营业收入和净利润 - 公司2024年上半年营业收入为141,312,459.61元，同比增长10.60%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9,327,098.16元，同比下降18.75%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,718,256.54元，同比下降23.81%[22] - 公司2024年上半年实现营业收入141,312,459.61元，同比增长10.60%[31] - 公司2024年上半年归属于母公司的净利润为9,327,098.16元，同比减少18.75%[31] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,718,256.54元，同比减少20.99%[31] - 公司营业收入为141,312,459.61元，同比增长10.60%[36] - 公司2024年上半年营业总收入为141,312,459.61元，相比2023年同期的127,771,300.00元有所增长[160] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9,327,098.16元，相比2023年同期的11,479,703.40元有所下降[162] - 公司2024年上半年母公司营业收入为5,123,623.68元，相比2023年同期的4,826,971.70元有所增长[166] - 公司2024年上半年母公司净利润为-974,417.33元，相比2023年同期的-2,088,139.80元有所提升[170] 财务状况 - 归属于上市公司股东的净资产为278,293,970.71元，同比增长3.47%[22] - 总资产为869,397,176.90元，同比下降12.28%[22] - 公司货币资金为102,799,685.32元，占总资产的11.82%，较上年期末减少52.53%[41] - 公司在建工程为77,677,661.26元，占总资产的8.93%，较上年期末增加74.26%[41] - 公司合同负债为46,147,196.29元，占总资产的5.31%，较上年期末减少74.56%[41] - 公司货币资金在2024年6月30日为102,799,685.32元，相比2023年12月31日的216,537,674.71元有所减少[145] - 公司应收账款在2024年6月30日为1,082,427.86元，相比2023年12月31日的1,037,893.68元略有增加[145] - 公司其他应收款在2024年6月30日为1,303,089.47元，相比2023年12月31日的1,692,987.65元有所减少[145] - 公司存货在2024年6月30日为153,692.05元，相比2023年12月31日的346,563.94元有所减少[145] - 公司其他流动资产在2024年6月30日为562,190.60元，相比2023年12月31日的298,666.69元有所增加[145] - 公司长期股权投资在2024年6月30日为5,057,133.42元，相比2023年12月31日的5,057,149.09元基本持平[145] - 公司固定资产在2024年6月30日为409,995,415.64元，相比2023年12月31日的413,680,322.15元有所减少[145] - 公司在建工程在2024年6月30日为77,677,661.26元，相比2023年12月31日的44,574,759.31元有所增加[145] - 无形资产为256,838,053.38元，较上期259,678,177.75元略有下降[147] - 其他非流动资产为13,927,827.90元，较上期47,893,595.72元大幅减少[147] - 非流动资产合计为763,496,091.60元，较上期770,884,004.02元略有下降[147] - 资产总计为869,397,176.90元，较上期991,096,097.89元大幅减少[147] - 应付账款为8,356,059.08元，较上期7,076,933.73元有所增加[147] - 合同负债为46,147,196.29元，较上期181,399,160.45元大幅减少[147] - 应付职工薪酬为1,256,420.52元，较上期1,333,379.54元略有减少[147] - 应交税费为297,658.02元，较上期447,890.71元有所减少[147] - 其他应付款为412,501,038.58元，较上期411,364,535.55元略有增加[147] - 流动负债合计为468,558,372.49元，较上期602,330,486.12元大幅减少[147] - 公司本期期末余额为400,673,204.41元[197] - 归属于母公司所有者权益为278,293,970.71元[197] - 资本公积为145,663,447.66元[197] - 盈余公积为7,344,613.45元[197] - 未分配利润为62,827,909.60元[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-109,900,502.14元，与上年同期相比变化不适用[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-109,900,502.14元，相比2023年同期的-66,682,996.27元有所下降[173] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,078,498.39元，相比2023年同期的6,131,826.70元有所减少[173] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计为7,280,671.29元，相比2023年同

关于修订《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案 各位董事： 一、根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的制定和修订情况，结合西安博通资讯股份有限公司（简 称"博通股份"、"公司"）具体情况，公司拟对《西安博通资讯股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：利用人才优势，推动大型企业应用软 | 第十三条 公司的经营宗旨：以人为本，锐意进取，创新发展，为客 | | 件产业化、国际化发展。 | 户创造价值，为股东创造利润，为员工创造机会。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-016 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报告摘要》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、 《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》、《关于修订博通股份董事会议事 规则的议案》、《关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案》等五项 议案。 1、审议通过《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度 报告摘要》。 - 1 - 在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 五次会议，审议通过公司 2024 年半年度财务报表及财务报告、2024 年半年度报 告及摘要中的财务信息、2024 年半年度报告及摘要，审计委员会全体委员都表 决同意，同意将《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报 ...

关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投 票相结合的方式召开，该次股东大会将审议3项议案，具体为： （1）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》； （3）审议《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 （2）审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》； ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-018 西安博通资讯股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2023 年年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行了认 真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-015 西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,465,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5585 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络 投票系统。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议案 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 6 月 3 日 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟于 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相 结合的方式召开，该次股东大会将审议7项议案，具体为： （1）审议《博通股份董事会2023年度工作报告》； （2）审议《博通股份监事会2023年度工作报告》； （3）审议《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》； （4）审议《博通股份2023年度财务决算报告》； （5）审议《博通股份独立董事2023年度述职报告》； （6）审议《博通股份2023年度利润分配方案》； （7）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》。 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-013 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议 案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 6 月 3 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 5 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-014 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 2 ...