会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议通知及材料于2024年5月28日发出，5月31日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 议案审议 - 七票赞成通过增补陈珲为独立董事议案[3] - 七票赞成通过制订《公司会计师事务所选聘制度》议案[3] 后续安排 - 两项议案须提交2023年年度股东大会审议[3]

人事变动 - 2024年5月28日公司董事会收到独立董事薛有冰辞职报告[2] - 薛有冰自2018年6月28日任职，因连续任职将满六年申请辞职[2] - 薛有冰辞职使独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] - 选出新任前薛有冰仍履行职责[2]

案件情况 - 案件处于二审阶段，公司为二审被上诉人[3] - 2024年2月一审驳回原告山西华信诉讼请求[5] - 2024年5月公司收到应诉通知书及上诉状[6] 涉案金额 - 涉案金额66,042,150元，源于铂网价值[4][5] - 一审案件受理费372011元由原告负担[5] 影响 - 二审未开庭，对公司利润影响不确定[4][7]

业绩总结 - 2024年一季度27.5%双氧水产量38,802.14吨，销量26,346.84吨，销售金额2,077.00万元[2] - 2024年一季度50%双氧水产量8,499.04吨，销量8,169.98吨，销售金额1,151.35万元[2] 数据对比 - 2024年一季度27.5%双氧水平均售价788.33元/吨，较上季度降28.23%，较去年同期降3.61%[2] - 2024年一季度50%双氧水平均售价1,409.24元/吨，较上季度降18.55%，较去年同期升2.80%[2] - 2024年一季度氢气平均进价1.22元/立方米，较上季度和去年同期变动比率均为0[2]

财务表现 - 2024年第一季度，柳化股份营业收入为32,441,266.52元，同比增长10.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,537,663.66元，同比增长25.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为31,712,550.37元，同比增长156.62%[4] - 总资产为553,313,786.81元，较上年度末增长0.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为523,316,552.55元，较上年度末增长2.88%[5] - 公司持有的非经常性损益项目金额为2,424.33元[5] 股东情况 - 柳化股份的前十名股东中，柳州元通投资发展有限公司持股最多，为201,452,434股，占比25.22%[8] 资产情况 - 公司流动资产合计为456,847,934.12元，其中货币资金最多，达到413,826,017.80元[11] - 非流动资产中，固定资产为85,028,589.18元，占比较大[11] - 2024年第一季度，公司资产总计为553,313,786.81元，较上年同期增长了5,408,080.35元[12] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长156.62%，主要原因是解除冻结的银行存款[6] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,581,058.12元，较上年同期减少了1,670,404.06元[15] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-99,720.00元[15] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为29,031,772.25元，较上年同期增长了20,925,629.07元[15]

国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并出席对本次 股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、 真实的书面材料。 律師(座窟)重務所 法律意见书 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告,并依法对法 律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-014 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,533,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6183 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

公司经营情况 - 公司2023年度主要经营数据良好 [1] - 公司采取两条腿走路的发展策略，一方面做优做精主业，另一方面积极寻找战略投资者和优质资产 [3][4] - 公司重视ESG建设与发展，连续多年披露社会责任报告，努力提升ESG治理水平 [2] 利润分配情况 - 公司2023年度虽然实现盈利，但累计未分配利润为负数，不满足利润分配条件，因此拟定不进行利润分配 [2][4] - 根据相关法规规定，分红不达标实施其他风险警示(ST)的主要针对有盈利但长期不分红或分红比例偏低的公司，公司不属于此情形 [4] 重大事项进展 - 公司与"广西万诚"与山西华信蓝海拍卖合同纠纷一案的一审判决尚未生效，对方是否上诉公司尚未知 [1][2] - 公司启动电子级双氧水项目前已做充分论证，项目可行 [2] 投资者关切 - 公司多年来一直在寻找战略投资者或优质资产以实现高质量发展，若有相关进展将及时披露 [4] - 公司将努力提升发展质量，回报投资者 [5]

柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | | | | 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | | | | 6 | 统计现场表决情况 | | 点票人和监票人 | | 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | | 陆胜云 | | 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | | | | 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | | 陆胜云 | | 10 | 宣读法律意见书 | | 律师 | | 11 | 宣布会议结束 | | 陆胜云 | 柳州化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-013 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@vip.163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。 三、 参加人员 公司董事长、总经理陆胜云先生，独立董事杨毅先生，财务总监黄吉忠先生和董事会秘书龙 立萍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 ...