证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-025 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 柳州化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024 | 修订前条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 司股份计划。 | | | | 相关信息披露不及时、不完整或不真实，或未经 | | | | 股东大会审议批准的，不具有提名公司董事、监事候 | | | | 选人的权力。 | | | | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | 第四十三条 本章程所称"交易"包括下列事项： | | | （一）购买或出售资产； | （一）购买或出售资产； | | | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； | | | （三）提供财务资助； | （三）提供财务资助； | | | （四）提供担保； | （四）提供担保； | | | （五）租入或租出资产； | （五）租入或租 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,912,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5405 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-022 柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 251,676,513 | 99.9062 | 900 | ...

告律師(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告, 并依法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并 出席本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具 法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳 州化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东 大会发表法律意见。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集,采取现场 ...

案件情况 - 案件处于再审阶段，公司为再审被申请人[3] - 涉案金额25889840元，不含其他费用[3] 判决进展 - 2022年9月5日柳州中院一审确认福建三能债权[5] - 2023年11月24日广西高院二审维持原判[5] 执行与再审 - 公司已履行二审判决义务[6] - 2024年6月20日最高法立案审查再审[6] - 福建三能再审请求撤销判决并要违约金[6]

会议与公告 - 2023年召开董事会会议5次，通讯2次，现场3次[9] - 2023年召集年度股东大会1次，临时股东大会2次[10] - 2023年审计委员会召开会议3次，薪酬委员会召开1次[10] - 2023年发布临时公告25份，公开发布信息披露文稿55篇，报送报备文件62个[13] 业绩数据 - 2023年营业收入14190.32万元，同比增长1.03%[22][43][44][46] - 2023年净利润7325.13万元，同比增加361.97%，因债务重组收益4507.75万元[43][44][46] - 2023年末总资产54790.57万元，同比增加6.77%；净资产50865.35万元，同比增加16.44%[44] - 2023年净资产收益率15.47%，销售毛利率19.34%，资产负债率7.16%[44] - 2023年每股收益0.09元，同比增加350%；每股经营现金流净额0.01元，同比减少66.67%[44] - 2023年度各项税金181.40万元，上缴358.52万元[46] 项目进展 - 2023年完成年产2万吨双氧水浓品技改和6万吨/年稀品装置扩产升级项目[18] - 2023年50%双氧水单位蒸汽消耗降至1吨以下，27.5%双氧水最高日产突破490吨[18] - 2023年末启动电子级双氧水项目，投资780万元建年产2万吨装置，预计2024年上半年投产[22] 未来计划 - 2024年计划27.5%双氧水产量15万吨，营业收入1.56亿元[22][51] - 2024年推进2万吨/年电子级双氧水装置建设[58] - 2024年预计与广西柳化氯碱关联交易4100万元，与广西柳州化工控股土地租赁约60万元[63][64] 人事变动 - 独立董事薛有冰2024年6月27日辞职，拟增补陈珲为独立董事[68] 审计相关 - 2024年需重新选聘年审会计师事务所，有选聘规则和要求[71][78][79][80][81][82][88][89] 关联交易 - 2023年关联交易预计4500万元，实际3841.20万元，2024年预计4560万元[63] 其他 - 2023年末累计可供分配利润 -209913.10万元，拟不进行利润分配和转增股本[47][54][57] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[56]

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-020 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人陈珲,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限公 司董事会提名为柳州化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 ...

人事变动 - 2024年5月28日公司收到独立董事薛有冰辞职报告[1] - 2024年5月31日公司审议通过增补陈珲为独立董事议案[2] 人员信息 - 陈珲1978年7月出生，有博士学位，有相关从业资格及职称[5] - 陈珲曾任中建三局一公司广西分公司科员，现任广西财经学院法学院教师[5] 后续流程 - 陈珲任职资格需上交所审核无异议后提交2023年年度股东大会审议[3]

独立董事任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 其他条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人已参加培训并获相关证明[1] - 被提名人已通过公司资格审查[4]