会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月2日召开，共7项议案[6] - 3月11日发布会议通知，3月27日披露会议材料[6][7] - 现场会议在广州TCL大厦26层，网络投票4月2日进行[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人416名，代表股份833,328,877股，占比47.6112%[9] - 现场5名代表805,769,829股，占比46.0366%；网络411名代表27,559,048股，占比1.5746%[9][10] - 中小投资者414名，代表股份130,913,589股，占比7.4796%[10] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意827,386,892股，占比99.2869%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意827,435,792股，占比99.2928%[12] - 《关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案》同意829,693,469股，占比99.5637%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意830,544,737股，占比99.6659%[13] - 《关于2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案的议案》同意822,293,023股，占比98.6756%[13] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意820,831,346股，占比98.5002%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意125,906,867股，占比96.1755%[14][15] 会议合规情况 - 会议审议议案与公告相符，未修改、搁置或不表决议案，未提新议案[15] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[16] - 法律意见书正本一式三份，两份交公司，一份留档[16]

文章核心观点 公司管理层关注市值变化，通过强化内在价值提升市值，采取多项举措推动经营业绩增长，重视回报投资者，还向投资者传递发展信心并加强沟通互动 [1] 公司举措 - 强链补链、产业换新打造高端绿色特种纸产业基本盘，2024年40万吨化机浆项目实施基础和主体施工，6万吨特种纸项目9月成功开机并达设计车速 [1] - 积极拓展新材料、培育新质生产力打造第二增长曲线，特种纤维复合材料中试试验线已启动工程建设，多功能湿法抄造中试机和涂布中试机预计2025年第二季度试运行 [1] - 积极优化资产结构，寻求并购重组机会 [1] 投资者回报 - 近五年累计分红以及股份回购10.23亿元（含2024年度拟派送红利） [1] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，明确2024 - 2026年年均现金分红金额不少于当年可分配利润的百分之五十 [1] 管理层信心 - 2023、2024年管理层多次增持公司股票，向投资者传递对公司发展的信心 [1] - 后续将进一步加强与投资者的沟通互动，构建资本市场“朋友圈” [1]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入75.88亿元，同比增长2.50%[10] - 2024年公司利润总额1.76亿元，归属于上市公司股东净利润1.84亿元[10] - 2024年末公司总资产112.27亿元，归属于上市公司股东所有者权益46.41亿元[11] - 2024年末现金及现金等价物余额为12.05亿元，较年初增加6.74亿元，增幅127.07%[67] - 2024年公司采购金额同比下降4500万元，采购时效同比提升18%[16] 项目进展 - 2024年湛江东海岛产业基地30万吨高档涂布白卡纸项目和6万吨特种纸项目投产[11] - 2024年40万吨化机浆项目施工，9涂布机提质增效技改项目完成部分工作[11] - 2025年将加快湛江中纸40万吨化机浆项目建设，力争年底具备联调条件[36] 技术创新 - 2024年公司通过CI项目创效超2000万元，并获8项专利授权[12] - 报告期内公司新增自主授权专利49件，其中发明专利15项[14] - 报告期内公司新增公布技术标准16项，其中国家标准8项，获省部级以上科技奖3项[14] 可持续发展 - 公司在万得上市公司ESG评级中获A等级[17] - 公司首次参与CDP评级，在气候变化、森林和水安全三个领域获"B"评级[17] - 《2023年度可持续发展报告》获"2024上海证券报金质量奖——ESG奖"[17] - 公司制定2030可持续发展战略——"2030卓越计划"[17] 公司决策 - 公司拟转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权[23] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[23] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派送0.60元（含税）现金红利[64] - 2025年公司拟向银行申请敞口授信额度180亿元，授信期限自2025年4月1日至2026年3月31日[70] 关联交易 - 2025年3月1日至2026年2月28日公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易，预计总金额为14.87亿元[74][75] - 关联交易对方均为公司实际控制人中国诚通下属企业[76] 会议情况 - 2024年董事会召开会议15次，审议事项64项[22] - 2024年监事会召开会议9次[47] - 2024年公司召开3次股东大会[89][108][128]

文章核心观点 广东冠豪高新技术股份有限公司发布2024年年度股东大会会议材料，涵盖股东大会须知、召开信息、会议议程等内容，同时汇报2024年度董事会、监事会工作情况，提出2025年工作目标及任务，还包含年度报告、利润分配预案、财务决算与预算方案等议案[1][3][22]。 股东大会相关信息 召开信息 - 现场会议于2025年4月2日14:30在广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年4月2日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[1] - 召集人为公司董事会，会议方式为现场投票和网络投票相结合，股权登记日为2025年3月26日[2] 参会对象 - 截至2025年3月26日收市后登记在册的公司股东，可书面委托代理人出席[2] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的见证律师及其他人员[2] 会议议程 - 主持人介绍出席股东代表及所持股份数[2] - 审议大会提案并表决，独立董事进行述职[2] - 统计并宣读表决结果，签署相关文件，宣读股东大会决议和法律意见书，会议结束[2] 联系方式 - 联系人尹一品，联系电话0759 - 2532338，指定传真0759 - 2532339[3] - 通讯地址为广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层，邮政编码510220[3] 2024年度公司经营与董事会工作情况 总体经营情况 - 行业在新动力推动下向绿色化、高端化和智能化转型，虽面临挑战但稳中向好[3] - 公司实现营业收入75.88亿元，同比增长2.50%，利润总额1.76亿元，归属于上市公司股东净利润1.84亿元，期末资产总额112.27亿元，归属于上市公司股东所有者权益46.41亿元[4] 战略规划与项目建设 - 推进“十四五”战略，构建浆纸一体化格局，湛江东海岛产业基地部分项目投产，部分项目在建[4] 数智化与精益管理 - 推动运营管理数智化升级，搭建ERP、优化MES、借助OA系统，深化精益管理，CI项目创效超2000万元，获8项专利授权[4][5] 科技创新 - 推进绿色环保包装材料研发，聚焦特种新材料领域，深化技术创新模式，新增自主授权专利49件，新增公布技术标准16项，获省部级以上科技奖3项[6][7] 营销策略与管理模式 - 优化产品结构和营销策略，高端市场和差异化布局成效显著，优化组织架构和采购模式，采购金额同比下降4500万元，采购时效同比提升18%[7][8] 社会责任与党建工作 - 制定可持续发展战略，披露报告获ESG奖，参与CDP评级获“B”评级，开展EUDR法规培训，使用绿色电力11189.16MWh[8] - 加强党建工作，提升党建质量，推动党建与经营融合[9][10] 董事会工作情况 - 召开董事会会议15次，审议事项64项，召集股东大会3次，审议事项13项[11][13] - 各专门委员会履职，独立董事履职，做好信息披露与内幕信息管理、投资者关系管理工作[15][17][18] 2025年工作目标及任务 党建引领 - 强化学习，擘画“十五五”蓝图，提升组织建设，推动党建与产业融合[18] 项目建设 - 加快在建项目建设，做好强链补链项目论证，完善产业布局[18] 科技创新 - 建设高水平创新平台，完善产业培育机制，优化科研人员制度[19] 管理提升 - 深化营销改革，优化产能，加速数字化转型，打造智慧工厂[19][21] 强化管控 - 完善风控体系，开展专项审计，加强投资监督，提高审计整改实效，依法治企[21] 安全环保 - 安全方面推动落实行动方案，开发信息系统，排查隐患等；环保方面加强项目管理，强化内部管控，展现绿色品牌价值[21][22] 2024年度监事会工作情况 会议召开情况 - 召开监事会会议多次，审议相关议案[22][23][25] 监督意见 - 认为公司董事会运作规范，内部控制健全，董事和高管履职合规[23] - 公司财务制度健全、运作规范，报告编制和审议合规，内容真实[23] - 关联交易决策程序合规，遵循公正公平原则，未损害中小投资者权益[24] - 公司内部控制体系完善、规范、有效，自我评价真实准确[24] 其他议案情况 年度报告 - 编制《2024年年度报告（全文及摘要）》，回顾总结公司情况[27] 利润分配预案 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送0.60元（含税）现金红利[28][29] 财务决算与预算方案 - 2024年末总资产1122.669亿元，归属于母公司的净资产、净利润等有相应数据，编制了2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案[30] 综合授信额度 - 拟向银行申请敞口授信额度人民币，用于各类融资业务，授权经营管理层办理相关事项[31] 日常关联交易预计 - 2025年度公司及下属子公司预计与多家关联方发生日常关联交易，交易金额预计148703万元，关联交易价格遵循市场定价原则[32][33] 独立董事履职情况 陈家易 - 2024年度任期内履职，出席股东大会、董事会及专门委员会会议，与内审、审计机构及股东沟通，关注公司多项重点事项，认为相关事项合规合理[50][51][54] 王能光 - 2024年度任期内履职，出席股东大会、董事会及专门委员会会议，与内审、审计机构及股东沟通，关注公司多项重点事项，认为相关事项合规合理[58][59][60]

文章核心观点 公司为服务中小投资者，拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托其提醒股东参会投票，投资者可按提示步骤投票，也可通过原有平台投票 [2] 分组1 - 股东大会召开信息 - 公司于2025年3月11日披露召开2024年年度股东大会的通知，拟于4月2日14:30召开 [1] 分组2 - 网络投票提示服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托其通过智能短信等形式提醒股东参会投票并推送相关信息 [2] - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票，遇拥堵可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈对本次服务的意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月2日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

回购情况 - 回购注销239名激励对象9,734,200股限制性股票[2][6][7] - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过议案[5] - 预计2025年3月25日完成注销[3][10] 股份变化 - 回购后有限售条件流通股减至0股，股份合计减至1,750,279,233股[13] 相关认定 - 回购注销符合规定，需履行披露及登记手续[13][14]

激励计划审批 - 2021年10月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2021年12月20日国资委批复同意实施限制性股票激励计划[9] 股票授予 - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741万股限制性股票[14] - 2022年12月16日按2.77元/股向56名激励对象授予429万股预留限制性股票[17] 股票回购注销 - 2022 - 2025年有多批次激励对象限制性股票回购注销，涉及人数和股数不等[16][19][20][21][22][24][26][27][28][29] - 预计2025年3月25日完成限制性股票注销[37] 解锁条件与业绩 - 2024年净利润较2020年复合增长率不低于15%才能解锁第三批限制性股票[31] - 2024年度扣非后归母净利润预计5107.54万元，未达考核目标4.86亿元[32] 其他 - 限制性股票授予价格2.77元/股，调整后首次授予部分每股回购价格2.45元/股[35][36] - 回购资金来源为公司自有资金[36]

公司信息 - 公司统一社会信用代码为91440800617803532R[2] - 公司成立于1993年07月15日[2] - 公司法定代表人为李飞[2] - 公司住所为广东省湛江市东海岛东海大道313号[2] 公司变更 - 公司注册资本由1,848,227,178元变更为1,760,836,233元[1] - 公司完成工商变更登记备案手续并取得换发的《营业执照》[2] 会议召开 - 2024年7月23日召开第八届董事会第三十六次会议[1] - 2024年9月30日召开第八届董事会第三十八次会议[1] - 2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会[1] 公告时间 - 公告发布于2025年3月15日[4]

会议出席情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事董事会会议出席率100%（应出席15次）[4] - 独立董事各专门委员会会议出席率100%[5] 审核事项 - 审阅报告认为内容真实准确完整[14] - 审核会计师事务所认为有审计能力[17] - 审核薪酬方案认为科学合理[19] - 审核股权激励计划认为符合规定[19] 履职作用 - 2024年独立董事为公司发展建言献策[20] - 审查讨论议案并表决，维护公司及股东权益[20]