公司会议 - 2025年5月6日召开2025年第一次全体职工大会选举产生第七届监事会职工监事[1] - 2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过董事会、监事会换届相关议案[1] 人员持股 - 陆胜云持有公司股份300,000股[11] - 肖泽群持有公司股份83,600股[21] - 黄吉忠持有公司股份360,050股[21] 人员任职 - 陆胜云2017年12月至今任董事长、总经理，2025年4月1日至今代行董事会秘书职责[11] - 莫善军2022年9月至今任副总经理，2024年4月至今任总法律顾问、首席合规官（兼）[11] - 孙雪东2021年11月至今任董事[12] - 潘明师2024年4月至今任独立董事[16] - 杨毅2020年6月至今任独立董事[16] - 陈珲2024年6月至今任独立董事[18] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[10]

柳州化工股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 柳化股份董事会 2025 年 5 月 | | | 2024 年年度股东会议程 一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 宣读 年度董事会工作报告 2024 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 宣读 年度监事会工作报告 2024 | 议案二 | 牟 创 | | 5 | 宣读 2024 年年度报告及其摘要 | 议案三 | 陆胜云 | | 6 | 宣读 2024 年度财务决算报告 | 议案四 | 陆 ...

业绩总结 - 2025年一季度27.5%双氧水产量40,010.86吨，销量44,897.53吨，销售金额3,733.99万元[2] - 2025年一季度50%双氧水产量867.1吨，销量65.00吨，销售金额10.35万元[2] 数据对比 - 2025年一季度27.5%双氧水平均售价831.68元/吨，较上季度-0.36%，较去年同期5.50%[3] - 2025年一季度50%双氧水平均售价1,592.92元/吨，较上季度6.11%，较去年同期13.03%[3] - 2025年一季度氢气平均进价1.22元/立方米，与上季度和去年同期相比均无变动[4]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[4] 专业经验 - 被提名人有15年以上审计专业岗位全职工作经验[4]

董事会换届 - 2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议换届议案[1] - 第七届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[1] - 提名陆胜云等4人为第七届非独立董事候选人，潘明师等3人为独立董事候选人[2] 监事会换届 - 2025年4月25日召开第六届监事会第十三次会议审议换届议案[3] - 第七届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3] - 提名刘瑰、廖建珍为第七届监事会监事候选人[3] 人员任职 - 陆胜云自2017年12月至今任董事长、总经理，2025年4月1日至今代行董秘职责[8] - 孙雪东自2021年11月至今任董事[9] - 潘明师、杨毅、陈珲分别自2024年4月、2020年6月、2024年6月至今任独立董事[13] 任期 - 董事、监事任期自股东大会审议通过之日起三年[1][3]

独立董事任职条件 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 部分持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人潘明师,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限 公司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 "ch 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

独立董事任职资格 - 被提名人陈珲有5年以上相关工作经验并获资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在柳州化工任职未超六年[4] - 已通过资格审查，提名人确认任职资格符合要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名杨毅为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨毅具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 杨毅任职资格符合多项法规要求[2] - 杨毅无相关违规受罚情形[3] - 杨毅兼任情况合规[4] 核实情况 - 公司核实杨毅任职资格符合要求[4]