相关终止协议的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）公司 拟以非公开发行股份及支付现金方式购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55%的股份并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组")。 鉴于公司此前与本次交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》 及其补充协议，并与本次交易相关方签署了《盈利预测补偿协议》，经审慎研究， 并与交易对方协商一致，拟决定与本次交易相关方签署终止协议，终止《发行股 份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、以及《盈利预测补偿协议》，具体 拟签署的终止协议为《发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议》和《盈 利预测补偿协议之终止协议》。 西安博通资讯股份有限公司 关于公司与本次交易相关方签署重大资产重组 1、发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议； 2、盈利预测补偿协议之终止协议。 西安博通资讯股份有限公司 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司与交易对方签署相关终 止协议，公司董事会审议通过即可，无需再提交公司股东大会审议。 请各位董事审议。 附件： 2024 年 2 月 28 日 ...

西安博通资讯股份有限公司 与 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司相关股东 关于 盈利预测补偿协议 之终止协议 二〇二四年二月 《盈利预测补偿协议》之终止协议 本协议由以下双方于 2024 年 2 月 28 日（以下简称"签署日"）在西安市订立： 甲方：西安博通资讯股份有限公司，为一家按照中国法律依法设立并有效存续的 股份有限公司，其发行的股票依法在上海证券交易所上市交易（股票代码：600455）， 其注册地址为西安经济技术开发区未央路 130 号凯鑫大厦； 乙方：陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称"标的公司"，一家新三板 挂牌公司，股票代码：873957）的相关股东，具体指： 本协议任何一方当事人以下单称"一方"，甲方与乙方以下合称"双方"。 鉴于： 2 （1） 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司：一家按照中国法律依法设立并有 效存续的有限责任公司，其注册地址为陕西省西安市经济技术开发区文景 路一方中港国际 B 座 6 层 604 室，法定代表人为陈力群； （2） 陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）：一家按照中国法律依法设立 并有效存续的有限合伙企业，其主要经营场所为陕西省西安市经济技术开 发区文 ...

西安博通资讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。提名 委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就有关重要事项向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占二分 之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一独立董事、或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委 员负责召集并主持提名委员会会议。 主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任委员不能或无法履行职责 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-003 西安博通资讯股份有限公司 一、本次交易的基本情况 博通股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西驭腾新工业技术开发 集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企 业管理合伙企业（有限合伙）、陈立群及王国庆 5 名投资者持有的陕西驭腾能源 环保科技股份有限公司 55%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 如果本次交易完成，交易对方陈力群及其一致行动人合计持有的上市公司股 份将超过本次交易完成后上市公司总股本的 5%，因此，本次交易将构成关联交 易。 二、公司在本次交易期间所做的主要工作 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务， 并在重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关 法律、法规及规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、 评估、法律核查等相关工作，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次 1 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并撤回申请文件的公 ...

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股东 关于 发行股份及支付现金购买资产相关协议 之终止协议 二〇二四年二月 发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议 本协议由以下双方于 2024 年 2 月 28 日（以下简称"签署日"）在中国西安市订 立： 西安博通资讯股份有限公司 与 甲方：西安博通资讯股份有限公司，为一家按照中国法律依法设立并有效存续的 股份有限公司，其发行的股票依法在上海证券交易所上市交易（股票代码： 600455），其注册地址为西安经济技术开发区未央路 130 号凯鑫大厦； 乙方：陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称"标的公司"，一家在全 国中小企业股份转让系统挂牌的新三板公司，股票代码：873957）的现有股东， 具体指： 2 （1） 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司：一家按照中国法律依法设立并有 效存续的有限责任公司，其注册地址为陕西省西安市经济技术开发区文景 路一方中港国际 B 座 6 层 604 室，法定代表人为陈力群； （2） 陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）：一家按照中国法律依法设 立并有效存续的有限合伙企业，其主要经营场所为陕西省西安市经济技术 开发区文景路 220 ...

西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第五条 审计委员会由不少于三名董事组成，且均应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当占二分之一以上，且至少有一名独立董事 为会计专业人士。 审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与 公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； 第一章 总则 第一条 为提高西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规程。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-002 西安博通资讯股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与本次交易相 关方签署重大资产重组相关终止协议的议案》等两项议案。 一、监事会会议召开情况 1、2024 年 2 月 28 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届监 事会第二次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 2 月 22 日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发 出了监事会会议通知和会议材料。 3、本次监事会会议于 2024 年 2 月 28 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与本次交易 相关方签署重大资产重组相关终止协议的议案》《关于修订独立董事工作制度的 议案》《关于修订董事会各专门委员会工作规则的议案》等四项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 2 月 28 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第二次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 2 月 22 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发 出了董事会会议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 2 月 28 日在西安 ...

1、因公司重大资产重组申报文件中的财务资料和评估数据的有效期于 2023 年 12 月 31 日到期，根据相关规定，2023 年 12 月 27 日公司向上海证券交易所 申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的申请。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-054 西安博通资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要提示： 2、2023 年 12 月 29 日公司收到上海证券交易所中止公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知，公司因申请文件中记载的财务 资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第五十一条有关规定，上海证券交易所中止其发行股份购买资产审核。 3、目前正在对相关财务数据进行加期审计、对相关评估数据进行加期评估， 更新申报文件所使用的相关数据，补充相关文件，待相关财务资料、评估数据完 ...

暨关联交易审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要提示： 1、因重大资产重组申报文件中的财务资料和评估数据的有效期将于 2023 年 12 月 31 日到期，根据相关规定，公司向上海证券交易所申请中止发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的申请。 2、目前正在对相关财务数据进行加期审计、对相关评估数据进行加期评估， 更新申报文件所使用的相关数据，补充相关文件，待相关财务资料、评估数据完 成更新、相关文件完成补充并提交后，公司将再申请恢复审核。 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）55%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。2023 年 7 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十七次会 议，逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并经公司 2023 年 8 ...