会议出席情况 - 出席会议股东和代理人209人[4] - 出席股东所持表决权股份总数809,346,358股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.2409%[4] - 公司在任董事7人，出席7人[6] 议案表决结果 - 《关于制定〈股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》同意票比例98.6225%[7] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意票比例98.6429%[7] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》同意票比例98.6167%[8] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》同意票比例98.6126%[8] 律师见证 - 见证律所是北京市康达律师事务所[9] - 见证结论为股东会相关均合法有效[10]

会议信息 - 现场会议于2026年1月5日15:00在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开[4] - 网络投票日期为2026年1月5日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[4] - 股权登记日为2025年12月29日[4] 议案情况 - 会议拟审议4份修订、制定公司部分治理制度的议案，1份制定，3份修订[7][10] 联系方式 - 联系人黄美华，邮政编码524072[8] - 联系电话0759 - 2532338，指定传真0759 - 2532339[9]

公司治理与决策 - 冠豪高新于12月29日发布公告，宣布其第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等事项 [2]

减持情况 - 减持计划实施前粤财创投持股77,595,101股，占比4.43%[2] - 粤财创投及其一致行动人共持股103,354,541股，占比5.91%[2] - 计划减持不超17,502,792股，比例不超1%[2] - 截至2025.12.28累计减持15,840,600股，占比0.91%[3] - 减持期间为2025.10.20 - 2025.11.14[7] - 减持价格3.42 - 3.44元/股，总金额54,205,095.05元[7] - 现持股61,754,501股，比例3.53%[8] - 减持已完成，遵守规定且与计划一致[7][8] 时间信息 - 减持计划首次披露于2025年9月6日[7]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会，负责董事和高管相关建议[2] 人员构成与产生 - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与运作 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核提建议[7] - 每年至少开一次会，会前五天通知[12] - 会议二分之一以上委员出席可举行，决议全体委员过半数有效[12] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效，原2025年10月规则废止[15] - 解释权归公司董事会[15]

广东冠豪高新技术股份有限公司 担保管理制度 第 1 页 共 9 页 不存在恶性风险，并有一定的偿债与承担风险的能力； （四）风险控制原则：为降低担保风险，在担保的履行 过程中，要制订担保的风险控制措施，密切关注被担保企业 的财务状况及还款情况，力争将担保风险降到最低； 第一章 总 则 第一条 为了规范广东冠豪高新技术股份有限公司（下 称"公司"）的担保管理，有效控制公司的担保风险，保护 公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规并结合公司的 实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的担保，是指公司以第三人的身份 为他人或企业提供的担保，包括但不限于保证、质押、抵押、 留置等多种形式，当被担保人不能履行债务时，依照法律规 定和合同协议公司将承担相应法律责任的行为。本制度所指 的担保，包括公司为控股子公司提供担保，不包括公司为公 司自身债务提供的担保。 第三条 公司实施担保的原则： （一）符 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年12月29日通讯召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 审议议案 - 通过《关于修订<外部董事履职管理办法>的议案》[3] - 通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》[4] - 通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》[5] - 通过《关于修订<担保管理制度>的议案》，需股东会审议[7] - 通过《关于新产品成果转化中长期激励实施方案的议案》[8] - 通过《关于2024年工资总额清算及2025年工资总额预算的议案》[9]

公司股东减持 - 股东粤财创投已完成股份减持计划，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1584.06万股，占公司总股本的0.91% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：特种纸占比75.7%，特种材料占比18.51%，彩色印刷品占比3.79%，其他业务占比2.01% [1] 公司市值 - 截至发稿，冠豪高新市值为58亿元 [1]

股东减持计划执行情况 - 股东粤财创投已通过集中竞价交易方式完成股份减持计划 [1] - 累计减持股份数量为1584.06万股，占公司总股本的0.91% [1] - 减持计划实施完毕的截止日期为2025年12月28日 [1]

董事会决议与公司治理更新 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长李飞主持 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，提升组织效能与管理效率 [3] - 具体组织架构调整方案包括：将公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部的职能；纪检室更名为纪委办公室；党委巡察办公室更名为巡察办公室 [3] 管理层考核与制度修订 - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》，关联董事李飞回避表决，该议案已先经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [3] - 根据相关管理办法与《2024年度经营业绩责任书》，董事会同意经理层成员2024年度经营业绩考核结果，并将依据该结果、分管工作情况及上级单位考核结果兑现绩效年薪 [3] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订（制定）部分治理制度的议案》，同意根据最新法律法规及公司实际情况修订（制定）共21项治理制度，部分制度需提交股东会审议 [4] - 《关联交易制度》已获独立董事专门会议2025年第四次会议全票通过，《外部审计制度》及《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》已获第九届董事会审计委员会2025年第八次会议通过，修订后的制度于2025年12月17日在上交所网站披露 [4] 临时股东会安排 - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月5日召开该次股东会 [4] - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月5日15点00分在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [8] - 本次股东会审议的议案已由第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日审议通过，公告内容于2025年12月17日披露于上海证券交易所网站 [11] - 股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00 [15][19]