独立董事候选人声明与承诺 本人潘明师,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限 公司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 "ch 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名陈珲先生为柳 州化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳 州化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人陈珲先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名杨毅先生为柳 州化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳 州化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人杨毅先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-021 柳州化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

会议信息 - 柳州化工第六届监事会第十三次会议4月22日发通知，4月25日召开[2] - 应到监事3名实到3名，部分高管列席[2] 审议事项 - 三票同意通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 三票同意通过《关于公司监事会换届选举的议案》，需提交年度股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议通知4月22日发出，4月25日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 审议事项 - 七票赞成通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 七票赞成通过董事会换届选举相关议案[3][4] 候选人提名 - 提名陆胜云等4人为第七届非独立董事候选人[4] - 提名潘明师等3人为第七届独立董事候选人[4] 后续安排 - 第2、3项议案已通过提名委员会审议，尚需提交2024年年度股东大会[4][5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 0030元 同比无变化 [1] - 每股净资产同比增长4 55% 从2024年一季报的0 66元增至2025年一季报的0 69元 [1] - 营业收入显著增长21 88% 从2024年一季报的0 32亿元增至2025年一季报的0 39亿元 [1] - 净利润同比下降33 33% 从2024年一季报的0 03亿元降至2025年一季报的0 02亿元 [1] - 净资产收益率下降22个百分点 从2024年一季报的0 50%降至2025年一季报的0 39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例42 03% 较上期减少1153 64万股 [1] - 柳州元通投资发展有限公司为第一大股东 持股25 22%且持股数量未变 [2] - 中国建设银行广西分行持股比例4 47% 较上期减持679 71万股 [2] - 广西产投资本运营集团和柳州柳化钾肥有限公司新进前十大股东 分别持股1 69%和0 52% [2] - 郑俊生和沈习武退出前十大股东 上期持股比例分别为2 13%和0 55% [2] 分红送配方案 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39,128,261.21元，较上年同期增长20.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,181,583.68元，较上年同期减少14.03%[5] - 2025年第一季度营业收入39,128,261.21元，较2024年第一季度的32,441,266.52元增长20.61%[16] - 2025年第一季度净利润2,181,583.68元，较2024年第一季度的2,537,663.66元下降14.03%[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与2024年第一季度持平[17] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,190,874.61元，较上年同期减少64.71%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,190,874.61元，较2024年第一季度的31,712,550.37元下降64.69%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 881,562.69元，2024年第一季度为 - 2,581,058.12元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 388,970.00元，较2024年第一季度的 - 99,720.00元下降290.06%[21] - 2025年期末现金及现金等价物余额437,681,987.13元，较2024年的411,593,776.76元增长6.34%[21] 资产和权益（较上年度末或之前） - 本报告期末总资产610,029,867.76元，较上年度末增长1.31%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益553,784,817.21元，较上年度末增长0.40%[6] - 2025年3月31日货币资金为437,681,987.13元，较2024年12月31日增加[12] - 2025年3月31日应收票据为43,372,306.82元，较2024年12月31日减少[12] - 2025年资产总计610,029,867.76元，较之前的602,152,226.46元增长1.31%[13] - 2025年负债合计56,245,050.55元，较之前的50,599,518.18元增长11.16%[14] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计553,784,817.21元，较之前的551,552,708.28元增长0.40%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益本期金额为3,854.98元，为计入当期损益的政府补助[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,766[9] - 柳州元通投资发展有限公司持股201,452,434股，持股比例25.22%，为第一大股东[9]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3912 83万元 同比增长20 61% [1] - 2025年第一季度净利润218 16万元 同比下降14 03% [1] 运营情况 - 公司营收实现两位数增长 但净利润出现下滑 [1]

人员职责变动 - 2025年1月1日财务总监代行董事会秘书职责[1] - 截至2025年4月1日财务总监代行职责已满三个月[1] - 公告发布日董事长代行董事会秘书职责[1] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1]