证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-036 柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，董事长陆胜云主持本次会议。采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章 和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 ...

法律意见书 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告,并依法对法 律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召开 会议的通知已于2024年12月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-3 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司2024年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本 ...

柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 关于公司聘用 年度会计师事务所的议案 2024 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | | | | 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | | | | 6 | 统计现场表决情况 | | 点票人和监票人 | | 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | | 陆胜云 | | 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | | | | 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | | 陆胜云 | | 10 | 宣读法律意见书 | | 律师 | | 11 | 宣布会议结束 | | 陆胜云 | 1 柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 柳州化工股份有 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-035 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-034 柳州化工股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因大信所已连续为柳州化工股份有限公司 （以下简称"公司"）提供年度审计服务超过 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司拟更换会计师事务所。公司已就新聘会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充 分沟通，原聘任的会计师事务所对新聘会计师事务所事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-033 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议通知及材料于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际 表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长陆胜云先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案》（详 见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《公司关于新聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2024-034））。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-032 柳州化工股份有限公司 一、减持主体减持前基本情况 5%以上股东减持股份计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：在本次减持计划实施前，柳州化工股份有限公司（以下简称"公 司"） 持股 5%以上的股东中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称"建 行广西分行"）持有公司无限售流通股 49,256,529 股，占公司总股本的 6.17%；建行广西分 行的一致行动人建信金融租赁有限公司（以下简称"建信金租"） 持有公司无限售流通股 8,622,283 股，占公司总股本的 1.08%。 减持计划的主要内容：2024 年 8 月 9 日，公司披露了《柳州化工股份有限公司关于持 股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-028）。建行广西分行及建信金租拟于 减持公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 11 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-031 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 在公司新一届董事会、监事会选举完成之前，公司第六届董事会成员、监事会成员、董 事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况， 尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会已于 2024 年 11 月 26 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为确保公 司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，董事会各专 门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为52,044,549.57元，同比增长41.73%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为129,523,184.78元，同比增长39.3%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为15,399,919.85元，同比增长72.56%[2] - 公司2024年前三季度净利润为31,053,114.12元，同比增长178.4%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.039元/股，同比增长178.6%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为45,654,478.14元，同比增长131.33%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,654,478.14元，同比增长131.3%[15] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为423,269,774.63元，同比增长7.8%[16] 资产与负债 - 公司总资产为582,702,356.50元，同比增长6.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为552,451,723.56元，同比增长8.61%[4] - 公司2024年第三季度货币资金为423,269,774.63元，较2023年底的410,706,336.81元增长3.06%[10] - 应收账款从2023年底的2,489,466.18元增长至2024年9月30日的10,095,878.16元，增幅达305.54%[11] - 存货从2023年底的2,631,306.08元增长至2024年9月30日的6,495,135.36元，增幅达146.84%[11] - 流动资产合计从2023年底的455,647,298.98元增长至2024年9月30日的484,104,226.19元，增幅达6.24%[11] - 固定资产从2023年底的87,342,568.12元减少至2024年9月30日的81,517,171.49元，降幅为6.67%[11] - 在建工程从2023年底的1,269,426.01元增长至2024年9月30日的11,885,721.92元，增幅达836.34%[11] - 流动负债合计从2023年底的38,412,127.44元减少至2024年9月30日的28,031,113.72元，降幅为27.02%[12] - 所有者权益合计从2023年底的508,653,549.40元增长至2024年9月30日的552,451,723.56元，增幅达8.61%[12] 研发与利息收入 - 公司2024年前三季度研发费用为1,754,977.14元，去年同期无数据[13] - 公司2024年前三季度利息收入为10,528,791.56元，同比增长2.2%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,671人[8] - 柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持股比例为25.22%[8] 生产与项目 - 公司生产装置实现安全、稳定、高效运行，双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目和年产2万吨双氧水浓品项目使得产品单位成本下降，产量同比大幅增加[6] 诉讼与冻结 - 公司履行完毕相关诉讼案件生效民事判决所确定的义务，原被冻结的2,588.98万元银行存款依法解除了冻结[7] 长期资产投资 - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,269,244.82元，同比下降42.6%[16]

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-030 柳州化工股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 根据有关规定，现将公司 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年三季度产量 | 2024 年三季度销量 | 2024 | 年三季度销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | （吨） | | （万元） | | 27.5%双氧水 | 46,194.57 | 40,365.80 | | 4,091.58 | | 50%双氧水 | 5,257.71 | 6,262.97 | | 1,046.24 | 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年三季度 | 与上季度相比 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 变动比率（%） 变动比率（%） | ...