证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-008 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司 2024 年年度报告及摘要； 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年年度报告》及其摘要。 公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公 司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况 等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-007 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第二次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 在公司全球总部园区 912 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。5 名监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 与会董事听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度独立董 事述职报告》《公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。经 与会董事表决同意，审议并通过了如下议案: 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-009 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 444,861,150.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末可 供分配利润为人民币 1,443,466,588.42 元。公司第十届董事会第二次会议、第 十届监事会第二次会议审议通过公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-014 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象：首次授予部分共计 203 人，预留授 予部分共计 38 人。 本次可解除限售条件的限制性股票数量：首次授予部分为 629.772 万股， 约占公司目前股本总额的 0.76%；预留授予部分为 65.34 万股，约占公司目前股 本总额的 0.08%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（ ...

株洲时代新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 株洲时代新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东 的净利润为人民币 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 4,158,410,554.87 4,205,183,853.78 -1.11 归属于上市公司股东的净利润 151,535,656.36 119,980,933.26 26.30 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 92,454,369.21 111,143,523.57 -16.82 经营活动产生的现金流量净额 -647,95 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507837 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材") 的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个解除限售期解除条件成就的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410000 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"时代新材"）委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2022 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《关于进一步做好中 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 | | | 情况 11 | | | 一、首次授予及预留授予部分第一个限售期届满的说明 11 | | | 二、首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 11 | | | 三、公司限制性股票激励计划激励对象股票解锁情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"时代新材""上市公司"或"公司"）2 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506001 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member ...