暂缓1人[3] - 本次可解除限售股票11840044股，首次11818156股、暂缓21888股[3] - 首次授予自2025年1月20日、暂缓授予自2025年3月24日起进入首个解除限售期[12] 激励计划注销情况 - 2022 - 2024年累计回购注销2021年激励计划限制性股票1532862股[6][8][9][10] 业绩指标情况 - 2022年净资产收益率15.71%，高于对标企业75分位值[14] - 2022年较2020年净利润复合增长率16.51%，高于对标企业净利润均值5倍[14] - 2022年较2020年研发费用复合增长率13.24%[14] - 2022年ΔEVA大于0[14] 其他情况 - 公司薪酬与考核委员会同意将相关议案提交董事会审议[23] - 律师事务所认为公司具备实施激励计划主体资格，第一期解锁条件成就[24] - 咨询公司认为公司满足解除限售业绩考核及时间约束条件[25]

会议情况 - 国电南瑞第八届监事会第二十次会议于2024年12月23日召开，6名监事实到[1] 议案审议 - 会议全票通过2025年度租赁及综合服务关联交易议案[1] - 会议全票通过2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就议案[1] 激励对象 - 1266名激励对象解除限售资格合法有效，满足条件[2]