证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-024 西安博通资讯股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议 否。本次日常关联交易事项为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本 公司"、"博通股份"）将西安交通大学城市学院（简称"城市学院"）2024-2025 学年日常校园物业保洁服务继续由关联方西安经发物业管理股份有限公司（简称 "经发物业"）承担的日常关联交易，交易总金额 485.5 万元/年，在博通股份董 事会审议权限之内，不需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响 本次日常关联交易为城市学院日常校园物业保洁服务，不会对关联方形成依 赖，对上市公司无不利影响。 需要提请投资者注意的其他事项 无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关 于经发物业为城市学院2024-2025学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》， ...

西安博通资讯股份有限公司 博通股份董事会提名委员会委员签字： 李三庆： 邢鹏程： 董事会提名委员会关于公司董事候选人的审查意见 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"博通股份"）董事会提名 委员会，依据《博通股份公司章程》、《博通股份董事会议事规则》、《博通股份董 事会提名委员会工作规则》等有关规定，根据公司的提议，查阅了相关个人资料 并征求意见，就公司第八届董事会董事候选人的任职资格和提名等事项出具审查 意见如下： 1、公司第八届董事会屈鸿全、刘佳、王美英等三名董事，因工作调整的原因， 申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会各专门 委员会委员等职务。鉴于该等情况，公司需要新选举三名第八届董事会董事。 2、经审查，公司第八届董事会候选人姜华忠、李凌霄、张配配等三人的个人 履历、教育背景、工作经历和专业经验等相关资料，其不存在《公司法》第 147 条、 第 149 条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处 罚的情形，经证券期货市场诚信信息查询，三人均无证券期货违法违规记录，其教 育背景、工作经历和专业经验能够胜任董事的职责要求，任职资格符合《公司法》 ...

西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会通过审查， 认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）具备证券、期货 相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司 财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有 股东的利益。 经过公司选聘程序，董事会审计委员会提议续聘希格玛为公司 2024 年度会 计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年， 审计费用合计 40 万元，其中财务报告审计费用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元，该审计费用与 2023 年度审计费用相同。 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2024 年度会计师事务所的审查意见 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员 郭随英： 邢鹏程： 屈泓全： 2024 年 10 月 29 日 董事会审计委员会审议通过了《博通股份关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意将该议 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务 暨关联交易的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟将 西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）2024-2025 学年物业保洁 服务工作继续由西安经发物业管理股份有限公司（简称"经发物业"）承担，经 发物业为关联企业，本议案涉及事项为关联交易。 一、本议案基本情况 城市学院是经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学 院，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）持有 城市学院 70%出资。经发物业自 2017 年 8 月起，开始负责城市学院的物业保洁 服务，具体包括教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分。经过多年 的服务，经发物业的物业保洁服务质量良好，满足城市学院对物业保洁的需求， 并且经发物业主要财务指标和经营情况良好， 本次议案内容为：城市学院2024-2025学年物业保洁服务工作拟继续由经发 物业承担。2024-2025学年物业保洁服务合同的服务范围和总额与2023-2024学年 保持不变，合同总 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-025 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 1 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，其中包括审议董事屈鸿全、刘佳、 王美英的董事辞职申请、新提名第八届董事会三名董事候选人姜华忠、李凌霄、 张配配、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。 2、审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》； 2024 年 10 月 29 日 3、审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》； 4、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 若董事会审议通过该等议案，公司将于2024年11月15日召开2024年第二次临 时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大 会将审议4项议案，具体为： 1、审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》； ...

营收情况 - 本报告期营业收入70,056,947.29元，同比增长7.79%；年初至报告期末营业收入211,369,406.90元，同比增长9.65%[3] - 2024年前三季度营业总收入21.14亿元，较2023年同期的19.28亿元增长9.65%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,589,923.49元，同比增长74.38%；年初至报告期末为22,917,021.65元，同比增长18.91%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,514,993.26元，同比增长63.78%；年初至报告期末为22,233,249.80元，同比增长15.28%[3] - 本报告期基本每股收益0.2176元/股，同比增长74.36%；年初至报告期末为0.3669元/股，同比增长18.89%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率5.1303%，增加2.0884个百分点；年初至报告期末为8.1722%，增加0.4701个百分点[3] - 本报告期非经常性损益合计74,930.23元，年初至报告期末为683,771.85元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标大幅增加，主要系子公司城市学院9月开学学费收入增加以及上年同期公司有重大资产重组费用较高[6] - 2024年前三季度营业利润为31420251.48元，2023年同期为28676630.48元[17] - 2024年前三季度利润总额为31461608.00元，2023年同期为27944631.95元[17] - 2024年前三季度净利润为31461608.00元，2023年同期为27944631.95元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3669元/股，2023年同期为0.3086元/股[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,959,850.34元，同比下降19.00%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计257037813.91元，2023年同期为255390846.53元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计158077963.57元，2023年同期为133223650.24元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为98959850.34元，2023年同期为122167196.29元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 32974276.86元，2023年同期为 - 12230347.77元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20000000.00元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为65985573.48元，2023年同期为89936848.52元[19] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,166,844,451.71元，较上年度末增长17.73%；归属于上市公司股东的所有者权益291,883,894.20元，较上年度末增长8.52%[3] - 2024年9月30日货币资金为282523248.19元，较2023年12月31日的216537674.71元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为689403.00元，较2023年12月31日的1037893.68元有所减少[11] - 2024年第三季度末流动资产合计2.90亿元，较之前的2.20亿元增长31.86%[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计8.76亿元，较之前的7.71亿元增长13.70%[13] - 2024年第三季度末资产总计11.67亿元，较之前的9.91亿元增长17.73%[13] - 2024年第三季度末流动负债合计7.47亿元，较之前的6.02亿元增长24.07%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计16.56万元，较之前的84万元减少80.29%[14] - 2024年第三季度末负债合计7.47亿元，较之前的6.03亿元增长23.92%[14] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计2.92亿元，较之前的2.69亿元增长8.52%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计4.19亿元，较之前的3.88亿元增长8.11%[15] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回等[4][5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9960名[7] - 第一大股东西安经发集团有限责任公司持股12868062股，持股比例20.60%[7] 公司业务动态 - 公司持有的城市学院70%出资保持不变，转设工作正处陕西省教育厅审核期间[9] - 2024年2月28日公司终止重大资产重组事项，不再购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本18.08亿元，较2023年同期的16.48亿元增长9.62%[16]

会议情况 - 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 报告与议案 - 审议通过《博通股份2024年第三季度报告》[4][5] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[4][6][7] - 审议通过经发物业为城市学院提供物业保洁服务暨关联交易议案[8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[8][9] 人事变动 - 接受屈泓全、刘佳、王美英辞职申请[5][6] - 提名姜华忠、李凌霄、张配配为董事候选人[6] 候选人信息 - 姜华忠为西安经发置业财务总监，无持股及违规记录[10] - 李凌霄为西安经发集团战略投资部副部长，无持股及违规记录[11][12]

业绩说明会信息 - 2024年10月23日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[1][2][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3] - 地址为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/ [1][3] 参会与提问 - 董事长兼总经理王萍、财务总监韩崇华等参加[4] - 投资者可在2024年10月16 - 22日15:00前预征集提问[1][5] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件至caiql@butone.com [1][5] 其他 - 公告发布时间为2024年10月14日[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于8月17日刊载，9月2日召开[7][8] - 现场出席股东及代表1人，代表股份12,868,062股，占比20.6027%[12][13] - 网络投票股东52人，代表股份669,530股，占比1.0720%[13] - 参与表决合计53人，代表股份13,537,592股，占比21.6747%[13] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》赞成13,467,592股，占比99.4829%[19] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》赞成13,469,092股，占比99.4940%[19] - 《关于修订董事会议事规则的议案》赞成13,469,092股，占比99.4940%[20] - 议案1、2、3表决结果均为通过[21] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 律师认为出席人员及召集人资格合法有效[22] - 律师认为表决程序及结果合法有效[22]