希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0018 号 关于西安博通资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安博通资讯股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月28日出具了希会 审字(2025)0304号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,贵公司 编制了后附的西安博通资讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 11 2014 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审 ...

第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议文件 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博 通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事 会审计委员会2025年第二次会议。 本次会议应参会委员3名，实际参会委员有郭随英、邢鹏程、姜 华忠3名，审计委员会主任郭随英主持本次会议。会议程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定。 1、同意公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总 监职务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工 作规程》等有关规定，董事会审计委员会根据公司的提议，查阅了财 务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘任公司财 务总监事项出具审查意见如下： （1）经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经 历等资料，其不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处 以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董 ...

2、经审查、我们同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公 司董事会秘书，并同意将蔡启龙的任职提请公司董事会予以审议。 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博 通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事 会提名委员会2025年第一次会议。 本次会议应参会委员3名，实际参会委员有李三庆、邢鹏程、张 配配3名，提名委员会主任李三庆主持本次会议。会议程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》的有关 规定。 鉴于：公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总监 职务。公司董事会审计委员会已召开会议一致同意韩崇华不再担任公 司财务总监职务，一致同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公 司董事会秘书。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作 规程》等有关规定，董事会提名委员会根据公司和审计委员会的提议， 查阅了财务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘 任公司财务总监事项出具审查意见如下： 1、经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历 等资料，其 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：韩崇华不再担任公司财务总监职务，聘任蔡启 龙为公司财务总监等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 2 月 27 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2025 年 2 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2025 年 2 月 27 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 - 1 - 2、同意聘任蔡启龙担任公司财务总监（简历附后）， ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-026 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,273,892 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.2525 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证 ...

法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行 了认真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及 ...

一、董事会会议召开情况 1、2024 年 11 月 15 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第八次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-027 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：选举董事会战略委员会委员、选举董事会薪酬 与考核委员会委员、选举董事会提名委员会委员、选举董事会审计委员会委员等 四项议案。 2、2024 年 10 月 30 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决 议： 1 同意选举姜华忠、李凌霄为董事会战略委员会委员，任期 ...

西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》,公司将于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现披露博通股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料如下。 会议资料目录 博通股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第二次临时股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 3 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 6 | | （一） | 非累积投票议案 | 6 | | 1 | 审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 | | 2 | 审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 | | 3 | 审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事 ...

西安博通资讯股份有限公司 博通股份续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"希格玛"），本次为续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-023 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合 性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会﹝2013﹞28 号文 件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商 行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：曹爱民；截至 202 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 各位董事： 公司 2023 年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "希格玛"），具体负责公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认 真客观地审计工作，希格玛为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具了标准无 保留意见的审计报告。 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 该议案还需提交公司股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 公司董事会审计委员会经过审查，认为希格玛具备证券、期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年年度审 计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营 成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、 独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。经过 选聘程序，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，建议公司继续聘任希格玛为公司 2024 年度会计师事务所。 鉴于上述情况，公司建 ...