独立董事情况 - 公司独立董事为辛金国、杨智、王桂华、丁侃、康彩练[1] - 2025年度独立董事履职未受利益关联方影响[1] - 董事会认为公司独立董事任职资格及独立性符合相关要求[2] 信息发布 - 董事会意见发布于2026年3月20日[3]

审计报告 - 毕马威华振对昆药集团2025年度财务报表于2026年3月18日签发无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计184,247,387.76美元[15] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计395,733,778.77美元[15] - 2025年度偿还累计发生金额总计466,780,879.07美元[15] - 2025年期末往来资金余额总计113,200,287.46美元[15] 部分公司往来资金详情 - 深圳华润三九医药贸易有限公司2025年期初往来资金余额为1980897.33元，年度往来累计发生金额为13205376.86元，期末往来资金余额为990734.85元[9] - 西安京西双鹤医药贸易有限公司2025年期初往来资金余额为16671.00元，年度往来累计发生金额为17331622.10元，期末往来资金余额为41998.14元[9] - 华润紫竹药业有限公司2025年期初往来资金余额为0元，年度往来累计发生金额为108838.20元，期末往来资金余额为26655.29元[9] 子公司资金情况 - 子公司资金往来2025年期初资金余额小计为863,305,787.76元，累计发生金额为1,019,800,143.06元，资金利息为5,007,749.91元，偿还累计发生金额为1,054,563,191.28元，期末资金余额为833,550,489.45元[18] 预付账款情况 - 赖选英2025年期初预付账款为470,834.01元，累计发生金额为656,027.28元，偿还累计发生金额为634,840.83元，期末预付账款为492,020.46元[18] - 关联自然人预付账款2025年期初小计为901,887.51元，累计发生金额为1,256,627.18元，偿还累计发生金额为1,216,044.30元，期末预付账款为942,470.39元[18] - 上海昆药生物科技有限公司2025年预付账款累计发生金额为914,688.78元，偿还累计发生金额为192,480.26元，期末预付账款为722,208.52元[18] 公司整体资金情况 - 公司2025年期初资金余额合计为1,048,455,063.03元，累计发生金额合计为1,417,709,006.90元，资金利息合计为5,007,749.91元，偿还累计发生金额合计为1,522,752,594.91元，期末资金余额合计为948,419,224.93元[18]

业绩相关 - 2022 - 2024年累计现金分红5.00亿元[156] - 2025年“注射用血塞通（冻干）车间”项目干燥产能提升38.1%[65] 产品与研发 - 2025年推出昆中药“上乘系列”27款产品，涵盖五大品类[33] - 2025年昆中药1381推出全新产品系列，包含27款产品，覆盖4款典藏名方和20款臻选精品[89] - 2024年推出“777”核心品牌，2025年全新包装亮相[69][91] - 2025年聚焦三七4类核心活性成分绘制产业创新“导航图”[60] - 临床研究基于血塞通软胶囊与三七粉药效学对比研究发表论文3篇[61] 市场扩张 - 青蒿素制剂产品科泰复新增在埃塞俄比亚、坦桑尼亚等15国获批上市[42] - 三七产品在越南、印尼等多国上市，越南终端销售增长显著[42] - 天麻素注射液在乌兹别克斯坦上市首年取得突破[42] - 产品销售网络覆盖全球60多个国家[80][83] 用户数据 - “生命之河”活动总共开设780场次，遍布20 + 省区，覆盖3.3W + 人次[74] - “银发青年”活动开设600场次，遍布20 + 省区，覆盖2.3W + 人次[77] 未来展望 - 2025年是公司推动高质量发展的攻坚之年，迈向“银发健康产业引领者”的深耕之年[14] - 立志在变局中开新局，持续深化融合、夯实根基[19] - 守精品国药之正，拓慢病管理之新，延三七产业之链，举中药出海之帜[19] 其他新策略 - 2025年发布《国民情绪健康计划》，实现品牌升级[33] - 2025年与北美、欧洲研究机构建立合作，启动多项前沿研究[40] - 开展“银发青年”等一系列健康教育行动及援外抗疟培训与技术交流[46] 公司治理 - 2025年共召开股东会6次，审议通过提案23个；召开董事会13次，审议通过提案86个[141] - 2025年发布信息披露公告合计65份，上海证券交易所信息披露评级为B，开展定期报告、季度报告业绩电话沟通会2场[146] - 2025年12月29日，公司2025年第五次临时股东大会审议通过修订《公司章程》，取消监事会设置[136] ESG相关 - 2025年公司获“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2025年企业ESG优秀成果论文（案例）”二等奖[109] - 2025年共识别出29个实质性议题[121] - 搭建自上而下ESG治理架构，由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组等组成[112] 合规与风险 - 2025年未发生重大经营风险事件和贪污诉讼案件，开展反贪腐培训5次、警示教育大会5次，反商业贿赂及反贪污培训覆盖董事100%、管理层100%，员工覆盖率100%[133] - 2025年组织全员合规文化培训并开展专题研修[169] - 2025年举办两次法律合规文化节[170] - 制定并遵守15个内部规章制度用于反商业贿赂及反贪污[174] - 2025年反腐倡廉宣贯工作覆盖员工5000余人，覆盖率100%[176] - 2025年12月参加华润集团统一开展的反垄断与反不正当竞争相关培训[181] - 对6套核心系统完成信息安全等级保护二级备案及测评，获《等保二级备案证明》[193] - 2025年度开展覆盖全员的信息安全意识培训2场、网络安全答题2场，覆盖率100%[194] - 所有员工入职时签署《网络安全责任书》[194] - 建立“本地备份 + 异地容灾”双重备份体系，每年开展1次灾备演练，数据级恢复成功率≥100%[196] - 制定《“大监督”体系工作办法》《风险管理制度》等风险管理制度[183] - 确立由“依法治企与风控委员会”承担风险管理最终责任的顶层设计[183] - 制定《数据安全管理办法（2025年换版）》《数据安全分类分级管理办法》等公司内部安全制度[190] - 制定《信息安全事件管理办法（2025年换版）》，明确事件分级标准及处置流程[190] - 数据安全相关培训覆盖人数1241人[198] - 2025年开展经济责任审计（含离任和任中）6次[198] - 2025年开展工程专项审计1次[198] 党建工作 - 2025年发展党员41名[200] - 组织6次党委理论中心组学习[200] - 形成调研报告10篇[200]

审计机构情况 - 截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超330人[2] 审计决策 - 2025年8月14日和10月10日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过聘请毕马威华振为2025年度审计机构的议案[3] 审计意见 - 毕马威华振认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 毕马威华振认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评估 - 董事会审计与风险控制委员会认为毕马威华振具备资质，能满足审计需求[6] - 该委员会核查评估认为毕马威华振勤勉尽职，完成审计任务[7] - 该委员会认为毕马威华振态度公允客观，按时完成年报审计工作，行为规范[8]

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 昆药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

昆药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事辛金国先生、杨智先生、王桂华女士、丁侃先生（新任）、 康彩练先生（新任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事辛金国先生、杨智先生、王桂华女士、丁侃先生（新任）、 康彩练先生（新任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 昆药集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 ...

昆药集团股份有限公司 2025 年度审计与风险控制委员会履职报告 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计与风险控制委员 会（以下简称"委员会"），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，现将委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计与风险控制委员会的基本情况 因公司十届董事会届满，经2025年1月22日召开的公司2025年第一次临时股 东大会选举产生十一届董事会成员；同日，经公司十一届一次董事会审议通过， 公司第十一届董事会审计与风险控制委员会由3名成员组成，其中有2名委员为独 立董事。十一届董事会审计与风险控制委员会主任委员由独立董事、会计专家辛 金国先生担任，其余委员会委员为董事梁征先生及独立董事王桂华女士。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2025年12月9日召开的公司 十一届十一次董事会及2025年12月29日召开的公司2025年第五次临时股东会审 议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补公司十一届董事会部分非独 立董事的议案》《关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案》，公司取消 监事会，监事会职能由董事会审计与风险 ...

关于部分董事及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因工作调整，吴文多先生申请辞去昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员职 务，郭霆先生申请辞去公司董事职务。辞任后，吴文多先生、郭霆先生不再担任 公司任何职务。 公司董事会提名王亮先生、钟江先生、邓康先生为公司十一届董事会非独立 董事候选人，并同意将该事项提交公司股东会审议。 根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司十一届十五次董事会会议审议 通过，公司董事会聘任黄元红先生为公司副总裁。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-009号 昆药集团股份有限公司 一、董事及高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | 离任时 | 原定任期 | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离 ...

昆药集团股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-008号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开十一届十 五次董事会，审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日资产进行全面清 查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或 核销。 二、计提资产减值准备的具体情况 （一）应收账款和其他应收款坏账准备计提依据 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认 损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-006号 昆药集团股份有限公司十一届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2026 年 3 月 18 日以 现场+线上会议方式召开公司十一届十五次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026 年 3 月 8 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 14人，实际参加表决 14人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 1、 公司 2025 年度董事会工作报告 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。 2、 公司 2025 年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn） 本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 ...