国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 使用部分募集资金及自有资金向控股子公司增资 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 调整前募集资 金拟投入金额 | 调整后募集 资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 1 | 创新中心及智能制造基地项目 | 49,970.00 | 49,000.00 | 48,657.00 | | 2 | 清洁能源装备提质扩能项目 | 57,202.00 | 57,000.00 | 56,601.00 | | 3 | 新能源汽车减振制品能力提升项目 | 14,121.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,679.01 | | | 合计 | 131,293.00 | 130,000.00 | 128,937.01 | 注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金 金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过 ...

国金证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票证 券募集说明书（注册稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为株洲时代新 材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计 106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）10,629,93 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410000 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的 湖南启元律师事务所 （六）本法律意见书仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面 同意，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实施本次激励计划所制作的 相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而 导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 正 文 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"时代新材"）委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2022 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、 ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-089 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"创新中心及智能制造基地项目" 已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。扣除尚需支付的合同尾款 及质保金后，该项目无节余募集资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定，本募投项目结项事宜无需提交公司董事 会审议，亦无需保荐机构发表意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计 106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.6 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-086 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意募投项目"新能源汽车减振制品能力提升项目"的达到预 定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。保荐机构国金证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下： | 1 | 清洁能源装备提质扩能项目 | 57,202.00 | 56,601.00 | 14,504.06 | 26% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 创新中心及智能制造基地项目 | 49,970.00 | 48,657.00 | 29,160.03 | 60% | | 3 | 新能源汽车减振制品能力提升项 目 | 14,121.00 ...

3、薪酬与考核委员会：主任委员：张丕杰；委员：李华伟、周志方 4、战略委员会：主任委员：彭华文；委员：李瑾、张向阳、刘彩、田明 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-088 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会 下设专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第十届董事会各专门委员会正常 有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，拟增补李华伟先生为第十届董事 会薪酬与考核委员会委员。同时结合各董事的专业及履职背景，对公司第十届董 事会各专门委员会委员进行调整。调整完成后董事会各专门委员会委员构成如 下： 1、审计与风险管理委员会：主任委员：周志方；委员：刘彩、 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-085 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司博戈无锡 增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：博戈橡胶塑料（无锡）有限公司（以下简称"博戈无锡"） 增资金额：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "时代新材"）和博戈无锡另一股东中国中车新材料科技有限公司（公司控 股子公司，以下简称"新材德国"）拟以现金出资的方式向博戈无锡同比例 增资共计 3,848.14 万美元（折合人民币约 27,333 万元）。其中，公司增资 1,971 万美元（折合人民币约 14,000 万元,其中以自有资金增资 8,521.24 万 元人民币，以募集资金增资 5,478.76 万元人民币），新材德国以自有资金增 资 1,877.14 万美元（折合人民币约 13,333 万元）。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司第十届董事会第十一 次（临时）会议审议通过了《关于使用部分募 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-084 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次（临时）会议的通知于 2025 年 12 月 22 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2025 年 12 月 26 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结 合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于使用部分募集资金向博戈无锡同比例增资以实施募投 项目的议案； 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-086 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议 ...

公司项目延期公告 - 时代新材公告将"新能源汽车减振制品能力提升项目"达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 项目计划投资总额为1.41亿元人民币 拟使用募集资金1.40亿元人民币 [1] - 项目资金来源为2023年度向特定对象发行股票所募资金 用途为提升新能源汽车减振制品生产能力 [1] 项目延期原因 - 延期原因为募集资金于2025年6月26日到账 相关增资至子公司的国资审批及董事会审议程序于2025年12月26日完成 [1] - 截至目前尚未完成募集资金划转至子公司专户 [1] - 本次延期仅为项目进度调整 不涉及实施主体、实施方式、投资总额及内容变更 不存在变相改变募集资金用途的情形 [1] 公司声明与资金安排 - 公司表示此次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响 [1] - 未投入的募集资金将根据项目实际进展分阶段投入 [1]

行业投资评级 - 新材料行业评级为“领先大市-B”，并维持该评级 [2] 核心观点 - 中央经济工作会议强调全面绿色转型，建议关注风电上游原材料发展机遇 [2][5][60] - 风电行业高景气格局预计将维持，上游材料迎来广阔发展机遇 [5][60] - 根据《风能北京宣言 2.0》，预计“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，到2030年累计装机达13亿千瓦，2035年不少于20亿千瓦，2060年达到50亿千瓦 [5][60] - 风电行业将由规模扩张转向质量与效益同步提升，整体盈利能力有望持续改善 [5][60] - 报告建议关注风电叶片制造商时代新材和麦加芯彩 [5][60] 二级市场表现 - 本周（20251208-20251212）新材料板块上涨，新材料指数涨幅为0.66%，跑输创业板指2.08% [2][13] - 同期，沪深300下跌0.08%，上证指数下跌0.34%，创业板指上涨2.74% [13] - 近五个交易日，重点板块表现分化：半导体材料上涨6.21%，电子化学品上涨7.05%，工业气体上涨4.48%，合成生物指数下跌1.58%，电池化学品下跌1.88%，可降解塑料下跌0.57% [2][18] - 上周新材料板块中，实现正收益个股占比为53.93% [24] - 周涨幅居前的个股包括国瓷材料（23.46%）、蓝晓科技（18.13%）、美埃科技（16.2%）等 [24] - 周跌幅居前的个股包括吉林碳谷（-5.34%）、中触媒（-5.14%）、川宁生物（-4.93%）等 [24] - 上周机构资金净流入较多的个股有国瓷材料（9亿元）、南大光电（6.56亿元）、晶瑞电材（4.84亿元）等 [24] - 机构资金净流出较多的个股包括金发科技（-5.5亿元）、新和成（-1.76亿元）、光威复材（-1.7亿元）等 [24] - 当前市盈率分位数处于近两年较高位的个股包括光威复材（100分位）、陕鼓动力（100分位）、侨源股份（100分位）等 [25] 产业链数据跟踪 氨基酸 - 截至12月12日，缬氨酸价格为13050元/吨，周环比上涨3.57% [3][29] - 精氨酸价格为20950元/吨，周环比下跌1.87% [3][29] - 色氨酸价格为30500元/吨，价格不变 [3][29] - 蛋氨酸价格为17950元/吨，周环比下降2.45% [3][29] 可降解塑料 - 截至12月15日，PLA（FY201注塑级）价格为17800元/吨，较上周不变 [3][33] - PLA（REVODE 201吹膜级）价格为16800元/吨，较上周下降1.18% [3][33] - PBS均价为17500元/吨，较上周不变 [33] - PBAT价格为9800元/吨，较上周不变 [3][33] - 2025年10月，PLA进口均价为2149.85美元/吨，环比下降4.33%；出口均价为2525.57美元/吨，环比上升9.01% [33] 工业气体 - 截至12月15日，氧气单价为378元/吨，较上月下降8.03% [37] - 氮气单价为416元/吨，较上月下降5.88% [37] - 二氧化碳单价为310元/吨，较上月下降1.90% [37] - 氢气单价为2.4元/立方米，较上月不变 [37] - 2025年11月，国内氮气开工率为58%，氩气开工率为53%，二氧化碳开工率为45% [37] 电子化学品 - 截至12月15日，UPSSS级氢氟酸价格为11000元/吨，较上月不变 [3][41] - EL级氢氟酸价格为6160元/吨，较上月上涨0.98% [3][41] - G2级双氧水价格为1450元/吨，较上月上涨13.28% [41] - G5级双氧水价格为4000元/吨，较上月上涨14.29% [41] - 2025年10月，中国电子级氢氟酸出口均价为1415.02美元/吨，环比上升22.92% [41] 维生素 - 截至12月12日，维生素A价格为62500元/吨，周环比下跌0.79% [3][46] - 维生素E价格为55500元/吨，周环比上涨5.71% [3][46] - 维生素D3价格为212500元/吨，价格不变 [3][46] - 泛酸钙价格为41000元/吨，价格不变 [3][46] 高性能纤维 - 截至12月15日，江苏地区T700/12K碳纤维价格为105元/千克，较上月不变 [47] - 吉林地区T300/25K碳纤维价格为85元/千克，较上月不变 [47] - 2025年12月12日，碳纤维毛利为-9606元/吨 [47] - 2025年10月，芳纶进口单价为12.47美元/千克，环比上升23.93%；出口单价为13.24美元/千克，环比上升15.30% [47] - 截至12月12日，聚酰胺66（PA66）价格为1.52万元/吨，较上周上涨1.33% [3][50] 重要基础化学品 - 截至12月5日，布伦特原油价格为63.8美元/桶，周环比上涨0.9% [56] - 动力末煤（Q5500）价格为785元/吨，周环比下跌3.8% [56] - 纯苯价格为5290元/吨，周环比不变 [56] - 聚乙烯（PE）价格为7682元/吨，周环比上涨1.2% [56] - 聚丙烯（PP）价格为6350元/吨，周环比不变 [56] 行业要闻 - 中央经济工作会议于12月10日至11日举行，将坚持“双碳”引领、推动全面绿色转型作为2026年重点任务之一，提出制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用 [57] - 工信部与农业农村部发布《非粮生物基材料产业创新发展典型案例入围名单》，圣泉集团的生物质精炼一体化技术和凯赛生物的非粮生物基聚酰胺复合材料应用入选 [58] - 中船特气拟投资约8.7亿元建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体项目，建设周期18个月 [58] - 新凤鸣拟投资约2.8亿美元在埃及新建年产36万吨功能性纤维项目，建设期24个月 [59]