人员职责变动 - 2025年1月1日财务总监代行董事会秘书职责[1] - 截至2025年4月1日财务总监代行职责已满三个月[1] - 公告发布日董事长代行董事会秘书职责[1] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1]

减持前持股情况 - 建行广西分行持股42,459,429股，占总股本5.32%；建信金租持股8,622,283股，占总股本1.08%[2] 减持计划 - 拟减持不超过7,986,950股，不超过总股本1%[2] 实际减持情况 - 截至2025年3月26日，实际减持7,986,899股，占总股本1%[3] - 建行广西分行减持6,797,100股，减持比例0.851%，金额22,366,273.47元，现持股35,662,329股，比例4.47%[6] - 建信金租减持1,189,799股，减持比例0.149%，金额4,087,626.43元，现持股7,432,484股，比例0.93%[6] 减持时间与价格 - 建行广西分行减持期2025年2月18日～3月13日，价格3.04～3.55元/股[6] - 建信金租减持期2025年3月10日～3月26日，价格3.37～3.48元/股[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[8]

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-015 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 15:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关心的问题进行回答。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 15:00-16:00 举行 20 ...

柳州化工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 经公司相关会议审议批准，公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"或"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 规定，公司对立信会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况 ...

审计情况 - 审计公司对柳化股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年3月19日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 人员信息 - 会计师事务所批准执业日期2000年6月13日[13] - 注册会计师肖常和证书编号130000170979[14] - 注册会计师王二级证书编号310000061203[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席公司股东大会4次、董事会7次[3] - 2024年独立董事作为审计委员会主任委员召集召开4次审计委员会会议[5] - 2024年6月27日独立董事到鹿寨分公司考察项目运行情况[6] 审计机构变更 - 原审计机构服务超8年，拟变更2024年度审计机构[7] - 2024年度第三次临时股东大会通过聘用立信为审计机构[14] 关联交易与报告披露 - 2024年无非日常性关联交易，日常关联交易合规[12] - 公司按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习、增加现场时间[51] - 2025年独立董事将更好维护公司和股东利益[51]

柳州化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 柳州化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600423 公司简称：柳化股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

柳州化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事潘明师、杨毅、陈珲的任职经历以及签署的自查文件, 报告期他们不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 the state of the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject and and the comment of the submit g 11:40 11:10 12:17 17:17 t with the subject of · 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――规范运作》等要求，并结合独立董事签署的《独立董事关于 独立性情况的自查报告》,柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事 会,就公司在任独立董事潘明师、杨毅 ...

柳州化工股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行 职责，现将2024年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由潘明师先生、陈珲先生、赵敏女士3名董事组成， 其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事潘明师先生担任。 原主任委员吴绿秋先生因其存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不 得担任公司独立董事的情形，于2024年4月1日向公司申请辞去独立董事及第六届 董事会审计委员会主任委员职务。经公司第六届董事会第十六次会议及2024年第 一次临时股东大会审议通过，补选潘明师为独立董事及第六届董事会审计委员会 主任委员。 原委员薛有冰先生因在公司连续担任独立董事满6年，根据《上市公司独立 董事管理办法》的规定，其于2024年5月28日向公司申请辞去独立董事及第六届 董事会审计委员会委员职务。经公司第六届董事会第十八次会议及2023年年度股 东 ...