主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降98.26%至0.0004元，2024年同期为0.0230元 [1] - 每股净资产增长8.16%至2.65元，2024年同期为2.45元 [1] - 每股公积金下降22.22%至0.35元，2024年同期为0.45元 [1] - 每股未分配利润增长12.77%至1.06元，2024年同期为0.94元 [1] - 营业收入下降7.87%至15.57亿元，2024年同期为16.9亿元 [1] - 净利润大幅下降97.67%至0.01亿元，2024年同期为0.43亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降99.74%至0.01%，2024年同期为3.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有85402.66万股，占流通股比例48.79%，较上期增加227.67万股 [1] - 佛山华新发展有限公司为第一大股东，持有37000.91万股，占总股本21.14%，持股数量不变 [2] - 中国纸业投资有限公司为第二大股东，持有33240.62万股，占总股本18.99%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司增持202.91万股至1353.23万股，占总股本0.77% [2] - 郭晓莹减持19.73万股至1043.94万股，占总股本0.60% [2] - 郭卫臣增持44.49万股至788.28万股，占总股本0.45% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

文章核心观点 广东冠豪高新技术股份有限公司2025年4月2日召开股东大会，各议案均获通过，会议召集、召开及表决等程序合法有效 [1][3] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月2日在广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数比例为47.6112% [1] - 会议由公司董事会召集，董事长李飞主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合规定 [1] - 部分董事、监事和董事会秘书现场或视频出席会议 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 各议案表决结果均为通过，如A股同意比例最高达99.6659%，最低为96.1755% [1][2] 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 文档提及利润分配预案、日常关联交易预计的议案，但具体票数和比例信息不完整 [2] 关于议案表决的有关情况说明 - 议案1至议案6以普通决议通过，议案7涉及关联股东回避表决 [2] 其他情况 - 本次股东大会听取了公司《2024年度独立董事述职报告》 [3] - 律师见证会议召集、召开程序等合法有效 [3]

文章核心观点 北京市康达律师事务所对广东冠豪高新技术股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜进行审查后，认为本次会议各项程序及结果均符合中国法律法规和《公司章程》规定 [3][13]。 本次会议的召集和召开程序 本次会议的召集 - 会议经公司第九届董事会第三次会议决议同意召开 [6] - 2025年3月11日公司董事会在上海证券交易所网站发布通知，提前15日以公告方式通知全体股东，披露会议相关事项 [6] - 会议共7项议案，主要内容已公告，并经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过 [6][7] - 2025年3月27日公司在上海证券交易所网站披露2024年年度股东大会会议材料 [7] 本次会议的召开 - 会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 [7] - 现场会议于2025年4月2日在广东省广州市海珠区海洲路如期召开，由公司董事长李飞主持 [7] - 网络投票时间为2025年4月2日交易时间段及9:15 - 15:00 [7] 召集人和出席人员的资格 本次会议的召集人 - 会议召集人为公司董事会，符合规定 [7] 出席本次会议的股东及股东代理人 - 出席会议的股东及股东代理人共416名，代表有表决权股份833,328,877股，占总数47.6112% [7] - 出席现场会议的股东及/或股东代理人共5名，代表有表决权股份805,769,829股，占总数46.0366% [8] - 通过网络投票的股东及/或股东代理人共411名，代表有表决权股份27,559,048股，占总数1.5746% [8] - 中小投资者股东代表有表决权股份占总数7.4796% [9] 出席及列席本次会议的其他人员 - 公司董事、监事和董事会秘书以现场或视频方式出席，部分高级管理人员及律师以现场方式列席 [9] 本次会议的表决程序和表决结果 本次会议的表决程序 - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 [9] - 现场会议采取现场记名投票表决，按程序计票、监票并公布结果 [9] - 上证所信息网络有限公司统计网络投票情况并提供结果 [9] 本次会议的表决结果 - 各议案表决结果中同意股数占出席会议有效表决权股份总数比例较高，弃权股数占比低 [10][11] - 涉及中小投资者利益的议案单独计票，中小投资者同意股数占比较高 [11][12] - 会议审议议案与相关决议及通知公告内容相符，未修改、搁置或提出新议案 [13]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月2日召开，共7项议案[6] - 3月11日发布会议通知，3月27日披露会议材料[6][7] - 现场会议在广州TCL大厦26层，网络投票4月2日进行[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人416名，代表股份833,328,877股，占比47.6112%[9] - 现场5名代表805,769,829股，占比46.0366%；网络411名代表27,559,048股，占比1.5746%[9][10] - 中小投资者414名，代表股份130,913,589股，占比7.4796%[10] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意827,386,892股，占比99.2869%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意827,435,792股，占比99.2928%[12] - 《关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案》同意829,693,469股，占比99.5637%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意830,544,737股，占比99.6659%[13] - 《关于2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案的议案》同意822,293,023股，占比98.6756%[13] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意820,831,346股，占比98.5002%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意125,906,867股，占比96.1755%[14][15] 会议合规情况 - 会议审议议案与公告相符，未修改、搁置或不表决议案，未提新议案[15] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[16] - 法律意见书正本一式三份，两份交公司，一份留档[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为416人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比47.6112%[4] - 公司董事、监事等全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意比例99.2869%[8] - 2024年年度报告议案A股同意比例99.5637%[9] - 2024年度利润分配预案议案A股同意比例99.6659%[9] - 2024年度财务决算报告等议案A股同意比例98.6756%[10] - 2025年度申请综合授信额度议案A股同意比例98.5002%[10] - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意比例96.1755%[10] 会议合规情况 - 本次股东大会召集等程序符合规定[13]

文章核心观点 公司管理层关注市值变化，通过强化内在价值提升市值，采取多项举措推动经营业绩增长，重视回报投资者，还向投资者传递发展信心并加强沟通互动 [1] 公司举措 - 强链补链、产业换新打造高端绿色特种纸产业基本盘，2024年40万吨化机浆项目实施基础和主体施工，6万吨特种纸项目9月成功开机并达设计车速 [1] - 积极拓展新材料、培育新质生产力打造第二增长曲线，特种纤维复合材料中试试验线已启动工程建设，多功能湿法抄造中试机和涂布中试机预计2025年第二季度试运行 [1] - 积极优化资产结构，寻求并购重组机会 [1] 投资者回报 - 近五年累计分红以及股份回购10.23亿元（含2024年度拟派送红利） [1] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，明确2024 - 2026年年均现金分红金额不少于当年可分配利润的百分之五十 [1] 管理层信心 - 2023、2024年管理层多次增持公司股票，向投资者传递对公司发展的信心 [1] - 后续将进一步加强与投资者的沟通互动，构建资本市场“朋友圈” [1]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入75.88亿元，同比增长2.50%[10] - 2024年公司利润总额1.76亿元，归属于上市公司股东净利润1.84亿元[10] - 2024年末公司总资产112.27亿元，归属于上市公司股东所有者权益46.41亿元[11] - 2024年末现金及现金等价物余额为12.05亿元，较年初增加6.74亿元，增幅127.07%[67] - 2024年公司采购金额同比下降4500万元，采购时效同比提升18%[16] 项目进展 - 2024年湛江东海岛产业基地30万吨高档涂布白卡纸项目和6万吨特种纸项目投产[11] - 2024年40万吨化机浆项目施工，9涂布机提质增效技改项目完成部分工作[11] - 2025年将加快湛江中纸40万吨化机浆项目建设，力争年底具备联调条件[36] 技术创新 - 2024年公司通过CI项目创效超2000万元，并获8项专利授权[12] - 报告期内公司新增自主授权专利49件，其中发明专利15项[14] - 报告期内公司新增公布技术标准16项，其中国家标准8项，获省部级以上科技奖3项[14] 可持续发展 - 公司在万得上市公司ESG评级中获A等级[17] - 公司首次参与CDP评级，在气候变化、森林和水安全三个领域获"B"评级[17] - 《2023年度可持续发展报告》获"2024上海证券报金质量奖——ESG奖"[17] - 公司制定2030可持续发展战略——"2030卓越计划"[17] 公司决策 - 公司拟转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权[23] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[23] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派送0.60元（含税）现金红利[64] - 2025年公司拟向银行申请敞口授信额度180亿元，授信期限自2025年4月1日至2026年3月31日[70] 关联交易 - 2025年3月1日至2026年2月28日公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易，预计总金额为14.87亿元[74][75] - 关联交易对方均为公司实际控制人中国诚通下属企业[76] 会议情况 - 2024年董事会召开会议15次，审议事项64项[22] - 2024年监事会召开会议9次[47] - 2024年公司召开3次股东大会[89][108][128]

文章核心观点 广东冠豪高新技术股份有限公司发布2024年年度股东大会会议材料，涵盖股东大会须知、召开信息、会议议程等内容，同时汇报2024年度董事会、监事会工作情况，提出2025年工作目标及任务，还包含年度报告、利润分配预案、财务决算与预算方案等议案[1][3][22]。 股东大会相关信息 召开信息 - 现场会议于2025年4月2日14:30在广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年4月2日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[1] - 召集人为公司董事会，会议方式为现场投票和网络投票相结合，股权登记日为2025年3月26日[2] 参会对象 - 截至2025年3月26日收市后登记在册的公司股东，可书面委托代理人出席[2] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的见证律师及其他人员[2] 会议议程 - 主持人介绍出席股东代表及所持股份数[2] - 审议大会提案并表决，独立董事进行述职[2] - 统计并宣读表决结果，签署相关文件，宣读股东大会决议和法律意见书，会议结束[2] 联系方式 - 联系人尹一品，联系电话0759 - 2532338，指定传真0759 - 2532339[3] - 通讯地址为广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层，邮政编码510220[3] 2024年度公司经营与董事会工作情况 总体经营情况 - 行业在新动力推动下向绿色化、高端化和智能化转型，虽面临挑战但稳中向好[3] - 公司实现营业收入75.88亿元，同比增长2.50%，利润总额1.76亿元，归属于上市公司股东净利润1.84亿元，期末资产总额112.27亿元，归属于上市公司股东所有者权益46.41亿元[4] 战略规划与项目建设 - 推进“十四五”战略，构建浆纸一体化格局，湛江东海岛产业基地部分项目投产，部分项目在建[4] 数智化与精益管理 - 推动运营管理数智化升级，搭建ERP、优化MES、借助OA系统，深化精益管理，CI项目创效超2000万元，获8项专利授权[4][5] 科技创新 - 推进绿色环保包装材料研发，聚焦特种新材料领域，深化技术创新模式，新增自主授权专利49件，新增公布技术标准16项，获省部级以上科技奖3项[6][7] 营销策略与管理模式 - 优化产品结构和营销策略，高端市场和差异化布局成效显著，优化组织架构和采购模式，采购金额同比下降4500万元，采购时效同比提升18%[7][8] 社会责任与党建工作 - 制定可持续发展战略，披露报告获ESG奖，参与CDP评级获“B”评级，开展EUDR法规培训，使用绿色电力11189.16MWh[8] - 加强党建工作，提升党建质量，推动党建与经营融合[9][10] 董事会工作情况 - 召开董事会会议15次，审议事项64项，召集股东大会3次，审议事项13项[11][13] - 各专门委员会履职，独立董事履职，做好信息披露与内幕信息管理、投资者关系管理工作[15][17][18] 2025年工作目标及任务 党建引领 - 强化学习，擘画“十五五”蓝图，提升组织建设，推动党建与产业融合[18] 项目建设 - 加快在建项目建设，做好强链补链项目论证，完善产业布局[18] 科技创新 - 建设高水平创新平台，完善产业培育机制，优化科研人员制度[19] 管理提升 - 深化营销改革，优化产能，加速数字化转型，打造智慧工厂[19][21] 强化管控 - 完善风控体系，开展专项审计，加强投资监督，提高审计整改实效，依法治企[21] 安全环保 - 安全方面推动落实行动方案，开发信息系统，排查隐患等；环保方面加强项目管理，强化内部管控，展现绿色品牌价值[21][22] 2024年度监事会工作情况 会议召开情况 - 召开监事会会议多次，审议相关议案[22][23][25] 监督意见 - 认为公司董事会运作规范，内部控制健全，董事和高管履职合规[23] - 公司财务制度健全、运作规范，报告编制和审议合规，内容真实[23] - 关联交易决策程序合规，遵循公正公平原则，未损害中小投资者权益[24] - 公司内部控制体系完善、规范、有效，自我评价真实准确[24] 其他议案情况 年度报告 - 编制《2024年年度报告（全文及摘要）》，回顾总结公司情况[27] 利润分配预案 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送0.60元（含税）现金红利[28][29] 财务决算与预算方案 - 2024年末总资产1122.669亿元，归属于母公司的净资产、净利润等有相应数据，编制了2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案[30] 综合授信额度 - 拟向银行申请敞口授信额度人民币，用于各类融资业务，授权经营管理层办理相关事项[31] 日常关联交易预计 - 2025年度公司及下属子公司预计与多家关联方发生日常关联交易，交易金额预计148703万元，关联交易价格遵循市场定价原则[32][33] 独立董事履职情况 陈家易 - 2024年度任期内履职，出席股东大会、董事会及专门委员会会议，与内审、审计机构及股东沟通，关注公司多项重点事项，认为相关事项合规合理[50][51][54] 王能光 - 2024年度任期内履职，出席股东大会、董事会及专门委员会会议，与内审、审计机构及股东沟通，关注公司多项重点事项，认为相关事项合规合理[58][59][60]

文章核心观点 公司为服务中小投资者，拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托其提醒股东参会投票，投资者可按提示步骤投票，也可通过原有平台投票 [2] 分组1 - 股东大会召开信息 - 公司于2025年3月11日披露召开2024年年度股东大会的通知，拟于4月2日14:30召开 [1] 分组2 - 网络投票提示服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托其通过智能短信等形式提醒股东参会投票并推送相关信息 [2] - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票，遇拥堵可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈对本次服务的意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月2日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]