2024 年 2 月 28 日，公司向上海证券交易所报送了《关于博通股份发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易终止审核的申请》，向上海证券 交易所申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的申请文件。 2024 年 3 月 1 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对西安博通 资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审 核的决定》（上证上审（并购重组）﹝2024﹞6 号），因公司和本次重组的独立财 务顾问开源证券股份有限公司向上海证券交易所提交了关于发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易终止审核的申请，申请撤回本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，根据《上海证券交易所上市公 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-005 西安博通资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于终止对博通股份发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责 ...

1 上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2024〕6 号 关于终止对西安博通资讯股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易审核的决定 西安博通资讯股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 9 月 21 日依法受理了你公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件，并按照规定进行了审核。近 日，你公司和独立财务顾问开源证券股份有限公司向上交所 提交了《西安博通资讯股份有限公司关于发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易终止审核的申请》和 《开源证券股份有限公司关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 终止审核的申请》，申请撤回本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。根据《上海证 主题词：主板 重组 终止通知 上海证券交易所 2024 年 03 月 01 日印发 2 ─────────────── 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二 项的有关规定，上交所决定终止对你公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。 上海证券交易所 ...

西安博通资讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，促进提高公司发展质量，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券所交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有 关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬与考核的标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规程。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一独立董事、或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负 责。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬与方案，并就有关重要事项向董事 会提出建议。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主任委员负责召集并主持委员会会议。 西安博通资讯股份有限公司 第三条 本工作规程所称董事是指公司的董事、独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会 ...

关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 2 月 28 日 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟以 非公开发行股份及支付现金方式购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55% 的股份并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组")。 本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次交易涉及的各 项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。综合考虑近期外部证券市场环 境变化等因素的影响，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，并 与交易对方协商一致，拟决定终止本次重大资产重组事项并向上海证券交易所申 请撤回本次重大资产重组相关申请文件。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司终止本次重组事项并撤 回申请文件，公司董事会审议通过即可，无需再提交公司股东大会审议。 请各位董事审议。 ...

开源证券股份有限公司 关于西安博通资讯股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项并撤回申请文件的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为西安博通资讯股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规 的规定，就上市公司终止本次交易事项并撤回申请文件进行核查并发表如下意 见： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西驭腾新工业技术开发 集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企 业管理合伙企业（有限合伙）、陈立群及王国庆 5 名投资者持有的陕西驭腾能源 环保科技股份有限公司 55%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 如果本次交易完成，交易对方陈力群及其一致行动人合计持有的上市公司股 份将超过本次交易完成后上市公司总股本的 5%，因此，本次交易将构成关联交 易。 二 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）制定 有《独立董事工作制度》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及相关规定，公司拟对 《独立董事工作制度》进行修订。 该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后， 还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 附件： 《独立董事工作制度》。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 2 月 28 日 ...

西安博通资讯股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应西安博通资讯股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。战略 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于五名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一独立董事、或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。主任委员 负责召集并主持委员会会议。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于修订董事会各专门委员会工作规则的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）董事 会设置有董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，并分别制定有《董事会战略委员会工 作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会 薪酬与考核委员会工作规则》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及相关规定，公司拟对 《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员 会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行修订，并将"工作规则" 名称都变更为"工作规程"，即分别变更名称为《董事会战略委员会工作规程》 《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考 核委员会工作规程》。该等制度文件由公司董事会审议通过后执行，无需提交股 东大会审议。 请各位董事审议。 附件： 1、《董事会战略委员会工作规程》； 2、《董事会审计委员会工作 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-004 西安博通资讯股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 3 月 7 日(星期四)下午 15:00 前登录上证路演中心 网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（caiql@butone.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、终止重大资产重组投资者说明会的主要情况 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"） 分别于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与本次交易相关方签署重大资产 重组相关终止协议的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议， 具体内容详见 ...