上海证券交易所问询函之回复 西安博通资讯股份有限公司： 本公司于 2023 年 10 月 11 日收到 贵公司（证券代码 600455.SH）转发的上海证券交易 所上证上审（并购重组）〔2023〕55 号《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 接函后，本公司对《审核问询函》中所涉及的评估事项进行了认真研究、讨论并逐项核 查，现专函回复如下（为叙述方便，以下对并购重组所涉及的陕西驭腾能源环保科技股份有 限公司，简称「驭腾能环」或标的公司）。 （一）《审核问询函》中"三、关于标的公司估值"第 17 项 根据重组报告书及评估报告：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，采用收益法评估的标的公 司股东全部权益金额为 54,200 万元，增值率为 475.84%；（2）标的资产预计未来收入主要来 自于 EMC 业务和 EPC 业务，其中，EMC 业务收入将由 2023 年 5,555.88 万元快速增长为 2027 年 30,711.55 万元，报告期内该业务收入未见明显增长；EPC 业务收入将由 2023 年 10,230 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函的回复 中审亚太审字【2023】007859 号 上海证券交易所： 2023年10月11日，上海证券交易所出具了《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称"问询函"）， 我们作为西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"）重大资产重组的审计机构， 对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 如无特殊说明，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所 致。 一、关于交易方案及交易性质 问题 1．关于交易性质 根据重组报告书：（1）本次交易前后上市公司控股股东、实际控制人未发生变更，不构 成重组上市；（2）本次交易前，上市公司控股股东为经发集团，实际控制人为经发区管委会， 持股比例为 20.6%；本次交易中，上市公司拟购买驭腾能环 55%股权，交易作 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 上市地点：上海证券交易所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 之回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"或者"博通股份"）于 2023 年 10 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于西安博通资讯股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2023〕55 号，以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构 对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进 行了问题答复，并对《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重 组报告书》"）进行了补充和修订，现就相关事项回复如下，请予审核。 6-1-1 | （一）关于交易方案及交易性质 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1．关于交易性质 3 | | 问题 | 2．关于整合风险 51 | | （二）关于标的公司业务与 ...

北京市天元律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见（一） 京天股字（2021）第 402-2 号 致：西安博通资讯股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与西安博通资讯股份有限 公司（下称"发行人"、"博通股份"、"上市公司"或"公司"）签订的《委托协议》， 本所担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本 次重大资产重组"或"本次交易"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 本所已为发行人本次重大资产重组出具了京天股字（2023）第 402 ...

西安博通资讯股份有限公司 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-052 聘任韩崇华为公司财务总监，在提交公司董事会提名委员会审查、及提交公 司董事会审议之前，已经过公司董事会审计委员会审查并获同意。 聘任王萍为公司总经理、韩崇华为公司财务总监、蔡启龙为董事会秘书，在 提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 - 1 - 关于聘任公司高级管理人员的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第一次会议，审议同意聘任王萍为公司总经理、韩崇华为公司财务总监、蔡启龙 为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会董事任期相同。具体请见公司于 2023 年 12 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-050 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：选举公司第八届董事会董事长、公司法定代表 人，选举董事会战略委员会委员和主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员和主 任委员，选举董事会提名委员会委员和主任委员，选举董事会审计委员会委员和 主任委员，聘任公司总经理，聘任公司财务总监，聘任公司董事会秘书，聘任公 司证券事务代表等九项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2023 年 12 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发 出了董事会会议通知和会议材料。 3、本次董事会会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-49 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络 投票系统。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 通股份"）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-051 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。 西安博通资讯股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了选举公司第八届监事会主席一项议案。 一、监事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届监 事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2023 年 12 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发 出了监事会会议通知和会议材料。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座 公司会议室以现场方式召开。 二、监事会会议审议情况 经参会监事 ...

法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安博通资讯股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 25 日召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派田松律师、王思达律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《西安博通资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件 均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"或"公司"）第七 届监事会任期届满、将新选举第八届监事会，2023 年 12 月 22 日召开公司职工 代表大会，经审议和表决通过，职工代表大会同意选举沈雅月为公司第八届监事 会职工代表监事（沈雅月简历附后）。 本次选举产生的职工代表监事沈雅月，将与公司 2023 年第四次临时股东大 会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会相同。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-048 西安博通资讯股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 - 1 - 沈雅月简历： 沈雅月，女，1976 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员， 大专学历，助理会计师。1999 年 7 月西安交通大学职业技术培训学院会计电算 化专业专科毕业。1999 年 7 月参加工作，先后任职于西安交大思源科技股份有 限公司 ...