经营范围变更 - 公司拟在原有经营范围基础上增加“食品添加剂过氧化氢的生产和销售”[1][8] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止监事会议事规则[2] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关表述修改，《股东大会议事规则》更名[3][5] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，公司将在三十日内确定新法定代表人[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[9] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[11] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求人民法院认定无效[14] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式等违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己名义诉讼[16][17] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[16] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[18] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[18] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[19] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关转让限制规定和承诺[19] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事、审议批准董事会报告等[19] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[20] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[20] - 董事人数不足相关规定人数、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司2个月内召开临时股东会[20][21] - 独立董事、监事会、审计委员会提议召开临时股东会，董事会在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在5日内发通知[22] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有10%以上股份的股东可自行召集[22] - 自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[22][23] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向上海证券交易所备案[22] - 董事会和董事会秘书需配合自行召集的股东会并提供股东名册[24] - 自行召集股东会的费用由公司承担[25] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有1%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东会由董事长主持，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[28] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[30] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任公司董事[30] - 董事任期三年，可连选连任，任期届满前股东会不能无故解除其职务[31] - 公司董事会设职工董事一名[31] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[31] - 董事辞职应向公司提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[32] - 若董事辞任致董事会成员低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[32] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事、高级管理人员[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[35] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[35] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[35] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[36] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[37] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[38] 审计委员会相关 - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[38] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[39] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘[39] - 公司根据需要设副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘[39] - 总经理可在任期届满前辞职，辞职程序和办法由劳动合同规定[40] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[40] 财务与信息披露相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报，前三个月和前九个月结束后1个月内披露季报，且一季度季报披露不早于上一年度年报[41] - 公司预计不能按期披露定期报告，应向交易所报告并公告原因、解决方案及延期期限[42] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资金不以个人名义开户存储[43] - 股东大会在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还利润[43] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[43] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[44] 公司合并、分立、减资与解散相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[45][46] - 债权人接到合并、分立、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[45][46] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，弥补亏损减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[47] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[47] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[47] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组，清算组由董事等组成[47] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于六十日内公告，债权人申报债权时间为接到通知书起三十日内，未接到的自公告之日起四十五日内[48] 定义相关 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东，或持股不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[49]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月23日14点30分在广西柳州召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 本次股东会审议4项议案，1、2、3号为特别决议议案[8][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月16日，A股代码600423[15] - 会议登记时间为9月19、22日，有指定时段地点[17][18] - 各议案9月5日已在相关平台披露[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议通知及材料于2025年8月29日发出，9月4日召开[2] - 会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人[2] 议案通过情况 - 五项议案均以七票赞成、零票反对、零票弃权通过[3][4][5][6] 后续安排 - 第1、2、3、4项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[7]

业绩说明会安排 - 2025年9月4日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在价值在线召开[6] - 参加人员含董事长、总经理陆胜云等[8] 投资者参与方式 - 2025年8月28日至9月4日16:00前可会前提问[9] - 2025年9月4日15:00 - 16:00参与互动[9] 其他信息 - 2025年8月22日已披露半年度报告及摘要[3] - 联系人是吴宁、黄以，有联系电话和邮箱[10] - 会后可通过价值在线或易董app查看会议情况[10]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6797.62万元 同比下降7.45% [1] - 归母净利润344.28万元 同比下降78.01% [1] - 第二季度营业总收入2884.79万元 同比下降29.65% [1] - 第二季度归母净利润126.12万元 同比下降90.38% [1] 盈利能力指标 - 毛利率6.22% 同比减少70.71% [1] - 净利率5.06% 同比减少76.23% [1] - 扣非净利润319.89万元 同比下降78.97% [1] - 每股收益0.0元 同比下降80.0% [1] - 历史净利率中位数18.3% 显示产品附加值较高 [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.01元 同比下降79.46% [1] - 经营活动现金流净额下降主因包括：上期诉讼冻结存款2588.98万元解除 本期销售收款减少 [3] - 投资活动现金流净额增长73.68% 因在建工程购建支出减少 [4] - 筹资活动现金流净额下降77.03% 因土地房屋租赁支出增加 [4] 资产负债结构 - 货币资金4.35亿元 同比增长3.36% [1] - 应收账款1132.78万元 同比增长37.83% 因产品赊销额度增加 [1][3] - 有息负债46.42万元 同比增长62.61% [1] - 每股净资产0.7元 同比增长3.46% [1] - 应收款项融资增长403.51% 因信用等级较高票据增加 [3] 成本费用控制 - 三费总额-104.79万元 占营收比-1.54% 同比增31.74% [1] - 研发费用下降86.07% 因研发项目物料消耗减少 [3] - 预付款项下降65.43% 因预付采购款减少 [3] 重大事项影响 - 在建工程增长86.31% 因相关工程项目投入增加 [3] - 应交税费增长886.59% 主因增值税留抵税额清零及所得税增加 [3] - 公司现金资产状况被评定为非常健康 [4] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数2.37% 投资回报表现较弱 [4] - 2019年ROIC低至-144.94% 为历史最差水平 [4] - 上市以来21份年报中出现4次亏损 [4]

公司基本情况 - 公司股票代码为600423 股票简称为柳化股份 [1] - 半年度报告未经审计 [1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 财务数据披露 - 2025年第二季度主要经营数据已按规定披露 包括主要产品产量 销量 收入实现情况以及主要产品和原材料价格变动情况 [2] - 披露的经营数据未经审计 [2] 公司治理 - 全体董事出席董事会会议 [1] - 董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容真实 准确 完整 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1][2] 信息获取渠道 - 半年度报告全文可于www.sse.com.cn网站查阅 [1] - 经营数据公告发布日期为2025年8月22日 [3]

增长公司业绩表现 - 特一药业上半年净利润3800.77万元 同比增长1313.23% [1] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [1] - 天娱数科上半年净利润2362.01万元 同比增长453.67% [1] - 苏州固锝上半年净利润4370.21万元 同比增长310.28% [1] - 赛诺医疗上半年净利润1384.16万元 同比增长296.54% [1] - 润丰股份上半年净利润5.56亿元 同比增长205.62% [1] - 国电南自上半年净利润1.59亿元 同比增长197.03% [1] - 锐捷网络上半年净利润4.52亿元 同比增长194% [1] - 中晶科技上半年净利润2573.66万元 同比增长144.05% [1] - 中材科技上半年净利润9.99亿元 同比增长114.92% [1] - 蓝特光学上半年净利润1.03亿元 同比增长110.27% [1] - 亿道信息上半年净利润1141.36万元 同比增长96.02% [1] - 乾照光电上半年净利润6923.42万元 同比增长88.04% [1] - 瑞联新材上半年净利润1.66亿元 同比增长74.22% [1] - 绿田机械上半年净利润1.4亿元 同比增长64.36% [1] - 麦加芯彩上半年净利润1.1亿元 同比增长48.83% [1] - 交建股份上半年净利润1.13亿元 同比增长48.66% [1] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [1] - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46% [1] - 汇顶科技上半年净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] - 全志科技上半年净利润1.61亿元 同比增长35.36% [1] - 柏楚电子上半年净利润6.4亿元 同比增长30.32% [1] - 赣能股份上半年净利润4.38亿元 同比增长29.39% [1] - 稳健医疗上半年净利润4.92亿元 同比增长28.07% [1] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [1] - 华森制药上半年净利润5395.05万元 同比增长14.27% [1] - 高新发展上半年净利润6692.3万元 同比增长14.06% [1] - 上海家化上半年净利润2.66亿元 同比增长11.66% [1] - 杭叉集团上半年净利润11.21亿元 同比增长11.38% [2] - 东阿阿胶上半年净利润8.18亿元 同比增长10.74% [2] - 北矿科技上半年净利润5431.19万元 同比增长10.59% [2] - 弘信电子上半年净利润5399.31万元 同比增长9.85% [2] - 华测检测上半年净利润4.67亿元 同比增长7.03% [2] - 三星医疗上半年净利润12.30亿元 同比增长6.93% [2] - 江中药业上半年净利润5.22亿元 同比增长5.80% [2] - 华菱线缆上半年净利润6364.11万元 同比增长4.74% [2] - 会稽山上半年净利润9387.71万元 同比增长3.41% [2] 扭亏公司业绩表现 - 莱绅通灵上半年净利润6060.94万元 同比扭亏 [2] - 云南锗业上半年净利润2214.98万元 同比扭亏 [2] - 山东钢铁上半年净利润1252.58万元 同比扭亏 [2] 下降或亏损公司业绩表现 - 中天火箭上半年净利润394.46万元 同比下降80.74% [2] - 柳化股份上半年净利润344.28万元 同比下降78.01% [2] - 洽洽食品上半年净利润8864.16万元 同比下降73.68% [2] - 航锦科技上半年净利润1372.44万元 同比下降58.38% [2] - 太平鸟上半年净利润7771.16万元 同比下降54.61% [2] - 阿特斯上半年净利润7.31亿元 同比下降41.01% [2] - 中国石化上半年净利润214.83亿元 同比下降39.8% [2] - 敷尔佳上半年净利润2.3亿元 同比下降32.54% [2] - 派林生物上半年净利润2.36亿元 同比下降27.89% [2] - 亿纬锂能上半年净利润16.05亿元 同比下降24.9% [2] - 金冠电气上半年净利润4233.7万元 同比下降17.16% [2] - 合兴股份上半年净利润1.07亿元 同比下降16.98% [2] - 电投产融上半年净利润4.59亿元 同比下降13.41% [2] - 天坛生物上半年净利润6.33亿元 同比下降12.88% [2] - 华利集团上半年净利润16.71亿元 同比下降11.06% [2] - 中油工程上半年净利润4.7亿元 同比下降10.87% [2] - 崇达技术上半年净利润2.22亿元 同比下降6.19% [3] - 新华百货上半年净利润8600.81万元 同比下降2.52% [3] - 卓胜微上半年净亏损1.47亿元 同比转亏 [3] - 鹏辉能源上半年净亏损8822.67万元 同比转亏 [3] - 一品红上半年净亏损7354.22万元 同比转亏 [3] - 中兵红箭上半年净亏损4071.48万元 同比转亏 [3] - 三未信安上半年净亏损2938.58万元 同比转亏 [3] - 安源煤业上半年净亏损2.9亿元 [3] - 科大讯飞上半年净亏损2.39亿元 [3] - 吉视传媒上半年净亏损2.32亿元 [3] - 南京化纤上半年净亏损8893.17万元 [3] - 广生堂上半年净亏损6668.81万元 [3] - 楚天龙上半年净亏损3976.88万元 [3]

股价表现 - 截至2025年8月21日收盘，柳化股份股价报3.82元，较前一交易日上涨0.03元，涨幅0.79% [1] - 当日开盘价为3.84元，最高触及3.85元，最低下探至3.78元 [1] - 成交量为29.19万手，成交额1.11亿元 [1] 公司概况 - 主营业务为化工产品的生产和销售，主要产品包括双氧水等 [1] - 属于化学原料板块，同时涉及央国企改革、西部大开发等概念 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入6797.62万元，同比下降7.45% [1] - 归母净利润344.28万元，同比下降78.01% [1] - 业绩下滑主要受双氧水市场需求低迷影响 [1] - 产品价格同比下降18.52%，毛利率减少18.73个百分点 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出650.11万元 [1] - 近五日累计净流出2137.90万元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6797.62万元 同比下降7.45% [1] - 归母净利润344.28万元 同比下降78.01% [1] - 基本每股收益0.004元 [1] 经营状况 - 双氧水产品市场需求持续低迷 [1] - 27.5%双氧水出厂价格同比下降18.52% [1] - 毛利率同比减少18.73个百分点 [1] - 公司仅保持微利状态 [1]

主要产品经营数据 - 公司2025年第二季度主要产品产量、销量及收入数据未在公告中具体披露 [1] - 主要产品价格变动情况未在公告中披露具体数值 [1] - 主要原材料氢气平均售价为1.22元/立方米 同比及环比变动比率均为0% [1] 财务数据披露 - 公告数据未经审计 建议投资者谨慎使用 [1] - 公司董事会保证公告内容真实准确完整并承担法律责任 [1] - 经营数据披露符合相关规定要求 [1]