关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投 票相结合的方式召开，该次股东大会将审议3项议案，具体为： （1）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》； （3）审议《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 （2）审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》； ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-018 西安博通资讯股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2023 年年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行了认 真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-015 西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,465,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5585 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络 投票系统。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议案 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 6 月 3 日 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟于 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相 结合的方式召开，该次股东大会将审议7项议案，具体为： （1）审议《博通股份董事会2023年度工作报告》； （2）审议《博通股份监事会2023年度工作报告》； （3）审议《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》； （4）审议《博通股份2023年度财务决算报告》； （5）审议《博通股份独立董事2023年度述职报告》； （6）审议《博通股份2023年度利润分配方案》； （7）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》。 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-013 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议 案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 6 月 3 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 5 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-014 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 2 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-012 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"） 已于2024年3月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露 了《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。 公司将参加本次"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业 绩说明会活动"，在信息披露规则允许的范围内与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参加。 二、业绩说明会召开的时间、方式 会议召开时间：2024年5月22日15:00-17:00 会议召开方式：网络互动平台在线交流 西安博通资讯股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入71,126,348.65元，同比增长12.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,635,383.60元，同比减少448.14%[4] - 本报告期末总资产909,358,763.51元，较上年度末减少8.25%[4] - 2024年3月31日资产总计909,358,763.51元，较2023年12月31日的991,096,097.89元有所下降[19][20][21] - 2024年第一季度营业总收入71,126,348.65元，较2023年第一季度的63,493,098.20元增长约11.99%[24] - 2024年第一季度营业总成本73,892,507.63元，较2023年第一季度的63,255,513.40元增长约16.81%[24] - 2024年第一季度营业利润为 - 2,695,607.05元，2023年第一季度为297,331.29元[24] - 2024年第一季度净利润为-267.85万元，2023年同期为28.34万元[25] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为-163.54万元，2023年同期为46.98万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0262元/股，2023年同期为0.0075元/股[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,381人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 第一大股东为西安经发集团有限责任公司，持股12,868,062股，持股比例20.60%[10] - 公司第一大股东西安经发集团有限责任公司持股12868062股[11] 资产负债项目变动 - 货币资金减少36.29%，主要因子公司城市学院教学开支及教育资源服务费支出较多[7] - 预付款项减少100.00%，因子公司城市学院预付款项结算[7] - 其他应收款增加31.50%，因子公司城市学院代缴教职工社保费增加[7] - 预收款项减少48.37%，因子公司城市学院上年预收房屋租金在本年分期确认收入[7] - 合同负债减少37.09%，因子公司城市学院上年9月收取2023/2024学年学费在本年分期确认收入[7] - 2024年3月31日流动资产合计142,089,329.30元，较2023年12月31日的220,212,093.87元减少[19] - 2024年3月31日非流动资产合计767,269,434.21元，较2023年12月31日的770,884,004.02元略有减少[20] - 2024年3月31日流动负债合计523,271,651.04元，较2023年12月31日的602,330,486.12元减少[20][21] 费用及税金情况 - 2024年第一季度税金及附加60,325.53元，较2023年第一季度的311,851.15元大幅减少[24] - 2024年第一季度销售费用28,762.00元，较2023年第一季度的49,208.01元减少[24] - 2024年第一季度财务费用1,564,631.20元，较2023年第一季度的1,334,451.75元增加[24] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为347.08万元，2023年同期为193.35万元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为531.60万元，2023年同期为323.88万元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8149.83万元，2023年同期为4613.47万元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7618.23万元，2023年同期为-4289.58万元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为239.90万元，2023年同期为638.42万元[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-239.90万元，2023年同期为-638.42万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7858.13万元，2023年同期为-4928.01万元[29] 重大事项 - 城市学院自2020/2021学年起至转设过渡期结束，按每年学费15%向西安交通大学支付教育资源服务费，此前为20%[15] - 2023年4月27日公司启动重大资产重组，拟购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份[15] - 2024年2月28日公司决定终止重大资产重组事项并撤回申请文件[16] - 2024年3月1日上海证券交易所决定终止对公司重大资产重组审核[17] - 西安交通大学将所持城市学院30%出资举办权移交西安市人民政府，城市学院转设工作正处陕西省教育厅审核期[14] - 城市学院面临登记为非营利性或营利性民办学校的选择，陕西省尚未出台具体执行政策[13][14]

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-010 西安博通资讯股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本次重大资产重组自启动以来，公司及相关中介机构积极推动本次重组的各 项工作，综合考虑近期外部证券市场环境变化等因素的影响，为切实维护公司和 广大投资者的利益，经审慎研究，2024 年 2 月 28 日公司召开第八届董事会第二 次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交 易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止 协议，该等事项公司已于 2024 年 2 月 29 日披露。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 文件的有关规定，公司针对终止本次重大资产重组进行了内幕信息知情人登记及 自查工作，博通股份董事会对终止本次重大资产重组相关内幕信息知情人的股票 交易自查情况如下： 一、上市 ...