广东冠豪高新技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议材料 广东·湛江 2026 年 4 月 16 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守 执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东 权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 召开的日期、时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）15:00 开始 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 2026 年第二次临时股东会议程 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会4月16日15点在广东湛江公司会议室召开[3] - 网络投票4月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 议案情况 - 本次股东会审议控股子公司土地使用权被收回补偿协议议案[9] 股权登记 - 股权登记日为2026年4月9日，A股代码600433，简称冠豪高新[16] 登记安排 - 登记时间4月10日，地点为公司董事会办公室[17][19] 其他信息 - 联系人及电话、传真、地址等信息[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为408人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为796,930,306股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的45.5316%[4] - 公司在任董事7人，出席7人[8] 议案表决情况 - 2025年度董事会工作报告议案，A股同意票数791,449,689，比例99.3122%[9] - 2026年度日常关联交易预计议案，A股同意票数91,012,201，比例96.2939%[7] - 2025年度利润分配预案议案，A股同意票数89,034,401，比例94.2013%[12] - 2026年度向银行申请综合授信额度议案，A股同意票数786,329,643，比例98.6698%[10] - 修订《担保管理制度》议案，A股同意票数784,442,453，比例98.4330%[10] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票数791,606,499，比例99.3319%[11]

会议决策 - 第九届董事会第十五次会议于2026年3月31日召开，7名董事全参加[2] - 董事会通过控股子公司土地使用权被收回补偿协议议案[3] - 董事会通过召开2026年第二次临时股东会的议案[4] 数据相关 - 控股子公司被收回土地面积286,622.48平方米，获补偿666,342,221元[3] 时间安排 - 2026年第二次临时股东会定于2026年4月16日召开[4]

资产信息 - 公司位于珠海的两宗工业用地面积286622.48平方米[5] - 估价对象市场价值666342221元，价值时点为2026年03月18日[5] 建筑信息 - 传达室建筑面积55.33平方米，评估总价140538元[10] - 科研楼（二）建筑面积1118.94平方米，评估总价11211779元[10] - 1992一期综合厂房建筑面积8151.66平方米，评估总价3184364元[10] - 珠海香洲区前山金鸡路508号二期金金库房产面积39828.43平方米，估价9888.07[12] - 10KV变电站（三层）面积375.58平方米，总价2820712[14] - 油泵房面积194.55平方米，总价480539[14] - 锅炉房面积1666.76平方米，总价4533587[14] - 脱硫间面积379.2平方米，总价906288[14] - 废水处理站面积455.27平方米，总价1088095[14] - 泡沫泵房面积85.76平方米，总价211827[14] - 二期科创办公楼（二层及首层）面积842.85平方米，总价2781405[14] - 传达室面积13.71平方米，总价33041[14] - 地磅房面积171.22平方米，总价422913[14]

会议基本信息 - 公司2025年年度股东会于2026年3月31日召开[3] - 会议共6项议案[6] - 会议召集人为公司董事会，程序符合规定[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人408名，代表796,930,306股，占比45.5316%[8] - 现场参会股东及代理人5名，代表772,426,529股，占比44.1316%[8] - 网络投票股东及代理人403名，代表24,503,777股，占比1.4000%[9] - 中小投资者股东406名，代表94,515,018股，占比5.4000%[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度董事会工作报告的议案》同意793,557,889股，占比99.5768%[11] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意91,012,201股，占比96.2939%[11] - 《关于2025年度利润分配预案的议案》同意791,449,689股，占比99.3122%[12] - 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》同意786,329,643股，占比98.6698%[13] - 《关于修订<担保管理制度>的议案》同意784,442,453股，占比98.4330%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意791,606,499股，占比99.3319%[14]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会决议后报股东会审议批准[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需报股东会审议批准[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需经董事会决议后报股东会审议批准[9] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需报股东会且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需报股东会审议批准[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，需经董事会决议后报股东会审议批准，相关股东回避表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[9][10] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] 担保调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%时，公司可在合营或联营企业间进行担保额度调剂[12] 担保流程 - 担保合同应在签署之日起7日内报送公司资金归口部门登记备案[13] - 获批准的担保事项，30日内未签相关担保合同，再办理视为新事项，需重新审批[13] - 被担保债务展期或主债务合同变更视为新担保，需重新履行申请审核批准程序[15] 风险管理 - 公司资金归口部门应加强担保债务风险管理，督促被担保人还款[15] - 被担保人偿还债务能力出现重大不利变化，应及时汇报并制定应急方案[15] - 公司资金归口部门应督促子公司建立风险管理制度[15] - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[15] 信息披露 - 公司应按规定履行担保信息披露义务[17] - 参与担保事宜的部门和责任人应及时向董事会秘书报告并提供资料[17] - 董事会或股东会批准的担保事项需在指定平台披露相关内容及占净资产比例[18] - 被担保人未及时还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[18] 制度生效 - 本制度经董事会通过、股东会批准生效，废止2022年1月发布的《担保管理制度》[20]

薪酬结构 - 高级管理人员基本薪酬占比不超40%，绩效年薪占比不低于60%[10] - 任期激励上限为任期年薪×10%，合格标准线不低于84分[10] 薪酬确定 - 其他副总经理基本薪酬在总经理基本年薪60 - 90%范围内确定[14] 绩效挂钩 - 个人绩效系数依分数对应不同挂钩系数[15] - 高级管理人员副职绩效年薪算术平均不高于总经理75%[15] 递延支付 - 绩效年薪按不低于30%比例递延，年限不少于3年[18] 其他规定 - 薪酬调整参考多因素，建立追索扣回机制[22][23] - 制度自股东会审议通过生效，原规定废止[25]

补偿金额 - 控股子公司获土地及房屋补偿6.66亿元[2] - 补偿款较账面净值溢价463.68%[6] - 补偿款预计积极影响利润和现金流[20] 支付安排 - 2026年6月30日前支付6663.42万元[6] - 10月31日前支付5.66亿元[6] - 完成移交和注销后付3331.71万元[6] 资产情况 - 两宗用地面积28.66万平方米，建筑面积14.1万平方米[10] - 截至2026年2月28日，标的资产账面净值1.19亿元[14] 其他信息 - 补偿协议需提交股东会审议[3] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 补偿协议对方履约能力良好[9] - 补偿款存在不能及时收回风险[20]

2025年业绩总结 - 两大新建项目进入产能爬坡阶段，盈利水平较上年收窄[9] - 关停控股子公司红塔仁恒两条生产线，30万吨高档涂布白卡纸机达产达标[12] - 11月底湛江中纸40万吨化机浆项目提前投产，同类浆种替代率接近80%[13] - 6月涂布机提质增效技改项目投产，营收贡献约1.1亿元，毛利额贡献约1600万元[13] - 特种纸销量同比增长20%创历史新高[15] - 降低仓储成本5%，缩减SKU数量15%，精益改善项目创效超千万元[16] - 构建一体化ERP系统，流程冗余环节减少25%[16] - 归属于母公司股东的净利润为 -3.04亿元，母公司报表净利润为 -1.56亿元，期末可供分配利润为6.07亿元[58] - 不进行现金分红等利润分配，未分配利润结转以后年度分配[58] 公司治理 - 成立董事会科技创新委员会，外部董事人均履职50天，开展调研3次/人[17] - 管理人员任期制契约化覆盖率达100%，提拔13人[17] - 科技骨干成果转化激励比例覆盖率达72%[18] - 报告期内董事会召开会议12次，审议事项67项[22] - 董事会召集股东会5次，审议事项14项[25] - 可持续发展委员会召开会议3次，审议事项4项[27] - 科技创新委员会召开会议1次，审议事项1项[27] - 审计委员会召开会议9次，审议事项21项[27] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，审议事项3项[27] - 提名委员会召开会议2次，审议事项4项[27] - 独立董事组织专门会议4次，审议关联交易等事项[30] - 组织业绩说明会4次6个场次，参加线上电话会议超9次，组织路演、反路演24次[32] 产品研发 - 开发个性化特种纸产品27个，总销量1.65万吨[18] 绿色发展 - 使用绿电约9700MWh，购买绿证85000MWh[20] - 荣获Wind ESG AA评级，入选上证580指数样本股，CDP评级获B级[20] 2026年展望 - 坚持“稳中筑基、以变促进、进中求效”工作总基调，推动高质量发展[34] - 推进化机浆项目达产达效，推进化学浆生产线项目立项、投建，加快资产盘活[35] - 构建全链条科技创新体系，搭建研发中心和中试平台，开发多元战新材料[36] - 推进数据治理体系建设，支撑新质生产力建设，提质增效内部管理[37] - 深化大风控体系建设，强化法治引领等[38] - 安全方面开发三个业务领域信息系统并完善已有系统，环保方面锚定合规底线开展工作[39][40] - 强化理论武装，推动党建与经营深度融合[41] 关联交易 - 2026 - 2027年预计与多家关联方发生日常关联交易[45] - 向关联方购买原材料预计金额合计89681万元[45][46] - 向关联方销售原材料预计金额若干[46] 财务相关 - 2026年拟向银行申请敞口授信额度238.26亿元，期限自2026年4月1日至2027年3月31日[61] - 2025年末取得敞口授信综合额度169.10亿元，实际使用54.64亿元[61] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并经第九届董事会第十四次会议审议通过[68] - 制定2026年度高级管理人员薪酬方案并经审议通过[70][71] 关联方信息 - 中国纸业注册资本519,500万元，总资产374.47亿元等[49][52] - 湖南骏泰注册资本102,220.92万元，总资产30.35亿元等[49][52] - 岳阳林纸注册资本180,445.3109万元，总资产203.83亿元等[49][52] - 诚通国贸注册资本20,000万元，总资产26.59亿元等[50][52] - 茂源林业分公司总资产0.05亿元，净资产0.02亿元等[52] - 诚通租赁总资产72.05亿元，净资产22.73亿元等[52]