业绩总结 - 2025年一季度27.5%双氧水产量40,010.86吨，销量44,897.53吨，销售金额3,733.99万元[2] - 2025年一季度50%双氧水产量867.1吨，销量65.00吨，销售金额10.35万元[2] 数据对比 - 2025年一季度27.5%双氧水平均售价831.68元/吨，较上季度-0.36%，较去年同期5.50%[3] - 2025年一季度50%双氧水平均售价1,592.92元/吨，较上季度6.11%，较去年同期13.03%[3] - 2025年一季度氢气平均进价1.22元/立方米，与上季度和去年同期相比均无变动[4]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[4] 专业经验 - 被提名人有15年以上审计专业岗位全职工作经验[4]

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-020 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章 程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人 的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士 为公司第 ...

独立董事任职条件 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 部分持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人潘明师,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限 公司董事会提名为柳州化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 "ch 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名陈珲先生为柳 州化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳 州化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人陈珲先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨毅为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨毅具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 杨毅任职资格符合多项法规要求[2] - 杨毅无相关违规受罚情形[3] - 杨毅兼任情况合规[4] 核实情况 - 公司核实杨毅任职资格符合要求[4]

股东会信息 - 2025年5月16日14点30分在广西柳州召开2024年年度股东会[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] - 本次股东会审议8项非累积和3项累积投票议案[10] 选举信息 - 第七届董事会选非独立董事4人、独立董事3人[10] - 第七届监事会选非职工监事2人[10] - 独立董事候选人潘明师、杨毅、陈珲[26] - 非职工监事候选人刘瑰、廖建珍[26] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 会议登记时间为2025年5月14、15日[18] - 公告发布时间为2025年4月26日[21]

会议信息 - 柳州化工第六届监事会第十三次会议4月22日发通知，4月25日召开[2] - 应到监事3名实到3名，部分高管列席[2] 审议事项 - 三票同意通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 三票同意通过《关于公司监事会换届选举的议案》，需提交年度股东大会审议[4]