业绩增长驱动因素 - 公司去年完成的双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目和年产2万吨双氧水浓品技改项目较好的发挥了作用,27.5%双氧水和50%双氧水产量大幅增加,成本降低[3] - 产品市场整体好于去年,营业收入和利润较上年同期增长幅度较大[3] 主营业务收入构成 - 2024年上半年公司主营业务收入主要来自于27.5%双氧水和50%浓度双氧水[4] - 公司完成了年产2万吨电子级(G1/G2级,30-32%的浓度)双氧水项目的建设,为产品结构调整提供更多可能[4] 市场策略调整 - 面对行业竞争日益同质化的问题,公司完成了年产2万吨电子级双氧水项目的建设[4] - 电子级双氧水共分五个等级,从G1到G5,等级越高技术标准要求越高价格也会越高,公司2万吨电子级双氧水为G1/G2级,目前价格在1500-1800元/吨[5] 其他信息 - 建行减持是基于其自身管理要求所作出的安排[4] - 公司将根据市场情况和公司发展战略进行综合考虑,如有回购的相关计划,公司会严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务[4] - 上半年公司27.5%双氧水的产量为7.8万吨,比去年同期增加40%,销售量同比略有减少是因为今年上半年公司生产了1.2万吨50%双氧水,消耗掉了部分27.5%双氧水[5]

业绩说明会信息 - 2024年8月20日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[2][4][6][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][6][7] - 参加人员有董事长、总经理等[4] 投资者参与方式 - 2024年8月20日15:00 - 16:00在线参与说明会[5][7] - 2024年8月13日至19日16:00前可提问[2][7] 其他信息 - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[8] - 2024年7月31日披露半年度报告及其摘要[2]

股东持股 - 建行广西分行持股49,256,529股，占总股本6.17%[2] - 建信金租持股8,622,283股，占总股本1.08%[2] - 二者合计持股57,878,812股，占总股本7.25%[6] 减持计划 - 2024年8月30日至11月29日拟减持不超23,960,850股，不超总股本3%[3] - 建行广西分行拟减持不超20,391,371股，不超2.553%[6] - 建信金租拟减持不超3,569,479股，不超0.447%[6] 其他说明 - 减持计划实施存在不确定性[9] - 减持计划符合规定，不会导致控制权变更[10]

报告期信息 - 本报告期为2024年上半年[3] 财务业绩 - 营业收入为77,478,635.21元，较上年同期增长37.70%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为15,653,194.27元，较上年同期增长601.21%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,210,675.69元，较上年同期增长582.19%[35] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长566.67%[46] - 本报告期实现营业收入7747.86万元，同比增长37.70%；实现净利润1565.32万元，同比增长601.21%[57][67] - 2024年1 - 6月营业收入为77,478,635.21元，较2023年半年度的56,266,043.18元增长[141] - 2024年1 - 6月营业成本为61,888,561.90元，较2023年半年度的55,697,985.91元增加[141] - 2024年1 - 6月营业利润为15,662,851.47元，较2023年半年度的2,232,306.66元大幅增长[141] - 2024年1 - 6月净利润为15,653,194.27元，较2023年半年度的2,232,306.66元大幅增长[141] - 2024年上半年持续经营净利润为15653194.27元，2023年上半年为2232306.66元[153] - 2024年上半年基本每股收益为0.02元/股，2023年上半年为0.003元/股[153] - 2024年上半年综合收益总额为2,232,306.66元[170] 业绩增长原因 - 净利润等指标同比大幅增加，一是因去年完成技术升级改造使本期产品单位成本下降，二是报告期产品市场行情好于去年，平均销售价格同比上涨[36] 产品生产与销售 - 公司采用固定床钯触媒工艺，以外购氢气为主要原料生产双氧水，双氧水用途广泛[38] - 27.5%双氧水产量本期为78137.66吨，较上年同期增加40.07%；销售量为60972.70吨，较上年同期下降3.93%[67] - 50%双氧水产量本期为12144.30吨，达到设计产能的60.50%；销售量为12051.39吨，较上年同期增长664.10%[57][67] - 27.5%双氧水均价为837元/吨，较去年同期上涨6.8%；50%双氧水均价为1742元/吨，较去年同期上涨4.1%[63] - 公司完成年产2万吨电子级双氧水项目建设并进入试生产阶段，上半年仅生产90多吨[68] 信息披露 - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为42343589.29元，较上年度末增加150.04%，主要因相关诉讼案件判决义务履行完毕，2588.98万元冻结存款解冻[45][47] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期增加150.04%，因法院解冻2588.98万元银行存款[70] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少21.97万元，因租赁费用支出计入相关现金[71] - 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加305.47万元，增幅44.76%，因购建固定资产支付现金减少[80] - 2024年上半年经营活动现金流入小计91931968.01元，2023年上半年为56199441.38元[153] - 2024年上半年经营活动现金流出小计49588378.72元，2023年上半年为39264572.43元[155] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额42343589.29元，2023年上半年为16934868.95元[155] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3769525.42元，2023年上半年为6824247.36元[155] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -3769525.42元，2023年上半年为 -6824247.36元[155] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计219720.00元，筹资活动产生的现金流量净额 -219720.00元[155] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额38355100.67元，2023年上半年为10115102.17元[155] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额420917105.18元，2023年上半年末为390596173.98元[155] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为536732422.63元，较上年度末增长5.52%[45] - 总资产本报告期末为564655104.63元，较上年度末增长3.06%[45] - 应收票据期末较上年期末减少31.62%，应收款项融资增加137.19%[73] - 在建工程期末较上年期末增加694.49%，因工程项目投入增加[75] - 合同负债期末较上年期末增加138.55%，因对新增客户预收款销售[76] - 应交税费期末较上年期末增加409.17%，因去年12月有进项税留抵[76] - 2024年6月30日货币资金为420,917,105.18元，较2023年12月31日的410,706,336.81元有所增加[139] - 2024年6月30日应收账款为8,218,895.45元，较2023年12月31日的2,489,466.18元增加[139] - 2024年6月30日在建工程为10,085,417.96元，较2023年12月31日的1,269,426.01元大幅增加[139] - 2024年上半年所有者权益合计从期初的508,653,549.40元增加到期末的536,732,422.63元，增加了1,622,095.68元[165,170] - 2024年上半年资本公积从1,774,130,296.64元增加到1,786,025,061.39元，增加了11,894,764.75元[156,170] - 2024年上半年专项储备从8,065,162.28元减少到7,167,728.07元，减少了610,210.98元[170] - 2024年上半年未分配利润从 -2,172,382,245.46元增加到 -2,083,477,781.45元，增加了2,232,306.66元[170] - 负债和所有者权益总计从期初的547,905,706.46元增加到期末的564,655,104.63元[165] 市场展望 - 预计下半年双氧水供应端稳步增量，需求端压力显著，市场机遇与挑战并存[64] 研发投入 - 本期研发费用144.52万元，用于节能工艺等项目研发攻关[70] 公司风险与应对 - 公司面临产品市场价格和需求变化致盈利能力下降风险，采取加强营销等措施应对[88] - 公司面临安全环保责任风险，采取落实责任制等措施应对[89] 股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会审议通过增补潘明师为公司独立董事的议案[98] - 2023年年度股东大会审议通过《2023年年度报告》等10个议案[98] - 独立董事吴绿秋因规定情形离任，潘明师当选独立董事[99][103] - 独立董事薛有冰离任，陈珲当选独立董事[101] 利润分配 - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增[104] 环保相关 - 2024年鹿寨分公司被纳入土壤污染重点监管单位名录[107] - 报告期各污染物排放总量：挥发性有机物0.259吨，氨氮0.000043吨，化学需氧量0.0075吨，五日生化需氧量0.0028吨，悬浮物0.0059吨[107] - 报告期工业固体废物废氧化铝球产生量为533.06吨，危险废物废过滤袋产生量为2.31吨，均已按要求处置[107] - 报告期完成双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目竣工环境保护验收[111] - 报告期2万吨电子级双氧水（G1/G2）项目的环境影响报告获有权部门批准通过[111] - 公司对污水预处理站进行扩能技术升级改造，7月初投入运行，现有2套环保装置，同步运转率达100%[128] - 公司倡导无纸化办公、使用节能灯具、绿色出行等措施减少碳排放[129] 诉讼纠纷 - 公司与福建三能破产债权纠纷诉讼，福建三能对公司享有2588.984万元破产债权，公司已支付105.015525万元现金和246.2685万股股票，福建三能向最高法申请再审[116] - 公司与山西华信铂网归属纠纷诉讼，一审驳回山西华信请求，山西华信上诉[116] 关联交易 - 2024年度公司与关联人预计交易金额5360万元，本报告期实际发生2435.15万元[119] 股本结构 - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[122] - 柳州元通投资发展有限公司持股20145.2434万股为大股东，国有法人股东柳州元通与柳化集团为一致行动人[124][126] - 截至报告期末普通股股东总数为20,602户[131] - 柳州元通投资发展有限公司期末持股201,452,434股，占比25.22%[131] 公司基本信息 - 公司注册地为广西壮族自治区柳州市柳北区跃进路106号之八汇金国际26层，注册资本为人民币798,695,026元[173] - 公司类型为股份有限公司（上市），主要从事双氧水产品的生产销售业务[173] 专项储备情况 - 2024年上半年专项储备本期提取1,322,832.60元，本期使用791,918.39元[170] 会计政策 - 公司以一年12个月作为正常营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[176] - 公司记账本位币为人民币[177] 重要事项界定 - 重要的或有事项金额超1000万元且占合并报表净资产绝对值10%以上[178] - 重要的在建工程项目投资预算金额大，当期发生额或余额占固定资产规模比例超10% [186] - 重要的债务重组资产总额、负债总额占合并报表相应项目的10%以上且绝对金额超1000万元，或对净利润影响占比10%以上[186] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产等三类[189] - 金融负债于初始确认时分类[190] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[191] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件之一予以终止确认[192] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[193]

业绩总结 - 2024年二季度27.5%双氧水产量39335.52吨，销量34625.86吨，销售金额3760.32万元[2] - 2024年二季度50%双氧水产量3645.26吨，销量3881.41吨，销售金额674.76万元[2] 数据对比 - 2024年二季度27.5%双氧水平均售价1085.98元/吨，较上季变动37.76%，较去年同期变动23.33%[2] - 2024年二季度50%双氧水平均售价1738.44元/吨，较上季变动23.36%，较去年同期变动20.13%[2] - 2024年二季度氢气平均进价1.22元/立方米，较上季和去年同期变动均为0%[2]

会议信息 - 会议通知于2024年7月6日公告[3] - 现场会议于2024年7月23日14时30分召开[4] 参会情况 - 现场4人代表251,152,613股，占31.4454%[6] - 网络73人代表6,561,843股，占0.8215%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》同意255,435,556股，占99.1157%[10] - 反对2,025,900股，占0.7861%[10] - 弃权253,000股，占0.0982%[10] 投票时间 - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网9:15 - 15:00[4] 会议结果 - 本次股东大会召集等均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月23日在广西柳州召开[2] - 出席股东和代理人77人，持股257,714,456股，占比32.2669%[2] 参会人员情况 - 7名董事出席5人，3名监事全出席，董秘出席，财务总监和副总列席[3][4] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》A股同意票255,435,556，占比99.1157%[5] - 5%以下股东同意票4,282,943，占比65.2704%，议案获2/3以上通过[5][6] 律师见证情况 - 国浩律师（南宁）事务所李长嘉、廖乃安见证，结论合法有效[7]

公司基本信息 - 公司于2003年7月2日首次发行6000万股普通股，7月17日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为798,695,026元，股份总数为798,695,026股，全部为普通股[15][26] - 公司经营范围包括过氧化氢溶液等生产销售及易制爆危险化学品销售[21] - 公司住所为广西柳州市跃进路106 - 8号汇金国际26层，邮编545001[13][14] 股东与股份 - 公司发起人认购股份数不同，出资时间为2001年2月27日[25] - 公司合计持本公司股份数不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[32] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[35] 股东权利与决策 - 股东有权要求董事会收回相关人员股票买卖收益，对决议有异议可请求法院撤销[36][41] - 特定情形下股东可书面请求监事会或董事会诉讼，监事会、董事会应30日内提起[41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[43] 交易与披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、产生利润等达到一定比例需及时披露或提交股东大会审议[49][50][51] - 公司与关联人交易金额达到一定标准需及时披露或提交股东大会审议[55][57] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 特定情形下需召开临时股东大会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[86] 董事与董事会 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超董事总数1/2[110][111] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人[117] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前通知[124] 总经理与监事会 - 公司设总经理一名，每届任期3年，连聘可以连任[133][136] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[149][151] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，季报在相应时间披露[156] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，最近三个会计年度内现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[161] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[168][170] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，特定情形下应成立清算组[179][180][182][188]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月23日下午14:30，网络投票时间为7月23日9:15 - 15:00[4] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] - 股东持有或共同持有公司已发行股份达5%时，应3日内向证监会和上交所书面报告等[7] - 股东持有或共同持有公司已发行股份达5％后，比例每增减5％，应报告公告[7] - 持有或共同持有公司股份达10％的股东，应3日内向公司披露信息和增持计划[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元[9] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[10] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[10] - 最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[11] - 经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.1元为不进行现金分红的特殊情形之一[11] - 公司年度经营性现金流为负值为不进行现金分红的特殊情形之一[11] - 当期经审计的公司资产负债率超过70%为不进行现金分红的特殊情形之一[11] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的15%且绝对金额超过25,000万元为不进行现金分红的特殊情形之一[11] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[11][12] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[11][12] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[11][12] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[13] 公司章程 - 公司章程以在柳州市行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准[13]

柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-023 该议案还须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-025））。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024年7月6日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知及材料于 2024 年 7 月 2 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长陆胜云 ...