柳州化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 16 日公司 2024 年年度股东大会选 举产生第七届监事会成员后以口头方式向所有监事及列席会议的高级管理人员送达了会议通知。全体监 事共同推举刘瑰先生主持会议，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会 召集人的议案》，会议选举刘瑰先生为公司第七届监事会召集人。 特此公告。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-024 柳州化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司监事会 2025年5月17日 1 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-023 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召 开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 16 日公司 2024 年年度股东 会选举产生第七届董事会成员后以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同 推举陆胜云先生主持会议，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公 司第七届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。 5、以七票赞成、零票反对、零票弃权 ...

法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于柳州化工股份有限公司 法律意见书 2024 年年度股东大会的法律意见书 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，召开会议的通知已于2025年4月26日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站上予以公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5004-1 号 2012 年第五次临时股东大会的 致：柳州化工股份有限公司 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并 出席本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具 法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳 州化工股份有限公 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-026 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次全体职工 大会，会议选举产生公司第七届监事会职工监事；于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的 议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关 于选举董事会下属提名委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举董事会下属审 计、战略和薪酬与考核委员会的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经全体监事一致同意 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-025 柳州化工股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会职工监事任期已经届满，需完 成换届选举工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对职工监事采用全员登记确认的 方式进行了民主选举，选举杨贻平先生为公司第六届监事会职工监事，与公司 2024 年年度股东大会 选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期至本届监事会届满为止。 特此公告。 柳州化工股份有限公司 2025年5月17日 1 ...

柳州化工股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 柳化股份董事会 2025 年 5 月 | | | 2024 年年度股东会议程 一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 宣读 年度董事会工作报告 2024 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 宣读 年度监事会工作报告 2024 | 议案二 | 牟 创 | | 5 | 宣读 2024 年年度报告及其摘要 | 议案三 | 陆胜云 | | 6 | 宣读 2024 年度财务决算报告 | 议案四 | 陆 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名潘明师先生、 为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 柳州化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人潘明师先生具备上市公司运作的基本知识,熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上 法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-020 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章 程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人 的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士 为公司第 ...

根据有关规定，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 | 年一季度产量 | 2025 | 年一季度销量 | 2025 年一季度销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | （万元） | | 27.5%双氧水 | | 40,010.86 | | 44,897.53 | 3,733.99 | | 50%双氧水 | | 867.1 | | 65.00 | 10.35 | 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 年一季度 | | 与上季度相比 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 变动比率（%） | 变动比率（%） | | 27.5%双氧水 | | 831.68 | -0.36 | 5.50 | | 50%双氧水 | | 1592.92 | 6.11 | 13.03 | 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-019 柳州化 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人杨毅，已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限公 司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...