回购情况 - 回购注销239名激励对象9,734,200股限制性股票[2][6][7] - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过议案[5] - 预计2025年3月25日完成注销[3][10] 股份变化 - 回购后有限售条件流通股减至0股，股份合计减至1,750,279,233股[13] 相关认定 - 回购注销符合规定，需履行披露及登记手续[13][14]

激励计划审批 - 2021年10月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2021年12月20日国资委批复同意实施限制性股票激励计划[9] 股票授予 - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741万股限制性股票[14] - 2022年12月16日按2.77元/股向56名激励对象授予429万股预留限制性股票[17] 股票回购注销 - 2022 - 2025年有多批次激励对象限制性股票回购注销，涉及人数和股数不等[16][19][20][21][22][24][26][27][28][29] - 预计2025年3月25日完成限制性股票注销[37] 解锁条件与业绩 - 2024年净利润较2020年复合增长率不低于15%才能解锁第三批限制性股票[31] - 2024年度扣非后归母净利润预计5107.54万元，未达考核目标4.86亿元[32] 其他 - 限制性股票授予价格2.77元/股，调整后首次授予部分每股回购价格2.45元/股[35][36] - 回购资金来源为公司自有资金[36]

公司信息 - 公司统一社会信用代码为91440800617803532R[2] - 公司成立于1993年07月15日[2] - 公司法定代表人为李飞[2] - 公司住所为广东省湛江市东海岛东海大道313号[2] 公司变更 - 公司注册资本由1,848,227,178元变更为1,760,836,233元[1] - 公司完成工商变更登记备案手续并取得换发的《营业执照》[2] 会议召开 - 2024年7月23日召开第八届董事会第三十六次会议[1] - 2024年9月30日召开第八届董事会第三十八次会议[1] - 2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会[1] 公告时间 - 公告发布于2025年3月15日[4]

会议出席情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事董事会会议出席率100%（应出席15次）[4] - 独立董事各专门委员会会议出席率100%[5] 审核事项 - 审阅报告认为内容真实准确完整[14] - 审核会计师事务所认为有审计能力[17] - 审核薪酬方案认为科学合理[19] - 审核股权激励计划认为符合规定[19] 履职作用 - 2024年独立董事为公司发展建言献策[20] - 审查讨论议案并表决，维护公司及股东权益[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为758,841.07万元，主营业务收入为743,594.98万元，占比97.99%[7] - 2024年净利润4.49亿元，较2023年的1301.02万元大幅增长[46] - 2024年投资收益4.33亿元，而2023年为亏损957.39万元[46] 财务数据 - 2024年末资产总计11,226,689,459.77元，较2023年末增长约8.54%[22] - 2024年末负债合计4,958,280,444.19元，较2023年末增长约18.69%[24] - 2024年末股东权益合计6,268,409,015.58元，较2023年末增长约1.66%[24] - 2024年末货币资金为1,204,759,383.85元，较2023年末增长约29.94%[22] - 2024年末存货为1,469,405,510.98元，较2023年末增长约42.15%[22] - 2024年末长期借款为1,512,114,226.69元，较2023年末增长约141.95%[24] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认列为关键审计事项[7] - 因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[9] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共9户，比上年度减少1户[56] - 董事会于2025年03月7日批准报出2024年度财务报表[56]

审计相关 - 审计报告编号为利安达审字[2025]第0118号[4] - 审计对象为冠豪高新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 利安达会计师事务所首席合伙人编号0105052497[13] - 经营场所为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室[13] - 执业证书编号京财会许可[2013]0061号，2013年10月11日批准[13] 人员证书 - 王新宇证书编号370100010044，批准注册协会为山东省注册会计师协会[15] - 某会计师证书编号110001540602，批准注册协会为湖南省注册会计师协会[16] - 蔡智会员编号110001540602，2024年08月年检通过[17] 金额数据 - 2013年10月涉及金额2431万元[12]

会议出席情况 - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事全部出席[4] - 独立董事董事会会议等各会议出席率100%[4][5] 履职工作 - 审核日常关联交易、高管薪酬等议案[12][18] - 审阅多份报告，认为内容真实准确完整[13] 培训学习 - 2024年独立董事参加相关培训[11]

业绩监督 - 独立董事审阅多份报告，认为内容真实准确完整[12] - 独立董事认为内控体系无重大缺陷[12] 履职情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事各会议出席率100%[3][4] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强调研提参考意见[17]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,广东冠豪高新技术股份有限公司(以 下简称"冠豪高新"或"公司")董事会,就公司在任独立董事 QINGSHAN JASON NIU（牛青山）、李鹏、黄娟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事 QINGSHAN JASON NIU(牛青山)、李鹏、黄 娟的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东冠蒙高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东冠蒙高新 ...

审计委员会组成 - 2024年度第八届审计委员会由3名独立董事组成，黄娟为主任委员[1] - 2025年1月10日选举第九届审计委员会成员，黄娟仍为主任委员[2] 审计工作情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议多项议案[3] - 公司同意续聘利安达为2024年度审计机构[6] - 利安达提交无保留意见审计报告[11] 未来展望 - 2025年第九届审计委员会将加强沟通协作，完善审计流程方法[12]