核心观点 - 昆药集团于2026年1月完成核心管理层变更，原总裁颜炜、原副总裁李立春及原董事长吴文多因工作调动或调整离任，新任总裁钟江及新任董事长喻翔获董事会全票通过上任，此次人事变动旨在满足公司发展及生产经营管理需要，公司称相关变动不会影响董事会正常运作和公司生产经营 [1][2][3][7][9][10] 高级管理人员变更详情 - **离任情况**：原总裁颜炜因工作调动离任，但仍继续担任公司副董事长、董事及董事会战略与ESG委员会委员 [2][3] - **离任情况**：原副总裁李立春因工作调动不再担任副总裁职务 [2][3] - **离任影响**：公告称颜炜与李立春已做好工作交接，其离任不会影响公司董事会正常运作和生产经营管理，两人在任期间均被评价为恪尽职守、勤勉尽责，为公司的长期可持续发展作出贡献 [3] - **新任总裁**：公司董事会聘任钟江为新任总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [2][3] - **新任总裁背景**：钟江，1975年生，工商管理硕士，拥有华润三九体系丰富的财务及管理经验，曾任华润三九（雅安）药业副总经理及财务总监、华润三九医药股份有限公司财务管理中心总经理、审计部总经理等职，在加入昆药集团前担任公司监事会主席 [5] 董事长变更详情 - **离任情况**：原董事长吴文多因工作调整不再担任董事长职务，但仍继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员及董事会提名委员会委员 [9][10] - **离任影响**：公告称吴文多的工作调整不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作和公司生产经营，其在任期间被评价为在推动公司锚定战略目标、实现转型发展等方面发挥重大作用 [10][11] - **新任董事长**：公司第十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [10][11] - **新任董事长背景**：喻翔，1980年生，工商管理硕士，长期在华润三九医药股份有限公司担任高级管理职务，曾负责OTC、大健康、专业品牌等多个事业部，并担任多家关联公司总经理或董事长，现任华润三九医药股份有限公司副总裁，同时兼任天士力医药集团股份有限公司董事 [12] 董事会决议程序 - **会议情况**：公司第十一届十四次董事会会议于2026年1月5日以现场结合线上方式召开，应参加表决董事15人，实际参加15人，会议通知于1月4日发出，经全体董事同意豁免通知时限 [7] - **表决结果**：关于聘任公司总裁的议案以及关于选举公司董事长的议案均获得15票同意，0票反对，0票弃权，即全票通过 [7][8][10]

公司人事变动 - 昆药集团于1月5日发布公告，宣布董事长职务发生变更 [1] - 因工作调整原因，吴文多不再担任公司董事长职务 [1] - 吴文多将继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员及董事会提名委员会委员 [1] - 公司董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔为公司第十一届董事会董事长 [1] - 新任董事长喻翔的任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1]

北京商报讯（记者 王寅浩 宋雨盈）1月5日，昆药集团发布公告称，因工作调动原因，颜炜不再担任公 司总裁职务，继续担任公司副董事长、董事及董事会战略与ESG委员会委员；李立春不再担任公司副总 裁职务。 同时，公司董事会聘任钟江为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日 止。 ...

公司人事变动 - 昆药集团董事长吴文多因工作调整原因不再担任董事长职务 [1] - 吴文多将继续担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员及董事会提名委员会委员 [1] - 公司董事会推举非独立董事喻翔为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-003号 昆药集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因工作调动原因，颜炜先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁职务，继续担任公司副董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会委员； 李立春先生不再担任公司副总裁职务。 根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任钟江先生为公司总裁， 任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务（如 | 未履行完 | | | | | 到期日 | | 其控股子公 | 适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-002号 昆药集团股份有限公司关于董事长变更的公告 重要内容提示： 因工作调整原因，吴文多先生不再担任昆药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会 提名委员会委员。 经公司十一届十四次董事会会议审议通过，推举非独立董事喻翔先生为公司 十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之 日止。 一、董事长离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | 离任职 | | 原定任期 | | 是否继续 在上市公 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务（如适用） | 毕的公开 | | | | | | | 股子公司 | | 承诺 | | | | | | | 任职 | | | | 吴文多 | 董事长 | 2026.1.4 | 2028.1.22 | 工作调整 | 是 | 董事、董事会战略 与 委员会委 E ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-001号 昆药集团股份有限公司十一届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十四次董事会会议通知和材 料以书面方式于 2026 年 1 月 4 日发出，于 2026 年 1 月 5 日以现场结合线上会议的方 式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议由吴文多先生召 集并主持，本次会议应参加表决董事 15人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于选举公司十一届董事会董事长的议案（详见《昆药集团关于董事长变更的公 告》） 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 6 日 1 2、关于聘任公司总 ...

公司治理结构优化 - 为适应发展需要并提高决策水平，公司董事会成员由9位扩围至15位，并对董事会专门委员会构成进行了调整 [1] - 调整后，战略与ESG委员会由5人组成，主任委员为吴文多 [1] - 审计与风险控制委员会由原3人扩为5人，主任委员为辛金国 [1] - 提名委员会与薪酬与考核委员会各由3人组成，主任委员分别为王桂华和杨智 [1] 资产核销与财务管理 - 公司对应收账款中满足核销条件的款项予以核销，核销金额共计1,527.75万元 [1] - 上述应收账款已全额计提坏账准备，核销不会影响当期利润 [1] - 核销后公司将继续追索，对核销应收账款实行“账销案存”管理 [1] 核心管理制度修订 - 公司修订了《总裁工作细则》，以规范总裁职权与工作程序 [3] - 公司修订了《董事会授权管理制度》，以完善授权管理体系 [3] - 公司修订了《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》，以加强信息披露规范与内幕信息管理 [3] 关键业务与风险管控制度更新 - 公司修订了《关联交易管理制度》，旨在保障股东权益，确保关联交易公平、公正、公开 [3] - 公司修订了《投资者关系管理制度》，以加强信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同 [4] - 公司修订了《担保管理制度》，以规范对外担保行为，有效控制对外担保风险 [5] 财务与资金管理制度完善 - 公司修订了《负债管理制度》，旨在有效管理资产负债率，建立和完善资产负债约束机制 [6] - 公司修订了《现金理财管理制度》，以规范现金理财，提高资金运作效率并防范相关风险 [8]

制度修订 - 制度将于2025年12月修订[1] 授权原则 - 授权管理基本原则含审慎、适用等原则[4] 授权范围 - 董事会可部分授权董事长、总裁，非董事机构不得承接[7] - 法定职权和需提请股东会决定事项不可授权[7] 决策流程 - 授权决策方案由董事会秘书拟订，经党组织研究后由董事会决定[9] 执行监督 - 授权事项由对象执行，临时和专项授权需报进展[11] - 五种情况董事会应研判调整或收回授权[12] - 授权对象违规致损应担责[14]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[10] 信息披露审核 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计与风险控制委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[10][33] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[21] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[22] 特殊审计意见处理 - 定期报告中财务报告被出具非标准审计意见，董事会需针对事项作专项说明[23] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[14] - 重大事件包括发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等多种情况[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，或有强制过户风险需披露[14] 信息披露要求 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息要真实、准确、完整[4] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露，特殊情况除外[5] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是事务负责人[21] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，董事会办公室是信息披露事务部门[22][23] 董事会秘书职责 - 负责公司信息对外公布、投资者关系管理等多项职责[24][25] - 履职受阻可向上交所报告[26][27] 协助人员 - 董事会聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[27] 相关人员责任 - 董事、高管应保证定期和临时报告在规定期限内披露[27] - 与外界沟通不得提供内幕信息[27] - 审计与风控委员会监督董事、高管信息披露履职行为[28] - 高管应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[28] - 持有公司5%以上股份股东或实控人相关情况变化应告知公司并配合披露[28] 资料保管 - 信息披露文件等资料由董事会秘书保管，保存期限为10年[31] 指定媒体与咨询方式 - 指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》等四家报纸[36] - 投资者咨询电话为0871—68324311，传真为0871—68324267，电子信箱为irm.kpc@kpc.com.cn [38][39] 内幕信息管理 - 建立内幕信息知情人登记制度，相关人员负有保密义务[40] 违规处理 - 信息披露义务人失职致违规，可给予批评等处分并要求赔偿[42] - 信息有虚假记载等致投资者损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[42] - 聘请人员等擅自披露信息致损失，公司保留追究责任权利[42] 报告起草与审批 - 各单位准备基础资料经审核后报董事会秘书或办公室，用于定期报告起草[33] - 临时报告涉及审批事项需在规定期限内送达董事、股东审阅[33]