增资概述 - 公司拟以自有资金人民币45,846万元（约合6,367.5万美元）对全资子公司越南子公司进行增资 [1] - 增资后越南子公司的注册资本由100万美元（约合人民币720万元）变更为6,467.5万美元（约合人民币46,566万元） [1] - 增资后越南子公司仍为公司全资子公司 [1] 增资目的 - 增资旨在推动越南子公司平台建设、构建规模化运营能力 [1] - 增资旨在提高越南子公司的海外市场竞争力 [1]

公司资本动作 - 公司拟以自有资金人民币4.58亿元（约6367.5万美元）对全资子公司越南风电叶片工程有限公司进行增资 [1] - 增资后越南子公司的注册资本由100万美元（约人民币720万元）变更为6467.5万美元（约人民币4.66亿元） [1] - 增资完成后越南子公司仍为公司的全资子公司 [1] 战略目的 - 增资旨在推动越南子公司平台建设并构建其规模化运营能力 [1] - 增资目的为提高越南子公司在海外市场的竞争力 [1]

公司增资行动 - 公司拟以自有资金人民币4.58亿元（约6367.5万美元）对全资子公司越南子公司进行增资 [1] - 增资后越南子公司的注册资本由100万美元（约人民币720万元）变更为6467.5万美元（约人民币4.66亿元） [1] - 增资后越南子公司仍为公司全资子公司 [1] 增资目的与战略意义 - 增资旨在推动越南风电叶片工程有限公司的平台建设 [1] - 增资用于构建越南子公司的规模化运营能力 [1] - 增资旨在提高越南子公司在海外市场的竞争力 [1]

公司投资动态 - 公司控股子公司新材德国拟对外投资设立全资子公司塞尔维亚子公司 [1] - 塞尔维亚子公司注册资本金为600万欧元，约合4928.28万元人民币 [1] - 新子公司将负责开发、生产和销售汽车零部件及相关设备的制造业务 [1]

公司人事变动 - 董事丁有军因工作调整辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务 辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 董事会提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为：风力发电占比42.25% 汽车占比37.16% 轨道交通占比11.92% 工业工程产品分部占比9.14% 未分配项目占比3.62% [1] - 风力发电和汽车业务合计占营业收入比重接近80% 为公司核心业务板块 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为12.9元 [1] - 截至发稿 公司市值为120亿元 [1]

关联交易额度调整 - 2025年公司与中车集团合并范围内子公司日常关联交易额度调增1.1亿元[5] - 南京中车物流服务有限公司购买原材料调增额1200万元，调增后为6900万元[6] - 中车集团（含下属企业）接受劳务调增4590万元，调增后为1.1亿元[6] 2026年关联交易预计 - 向南京中车物流服务有限公司购买原材料预计金额5700万元，占比31.32%[9] - 向中国中车集团（含下属企业）购买原材料合计预计金额1.82亿元[9] - 向中车株洲电力机车研究所有限公司销售产品预计金额10亿元，占比23.04%[9] - 向广西中车新能源装备有限公司销售产品预计金额4.65亿元，占比10.71%[9] - 向中车长春轨道客车股份有限公司销售产品预计金额4.1亿元，占比9.44%[9] - 向甘肃中车风能科技有限公司销售产品预计金额1.6亿元，占比3.69%[9] - 向哈密中车时代新能源装备有限公司销售产品预计金额1.52亿元，占比3.50%[9] 关联交易实际与预计对比 - 中国中车集团（含下属企业）2025年1 - 10月销售产品实际数30,804,569.12元，2026年预计41,820,000.00元[14] - 中国中车集团（含下属企业）2025年1 - 10月购买原材料实际数14,735,649.93元，2026年预计21,000,000.00元[13][14] 财务公司业务 - 公司在中车财务有限公司日均存款余额不超2.2亿元，日均贷款额度不超2.2亿元，其他金融服务费不超1000万元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司存款发生额715,829,941.27元，预计2,120,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司贷款发生额0，预计2,000,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）租赁支出47,124,079.57元，预计83,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）利息收入1,976,796.03元，预计8,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）利息支出2,338,379.40元，预计22,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司日均存款额216,068,321.30元，预计220,000,000.00元[11] - 中国中车集团（含下属企业）在关联人财务公司贷款额度220,000,000.00元，预计220,000,000.00元[11] 其他关联交易金额 - 湖南弘辉科技有限公司关联交易金额为1060459.96元，占比89.40%；株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司金额为25605.00元，占比2.16%；合计1186261.96元[15] 中车集团财务数据 - 截至2024年12月31日，中车集团资产总额5891.29亿元，负债总额3624.40亿元，股东权益2266.89亿元，收入2581.34亿元，净利润151.14亿元[18] - 截至2025年9月30日，中车集团资产总额6405.68亿元，负债总额4079.06亿元，股东权益2326.62亿元，收入1897.72亿元，净利润125.20亿元[18] 交易定价与原则 - 公司日常关联交易定价依据：有政府定价执行政府定价；有政府指导价执行政府指导价；无则执行市场价；都没有或不适用则执行协议价[19] - 中车财务有限公司向公司支付存款利率不低于央行基准利率等[20] - 公司向中车财务有限公司支付贷款利率符合央行标准且不高于国内主要商业银行等[20] - 中车财务有限公司提供其他金融服务收费符合规定且不高于国内主要商业银行[21] - 公司与关联方日常关联交易遵循市场原则，与中车财务有限公司合作可拓宽融资渠道等[22] 保荐人意见 - 保荐人对公司调整2025年日常关联交易额度及预计2026年额度事项无异议[23]

公司人事变动 - 时代新材董事丁有军因工作调整辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务 辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 丁有军的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效 [1] - 截至公告披露日 丁有军未持有公司股票 不存在未履行完毕的公开承诺 [1]

董事任职规定 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 特定情况应采用累积投票制选董事[5] - 多主体可提出董事候选人[5][20] - 新任董事需签署《董事声明及承诺书》并备案[7] - 声明事项变化时需提交最新资料[7] - 兼任管理职务等董事人数不超董事会半数[8] - 多种违法违规情况不得担任董事[3][4] - 董事辞任特定情况报告在下任填补空缺后生效[13] - 独立董事有任职限制和职权行使规定[17][18][19] - 董事对公司负有勤勉义务[11] - 董事关联关系需披露[12] - 董事应保证信息披露真实准确完整[13] - 公司建立董事离职管理制度[14] - 独立董事任期及兼职规定[19][21] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[26] - 董事会行使职权需开会决定并实施[27] - 董事会有权决定一定比例收购出售资产等事项[27] - 董事会有权决定一定比例关联交易[27] - 董事会授权董事长决定单笔小额事项[27] - 董事会决定重大问题需听取党组织意见[28] 董事长与秘书规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连任[31] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] - 董事会秘书有任职和解聘规定[35][37] - 董事会秘书空缺超三月董事长代行职责[38] 专门委员会与会议规定 - 董事会下设专门委员会，成员全为董事[29] - 专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[30] - 定期董事会会议每年至少召开四次[42] - 特定情形董事长应召集临时董事会议[44] - 会议通知时间有规定[43] - 独立董事可联名延期会议[46] - 董事会会议召开和决议通过条件[47] - 审议关联交易关联董事应回避[48] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[48] - 董事会秘书报送决议和公司披露公告要求[48][49] 规则相关 - 规则中数字表述含义规定[52] - 规则未尽事宜、相悖处理及修订解释执行规定[52]

株洲时代新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 委员会的组成 | | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 议事规则 | . 5 | | 第五章 回避制度 | | | 第六章 附则 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含总工 程师、财务负责人）、董事会秘书 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 科技创新委员会工作细则 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司科技创 新重要事项进行研究，向董事会负责并报告工作。 第四条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常工作 机构。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会的组成 第五条 科技创新委员会由3-5名董事组成，其中至少应包括一名独 立董事。 第六条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，由董事会审议通过产生。 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 | | 第五章 附则 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科技创新工作质量，确保公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保 障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...