株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董事会（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第五条 当中车财务公司出现下列情形之一的，公司应立即启动预防处置机制： （一）中车财务公司发生挤兑存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电 脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违 ...

一、独立董事基本情况 张丕杰先生：2022年4月起担任公司独立董事。硕士学历，高级经济师。同 时担任长春汽车行业协会会长。曾任一汽集团计划财务部计划处处长、一汽长春 轻型车车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司采购部部长、一汽进出口公司总经理、 一汽轿车股份有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司董事兼总经理、中国第一 汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长、富奥汽车零部件股份有限公司 董事长、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长、富赛汽车电子有限公司 董事长。 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张丕杰） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以维护 公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东会、董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职守， 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2025 年度履职情况 作如下汇报： 作为独立董事，本人没有在公司 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（周志方） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以 维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职 守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2025 年度履职 情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 周志方先生：2024年5月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任金健米 业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科 系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中 心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批2011协同创新中心——两 型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国 中部崛起战略研究中心首席科学家，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法 定代表人。 作为独立董事，本人没有在 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（田明） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以 维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职 守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2025 年度履职 情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 田明先生：2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任浙江尤夫 高新纤维股份有限公司独立董事，北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士 生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技 创新领军人才，碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行 业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存 ...

一、董事会审计与风险管理委员会成员基本情况 公司第十届董事会审计与风险管理委员会原由独立董事周志方先生、董事冯 晋春先生、独立董事张丕杰先生三名成员组成，由会计专业人士周志方先生担任 主任委员。 报告期内，原董事冯晋春先生因退休辞去了董事及其担任的审计与风险管理 委员会委员职务。公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司董事的议案》，选举李瑾先生为公司第十届董事会董事，并 相应接任董事会审计与风险管理委员会委员。 鉴于公司董事会成员发生变动，公司于2025年12月26日完成了董事会审计与 风险管理委员会成员的调整工作。经调整，第十届董事会审计与风险管理委员会 现由独立董事周志方先生、独立董事张丕杰先生、董事刘彩先生三名成员组成， 由会计专业人士周志方先生担任主任委员。 周志方先生、张丕杰先生、刘彩先生、李瑾先生（离任委员）、冯晋春先生 （离任董事及委员）的个人简历如下。 周志方先生：男，1982年出生，中共党员，博士学历。现任本公司独立董事， 金健米业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交 叉学科系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，公司过去 12 个月与中国 中车集团有限公司合并范围内子公司发生的关联交易金额累计达到公司最近一 期经审计净资产绝对值的 5%。 关联交易内容：根据本次拟签署的《金融服务框架协议》，株洲时代 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中车财务有限公司（以下简称 "中车财务公司"）进行金融服务合作，预计公司在中车财务公司的每日最高存 款余额不超过人民币 2.5 亿元，每日最高贷款余额不超过人民币 5 亿元，其他金 融服务费每年不超过人民币 1,000 万元。 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易遵循了公开、公平、公正 的原则，预计有利于本公司及中车财务公司提高资金使用效率、增加利息和金融 服务收入、拓宽融资渠道、降低利息支出，符合公司经营发展需要和股东利益。 《金融服务框架协议》的内容符合国家有关法律法规和政策规定，服务定价公允、 透明。本次关联交易不会损害公司及股东的利益，公司的主要经营也不 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲时 代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2025 年度的财务报表及内 部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正 式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲时代新材料 科技股份有限公司（"本公司"）董事会就本公司在任独立董事张丕杰先生、田 明先生、周志方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张丕杰先生、田明先生、周志方先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本 公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601863 号 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）募 集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了 ...

公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...