博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,公司将于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现披露博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料如下。 会议资料目录 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 3 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 6 | | （一） | 非累积投票议案 | 6 | | 1 | 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 | 6 | | 2 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | 14 | | 3 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | ...

西安博通资讯股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等有关规定、以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，向股东大会汇报工 作。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风险管理、内控合 规、财务会计等情况。公司应当优化董事特别是独立董事的履职环境，保障董 事履职所必需的信息和其 他必要条件。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 董事在任职期间出现本条第（一）至（六）项情形的，相关董事应当立即 停止履 ...

新策略 - 公司拟修订《博通股份董事会议事规则》[1] - 修订依据为中国证监会相关规定[1] - 制度文件需经董事会和股东大会审议通过后执行[1]

关于修订博通股份股东大会议事规则的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）制定 有《博通股份股东大会议事规则》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规 定，公司拟对《博通股份股东大会议事规则》进行修订。 该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后， 还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 附件： 《博通股份股东大会议事规则》。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 ...

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需经股东大会审议[6] - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%等四种情形需提交股东大会审议[7] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形需在2个月内召开[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时需召开临时股东大会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时需召开临时股东大会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东大会[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案，发出提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于3%[15][16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[15] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，计算起始期限不包括会议召开当日但包括公告日[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 召集人应在召开股东大会5日前披露有助于股东决策的资料[19] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东大会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[23] 会议主持与表决 - 董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持，监事会主席不能履职时由半数以上监事共同推举一名监事主持，股东自行召集的由召集人推举代表主持[26] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记册登记为准[27] - 买入超规定比例部分的股份在36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[31] - 征集人可以是公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构[31] - 股东大会做出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东过半数的有效表决权表决通过，属特别决议范围需三分之二以上有效表决权表决通过[33] 投票制度 - 股东大会选举两名以上独立董事时公司应实行累积投票制[34] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权[34] - 出席股东大会的股东，采用累积投票制时每持有一股拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数[34] - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，对该项议案所投选举票视为无效投票[35] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] 中小投资者权益 - 公司股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东外其他股东表决情况单独计票并披露[38] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[38] 决议实施与撤销 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[67] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[39] 其他 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[42] - 本规则由董事会负责制定和修订，自股东大会审议通过之日起实施[46] - 出现否决议案等情形，公司应于召开当日提交公告[38] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会实施相关事项直接向股东大会报告[44] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等多项内容[41] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[65]

营业收入和净利润 - 公司2024年上半年营业收入为141,312,459.61元，同比增长10.60%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9,327,098.16元，同比下降18.75%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,718,256.54元，同比下降23.81%[22] - 公司2024年上半年实现营业收入141,312,459.61元，同比增长10.60%[31] - 公司2024年上半年归属于母公司的净利润为9,327,098.16元，同比减少18.75%[31] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,718,256.54元，同比减少20.99%[31] - 公司营业收入为141,312,459.61元，同比增长10.60%[36] - 公司2024年上半年营业总收入为141,312,459.61元，相比2023年同期的127,771,300.00元有所增长[160] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9,327,098.16元，相比2023年同期的11,479,703.40元有所下降[162] - 公司2024年上半年母公司营业收入为5,123,623.68元，相比2023年同期的4,826,971.70元有所增长[166] - 公司2024年上半年母公司净利润为-974,417.33元，相比2023年同期的-2,088,139.80元有所提升[170] 财务状况 - 归属于上市公司股东的净资产为278,293,970.71元，同比增长3.47%[22] - 总资产为869,397,176.90元，同比下降12.28%[22] - 公司货币资金为102,799,685.32元，占总资产的11.82%，较上年期末减少52.53%[41] - 公司在建工程为77,677,661.26元，占总资产的8.93%，较上年期末增加74.26%[41] - 公司合同负债为46,147,196.29元，占总资产的5.31%，较上年期末减少74.56%[41] - 公司货币资金在2024年6月30日为102,799,685.32元，相比2023年12月31日的216,537,674.71元有所减少[145] - 公司应收账款在2024年6月30日为1,082,427.86元，相比2023年12月31日的1,037,893.68元略有增加[145] - 公司其他应收款在2024年6月30日为1,303,089.47元，相比2023年12月31日的1,692,987.65元有所减少[145] - 公司存货在2024年6月30日为153,692.05元，相比2023年12月31日的346,563.94元有所减少[145] - 公司其他流动资产在2024年6月30日为562,190.60元，相比2023年12月31日的298,666.69元有所增加[145] - 公司长期股权投资在2024年6月30日为5,057,133.42元，相比2023年12月31日的5,057,149.09元基本持平[145] - 公司固定资产在2024年6月30日为409,995,415.64元，相比2023年12月31日的413,680,322.15元有所减少[145] - 公司在建工程在2024年6月30日为77,677,661.26元，相比2023年12月31日的44,574,759.31元有所增加[145] - 无形资产为256,838,053.38元，较上期259,678,177.75元略有下降[147] - 其他非流动资产为13,927,827.90元，较上期47,893,595.72元大幅减少[147] - 非流动资产合计为763,496,091.60元，较上期770,884,004.02元略有下降[147] - 资产总计为869,397,176.90元，较上期991,096,097.89元大幅减少[147] - 应付账款为8,356,059.08元，较上期7,076,933.73元有所增加[147] - 合同负债为46,147,196.29元，较上期181,399,160.45元大幅减少[147] - 应付职工薪酬为1,256,420.52元，较上期1,333,379.54元略有减少[147] - 应交税费为297,658.02元，较上期447,890.71元有所减少[147] - 其他应付款为412,501,038.58元，较上期411,364,535.55元略有增加[147] - 流动负债合计为468,558,372.49元，较上期602,330,486.12元大幅减少[147] - 公司本期期末余额为400,673,204.41元[197] - 归属于母公司所有者权益为278,293,970.71元[197] - 资本公积为145,663,447.66元[197] - 盈余公积为7,344,613.45元[197] - 未分配利润为62,827,909.60元[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-109,900,502.14元，与上年同期相比变化不适用[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-109,900,502.14元，相比2023年同期的-66,682,996.27元有所下降[173] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,078,498.39元，相比2023年同期的6,131,826.70元有所减少[173] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计为7,280,671.29元，相比2023年同

关于修订《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案 各位董事： 一、根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的制定和修订情况，结合西安博通资讯股份有限公司（简 称"博通股份"、"公司"）具体情况，公司拟对《西安博通资讯股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：利用人才优势，推动大型企业应用软 | 第十三条 公司的经营宗旨：以人为本，锐意进取，创新发展，为客 | | 件产业化、国际化发展。 | 户创造价值，为股东创造利润，为员工创造机会。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-016 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报告摘要》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、 《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》、《关于修订博通股份董事会议事 规则的议案》、《关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案》等五项 议案。 1、审议通过《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度 报告摘要》。 - 1 - 在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 五次会议，审议通过公司 2024 年半年度财务报表及财务报告、2024 年半年度报 告及摘要中的财务信息、2024 年半年度报告及摘要，审计委员会全体委员都表 决同意，同意将《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报 ...

关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投 票相结合的方式召开，该次股东大会将审议3项议案，具体为： （1）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》； （3）审议《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 （2）审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》； ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-018 西安博通资讯股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 ...