股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经审议[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议[7] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于现场会当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[18] 表决权与投票 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[22] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[22] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] - 未填等表决票视为弃权[23] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[25] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[27] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[27] - 本规则解释权属于董事会，经股东会审议批准后生效[30]

委员会组成与选举 - 委员会由3 - 5名董事组成[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员一名，在委员内选举，由董事会审议通过产生[9] 委员任期与补选 - 委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任[9] - 委员提出辞职，公司应在六十日内完成补选[9] 会议规则 - 会议通知应于召开前三日以邮件或书面形式通知，紧急情况可豁免[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可调整成员[16] - 会议表决方式为书面投票表决[17] 其他规定 - 细则于2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订[2] - 现场参会委员书面投票表决原件扫描件或传真件视为有效，会后寄回原件存档[18] - 所议事项与委员有利害关系时该委员应回避，特殊情况提交董事会审议[18] - 必要时可邀请公司其他人员及外部专家列席会议[18] - 出席、列席人员对会议内容有保密义务[18] - 会议应形成记录，委员签名，议案及表决结果报董事会审议[18] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[18] - 细则未尽事宜依相关规定执行[20] - 细则与日后法规抵触时按相关规定执行[20] - 细则由董事会负责修订和解释，决议通过之日起生效[21] - 细则文件日期为2025年11月25日[22]

株洲时代新材料科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 附则 ·· | 第一章 总 则 第一条 为强化株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会审计与风险管理委员会（以下简 称"委员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并 报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 | | 第五章 附则 ... ・・・・・・・ 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含总工 程师、财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的以及 董事会认定的其他人员 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-077 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时） 会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计 与风险管理委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作 细则>的议案》《关于修订<科技创新委员会工作细则>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，同时废止公 ...

关联交易额度 - 2025年预计向中车子公司销售产品金额43.4018亿元[4] - 2025年预计在关联财务公司存款20.9亿、贷款14亿[5] - 2025年与中车子公司日常关联交易额度调增1.1亿[6] 资产负债情况 - 2024年末中车集团资产5891.29亿、负债3624.40亿[9] - 2025年9月末中车集团资产6405.68亿、负债4079.06亿[9] 股权结构 - 中车集团间接持股公司49.69%，为实控人[9] 原材料购买 - 向南京中车物流购料预计金额调增1200万，调后6900万[6] - 向江苏中车云汇购料预计金额调增3475万，调后3475万[6] 劳务接受 - 接受关联人劳务其他小计预计金额调增4590万，调后8100万[7] - 接受中车集团劳务预计金额调增4590万，调后1.1亿[7]

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-079 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2026年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活 动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有 效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公 司独立性不会受影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议 了《关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2025 年 11 月 25 日召开第 十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议 ...

市场扩张 - 公司拟45846万元人民币向越南风电叶片工程有限公司增资[4] - 增资后越南子公司注册资本由100万美元变为6467.5万美元[5] - 增资后公司对越南子公司出资金额为6467.5万美元，占比100%[9] 其他事项 - 本次增资需中越行政机关审批[3] - 增资不会对公司经营和财务状况产生重大影响[11]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-074 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股子公司新材德国设立塞尔维亚 全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：博戈橡胶塑料塞尔维亚有限责任公司（以下简称"塞尔 维亚子公司"） 投资金额：注册资本：600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币） 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：株洲时代新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十 次（临时）会议审议通过了《关于新设塞尔维亚全资子公司的议案》。本次交 易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 风险提示：在未来实际经营过程中，标的公司可能面临因政策调整、 市场环境变化等因素造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续 关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风 险防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、对外投资概述 ...

人事变动 - 2025年11月25日董事丁有军因工作调整辞职，原定任期到2027年12月19日[1][2][3] - 董事会同意提名刘彩为非独立董事候选人，若当选将任战略委员会委员[4] 人员信息 - 截至公告披露日，丁有军未持股，无未履行承诺；刘彩未持股，无违规情形[3][6]