独立董事 2024 年度述职报告 西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事李三庆） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博通股份公司章程》《博 通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，选举了第 八届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会提名委员会委 员、主任委员、董事会战略委员会委员。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股份或者附属企业任 职；本人及配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博 ...

西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事郭随英） 独立董事 2024 年度述职报告 2、本人简历：郭随英，女，汉族，1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权。高级会计师、中国注册会计师，已参加证券交易所组织的上市公司独立 董事培训并取得培训证书。1988 年 7 月长安大学交通运输财务会计专业本科毕 业。1988 年 7 月参加工作，曾任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任 会计师，2014 年 12 月任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理，2023 年 11 月起担任陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2020 年 12 月 11 日起担任博通股份第七届董事会独立董事，2023 年 12 月 25 日起担任博通股份 第八届董事会独立董事。 本人任职情况：博通股份独立董事。陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合 伙）项目经理。 本人兼职情况：2020 年 6 月至今担任西安万德能源化学股份有限公司独立 董事，2021 年 3 月至 2024 年 9 月曾担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立 董事。 本人为会计专业，是会计专业人士，高级会计师，中国注册 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王萍[18] - 公司董事会秘书为蔡启龙，证券事务代表为沈雅月[19] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为博通股份，代码为600455[22] 财务审计相关 - 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘波君、甘永杰[23][24] - 希格玛会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计报告意见类型为标准无保留意见[130] - 希格玛会计师事务所对博通股份2024年财务报表出具审计报告，认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[175][176] - 博通股份审计确定教育事业收入为关键审计事项，并执行多项审计应对程序[177] - 管理层负责编制博通股份财务报表并评估持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[179] - 注册会计师目标是对博通股份财务报表是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[180] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内控、评价会计政策等工作[180] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司的净利润为32,821,054.61元[7] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为86,321,866.05元，母公司报表未分配利润为 -163,916,217.27元[7] - 2024年营业收入286,958,278.62元，同比增加9.15%[25][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,821,054.61元，同比增加15.68%[25][34] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润32,244,250.97元，同比增加18.81%[25][34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产301,787,927.16元，同比增加12.20%[25] - 2024年末总资产1,202,136,978.26元，同比增加21.29%[25] - 2024年度公司合并营业收入286,958,278.62元，同比增加9.15%；归属于母公司净利润32,821,054.61元，同比增加15.68%；扣非后归属于母公司净利润32,244,250.97元，同比增加18.81%[40][45] - 2024年度公司主营业务收入283,732,777.99元，占营业收入98.88%；其他业务收入3,225,500.63元，占营业收入1.12%[40] - 2024年度公司营业利润45,842,337.49元，同比增加10.09%[45] - 营业收入286,958,278.62元，较上年同期增加9.15%，主要因子公司城市学院高等教育业务收入增加[47] - 营业成本138,146,858.45元，较上年同期增加11.67%，主要因子公司城市学院教职工薪酬增加[47] - 销售费用79,634.02元，较上年同期减少16.63%，主要因计算机信息业务销售费用投入减少[47] - 财务费用6,513,018.94元，较上年同期增加88.76%，主要因子公司城市学院利息收入减少[47] - 经营活动产生的现金流量净额97,738,040.94元，较上年同期减少6.17%，主要因子公司城市学院支付教职工人员薪酬增加[47] - 筹资活动产生的现金流量净额43,744,520.75元，较上年同期增加318.72%，主要因子公司城市学院校园二期建设项目银行贷款增加[47] - 前五名客户销售额429.02万元，占年度销售总额1.50%；前五名供应商采购额753.80万元，占年度采购总额79.38%，其中关联方采购额538.09万元，占年度采购总额56.66%[58] - 销售费用本期数79,634.02元，较上期减少16.63%；管理费用本期数96,617,011.17元，较上期增加1.30%；财务费用本期数6,513,018.94元，较上期增加88.76%[60] - 经营活动现金流入小计本期数301,047,380.59元，较上期增加3.38%；现金流出小计本期数203,309,339.65元，较上期增加8.69%；现金流量净额本期数97,738,040.94元，较上期减少6.17%[61] - 投资活动现金流入小计本期数51,442.38元，较上期减少54.04%；现金流出小计本期数117,297,139.30元，较上期减少29.44%；现金流量净额本期数-117,245,696.92元，较上期增加29.43%[61] - 筹资活动现金流入小计本期数43,751,521.29元，较上期增加100.00%；现金流出小计本期数7,000.54元，较上期减少99.96%；现金流量净额本期数43,744,520.75元，较上期增加318.72%[61] - 应收账款本期期末数340,088.00元，较上期减少67.23%；预付款项较上期减少100.00%；存货本期期末数120,262.78元，较上期减少65.30%[63] - 其他流动资产本期期末数961,982.46元，较上期增加222.09%；在建工程本期期末数284,501,807.33元，较上期增加538.26%；其他非流动资产本期期末数7,699,289.70元，较上期减少83.92%[63] - 长期待摊费用本期期末数2,744,534.63元，较上期增加100.00%；应付账款本期期末数104,704,114.43元，较上期增加1,379.51%；预收款项本期期末数497,676.53元，较上期减少29.76%[63] - 长期借款本期期末数43,222,095.56元，较上期增加100.00%；递延收益较上期减少100.00%；未分配利润本期期末数86,321,866.05元，较上期增加61.35%[63] - 2024年西安交通大学城市学院营业收入2.87亿元，同比增加9.05%；营业利润4276.48万元，同比增加0.90%；净利润4248.85万元，同比增加2.17%[70] - 2024年度公司计划营业收入25000万元，实际实现28695.83万元，增幅14.78%[79] - 2024年度公司计划成本费用24500万元，实际为24174.60万元，降幅1.33%[79] - 2025年度公司计划争取实现营业收入27000万元，成本费用控制在26500万元[79] - 2024年12月31日公司货币资金为240,774,539.48元，较2023年的216,537,674.71元增长约11.2%[185] - 2024年12月31日公司应收账款为340,088.00元，较2023年的1,037,893.68元下降约67.2%[185] - 2024年12月31日公司流动资产合计243,581,916.98元，较2023年的220,212,093.87元增长约10.6%[185] - 2024年12月31日公司在建工程为284,501,807.33元，较2023年的44,574,759.31元增长约538.2%[185] - 2024年12月31日公司非流动资产合计958,555,061.28元，较2023年的770,884,004.02元增长约24.3%[186] - 2024年12月31日公司资产总计1,202,136,978.26元，较2023年的991,096,097.89元增长约21.3%[186] - 2024年12月31日公司应付账款为104,704,114.43元，较2023年的7,076,933.73元增长约1379.5%[186] - 2024年12月31日公司流动负债合计725,421,657.02元，较2023年的602,330,486.12元增长约20.4%[186] - 2024年12月31日公司非流动负债合计43,222,095.56元，较2023年的840,000.00元增长约5045.5%[186] - 2024年12月31日公司所有者权益合计433,493,225.68元，较2023年的387,925,611.77元增长约11.7%[187] - 2024年末资产总计98,390,688.08元，较2023年末的92,937,925.19元增长5.87%[191] - 2024年末负债合计34,589,671.76元，较2023年末的31,974,934.82元增长8.18%[191] - 2024年末所有者权益合计63,801,016.32元，较2023年末的60,962,990.37元增长4.65%[192] - 2024年度营业总收入286,958,278.62元，较2023年度的262,891,691.15元增长9.15%[194] - 2024年度营业总成本241,745,963.68元，较2023年度的223,070,079.36元增长8.37%[194] - 2024年度营业利润45,842,337.49元，较2023年度的41,641,852.22元增长10.09%[194] - 2024年度利润总额45,567,613.91元，较2023年度的40,849,296.50元增长11.55%[194] - 2024年度净利润45,567,613.91元，较2023年度的40,849,296.50元增长11.55%[194] - 2024年度归属于母公司股东的净利润32,821,054.61元，较2023年度的28,373,441.14元增长15.67%[195] - 2024年基本每股收益0.5255元/股，较2023年的0.4543元/股增长15.67%[195] - 2024年度营业收入为8,813,564.83元，2023年度为9,991,223.26元，同比下降约11.79%[197] - 2024年度营业成本为7,030,991.24元，2023年度为8,009,863.99元，同比下降约12.22%[197] - 2024年度营业利润为 -2,881,461.58元，2023年度为 -5,650,280.39元，亏损同比收窄约48.99%[198] - 2024年度净利润为 -2,879,935.55元，2023年度为 -5,645,559.47元，亏损同比收窄约48.99%[198] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为294,854,684.40元，2023年为280,482,932.29元，同比增长约5.12%[200] - 2024年经营活动现金流入小计为301,047,380.59元，2023年为291,217,002.59元，同比增长约3.37%[200] - 2024年经营活动现金流出小计为203,309,339.65元，2023年为187,053,180.19元，同比增长约8.7%[200] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为97,738,040.94元，2023年为104,163,822.40元，同比下降约6.17%[200] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额为51,442.38元，2023年为111,922.60元，同比下降约54.93%[200] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -117,245,696.92元，2023年为 -166,130,850.11元，亏损同比收窄约29.42%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入283,732,777.99元，占营业收入的98.88%[34] - 2024年高等教育业务主营业务收入283,465,608.18元，占主营业务收入99.91%，比去年同期增加8.

西安博通资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600455 公司简称：博通股份 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

监事会 2024 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 经过对西安博通资讯股份有限公司 2024 年度相关工作和事项的监督，监事 会对 2024 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告： 1、监事会总体工作情况说明 2024 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司监事会召开了五次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 2、对公司依法运作情况的独立意见 2024 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监 督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建 立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关 法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表的基础上,对后附的贵公司按照中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》编制的《2024年度非经常性损 益明细表》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露非经常性损益明细表,并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对非经常性损 益明细表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我 们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我 们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定编制, 公允反映了贵公司非 ...

董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会对郭随英、李三庆、邢鹏程 3 名独立董事的独立性情况进行自查， 并出具自查情况的专项报告如下： 董事会认为公司在任的独立董事郭随英、李三庆、邢鹏程，均具备独立性， 均符合下列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股 份或者附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博通股 份已发行股份 1%以上、或者是博通股份前十名股东中的自然人股东； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不在博通股份控股股东、实 际控制人的附属企业任职； （五）公司独立董事，均不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人单位任职的人员； 西安博通资讯股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股 份"、或"博通股份"）召开 2023 年第四次临时股东大会，董事会做换届选举， 选举了第八届董事会，任期至 2026 年 12 月 ...

3、报告期内，公司实现盈利，盈利的主要原因来自于主营业务中的高等教育业务。 2024年度，公司合并实现主营业务收入283,732,777.99元（占公司营业收入的98.88%）， 其他业务收入 3,225,500.63 元（占公司营业收入的 1.12%）。 公司高等教育业务因 2023 年秋季新生学费增长和在校学生人数增长，使得营业收入增 加，报告期内高等教育业务实现主营业务收入 283,465,608.18 元（占公司主营业务收入 99.91%）、比去年同期增加 8.86%，实现主营业务成本 137,921,004.08 元、比去年同期增加 11.56%。 董事会 2024 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 董事会对西安博通资讯股份有限公司 2024 年度总体工作情况，做出如下董事会 2024 年 度工作报告： 一、经营情况讨论与分析 1、报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之以计算机信息技术，与上年同期相 比无变化。 2、2024 年度，公司合并实现营业收入 286,958,278.62 元，同比增加 9.15%；实现归属 于母公司的净利润 32,821,054. ...

博通股份 2024 年度财务决算报告 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司各位董事： 西安博通资讯股份有限公司2024年度主营业务为计算机信息和高等教育。 经审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024 年度审计报告。2024年度，公司合并实现营业收入28,695.83万元，较上年同期 增加2,406.66万元，同比增幅9.15%；实现营业利润4,584.23万元，较上年同期 增加420.05万元，同比增幅10.09%；实现归属于母公司的净利润3,282.11万 元，较上年同期增加444.76万元，同比增幅15.68%；实现扣除非经常性损益后 归属于母公司的净利润3,224.43万元，较上年同期增加510.59万元，同比增幅 18.81%。 一、资产、负债及所有者权益情况 截至2024年12月31日，公司资产总额120,213.70万元，较年初增加 21,104.09万元，增幅21.29%；负债总额76,864.38万元，较年初增加16,547.33 万元，增幅27.43%。资产负债率为63.94%，较年初增加3.08%。资产、负债主要 变化如下： （一）与年初 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"、"博通股份"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度审计工作进行 监督检查，出具对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的 大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：曹爱民；截至 2023 年末 合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：120 人。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 47,663.24 万元， 其中审计业务收 ...