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洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年度独立董事述职报告(邵军)
2024-04-10 18:54
江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,切实维护 广大中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利,积极出席了公司2023年召开的相关会议,认 真审议董事会各项议案,并对董事会的相关议案发表了独立意见,充分发挥独立 董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发 [2004]118号)、上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通 知》和《公司章程》等有关规定和要求,我就本人2023年度独立董事履行职 责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 邵军:女,1964年12月出生,汉族。历任辽宁工业大学教授;上海立信会计 学院教授,财务管理系副主任、会计与财务学院院长;上海立信会计金融学院 ...
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-10 18:54
江西洪城环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants I 1 号 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 6-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 - 1 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字 2024 第 6-00018 号 江西洪城环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西洪城环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 ...
洪城环境:国泰君安证券股份有限公司关于江西洪城环境股份有限公司2016年重组配套资金2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-10 18:54
国泰君安证券股份有限公司关于 江西洪城环境股份有限公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"本独立财务顾问"或 "独立财务顾问")作为江西洪城环境股份有限公司(原名"江西洪城水业股份 有限公司",以下简称"洪城环境"、"上市公司"或"公司")2016 年发行股份购 买资产并募集配套资金(以下简称"本次重组"或"本次发行")的独立财务顾 问,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》 等法规及公司制度的相关规定,对洪城环境本次发行的 2023 年度募集资金实际 存放与使用情况的相关事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水 业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016]554 号)核准,公司 ...
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年度独立董事述职报告(李秀香)
2024-04-10 18:54
江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,切实维护 广大中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利,积极出席了公司2023年召开的相关会议,认 真审议董事会各项议案,并对董事会的相关议案发表了独立意见,充分发挥独立 董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发 [2004]118号)、上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通 知》和《公司章程》等有关规定和要求,我就本人2023年度独立董事履行职 责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 李秀香:女,1964年2月出生,汉族,民建党员。历任黑龙江省呼兰师范专科 学校(现哈尔滨师范大学呼兰学院)讲师;江西财经大学教授、博士生导师、 ...
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年度审计报告
2024-04-10 18:54
业绩总结 - 2023年度公司营业收入80.48亿元,同比增长3.43%[32] - 2023年度公司营业成本55.75亿元,同比增长2.00%[32] - 2023年度公司净利润12.40亿元,同比增长11.84%[32] - 2023年度归属于母公司股东的净利润10.83亿元,同比增长12.59%[32] - 2023年度基本每股收益0.99元,同比增长7.61%[32] - 2023年度稀释每股收益0.84元,同比增长10.38%[32] 资产负债 - 2023年末公司资产总计229.06亿元,较期初增长9.21%[26] - 2023年末流动资产合计55.49亿元,较期初增长15.58%[26] - 2023年末非流动资产合计173.57亿元,较期初增长7.31%[26] - 2023年末负债合计139.41亿元,较期初增长8.6%[27] - 2023年末流动负债合计86.62亿元,较期初增长18.64%[27] - 2023年末非流动负债合计52.79亿元,较期初下降4.66%[27] - 2023年末股东权益合计89.65亿元,较期初增长10.17%[27] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计79.07亿元,上期为69.47亿元[35] - 2023年经营活动现金流出小计61.78亿元,上期为47.53亿元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额17.29亿元,上期为21.94亿元[35] - 2023年投资活动现金流入小计5196.16万元,上期为6836.72万元[35] - 2023年投资活动现金流出小计18.72亿元,上期为20.07亿元[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -18.20亿元,上期为 -19.39亿元[35] - 2023年筹资活动现金流入小计32.76亿元,上期为21.36亿元[35] - 2023年筹资活动现金流出小计28.95亿元,上期为35.70亿元[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额3.81亿元,上期为 -14.34亿元[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.90亿元,上期为 -11.79亿元[35] 股本变动 - 截至2023年12月31日,公司股本为1,130,848,694元[51] - 公司股份总数期初为10.9011205亿股,因“洪城转债”转换增加4073.6644万股,期末为11.30848694亿股[199] 重要项目 - 赣江市区段取水口优化调整工程预算数为27992万元,期末余额为136698356.05元,工程累计投入占预算比例为48.83%[176][177] 其他 - 2023年发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现净利润1105.51万元,上期为1612.58万元[32] - 公司及部分子公司2022 - 2024年适用15%企业所得税税率[141] - 部分子公司2023 - 2025年适用15%企业所得税税率[141][142] - 部分子公司2021 - 2023年免征企业所得税,2024 - 2026年减半征收[143] - 部分子公司2022 - 2024年免征企业所得税,2025 - 2027年减半征收[143] - 赣江新区洪城德源环保有限公司2023 - 2025年免征企业所得税,2026 - 2028年减半征收[143] - 截至2023年12月31日,累计2.69655亿美元“洪城转债”转换为公司股票,累计转股4562.2607万股,本年度转股4073.6644万股[195] - 公司收到“工业废盐资源化高值利用关键技术与集成示范”项目专项资金120万元[199]
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
2024-04-10 18:52
江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议 于2024年4月9日上午九时半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年3月29日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监 事。本次会议应到董事人数11人,实到董事人数10人。董事万锋先生因工作原因 未能出席本次会议,委托董事程刚先生行使表决权,因此实际表决票数为11票, 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会 议合法有效。 本次会议由董事长邵涛先生主持,经各位董事的认真审议和表决,作出如下 决议: | 证券代码:600461 | 证券简称:洪城环境 | 公告编号:临 2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110077 | 债券简称:洪城转债 | | 一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 (表决结果:同意票11票;反 ...
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年度独立董事述职报告(邵鹏辉)
2024-04-10 18:52
江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,切实维护 广大中小股东的利益的原则,忠实履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利,积极出席了公司2023年召开的相关会议,认 真审议董事会各项议案,并对董事会的相关议案发表了独立意见,充分发挥独立 董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发 [2004]118号)、上海证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通 知》和《公司章程》等有关规定和要求,我就本人2023年度独立董事履行职 责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 邵鹏辉:男,1988 年 4月出生,汉族,中共党员。江西省井冈学者(青年)、 江西省杰出青年基金获得者,兼任江西省环境损害司法鉴定机构登记评审 ...
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年度独立董事述职报告(吉伟莉)
2024-04-10 18:52
公司治理 - 独立董事吉伟莉应参加董事会13次,亲自出席13次,通讯方式参加11次,出席股东大会1次[5] - 吉伟莉应参加审计委员会会议6次,亲自出席6次;应参加提名委员会会议1次,亲自出席1次[5] - 报告期内公司董事会召开13次会议,薪酬与考核委员会2次,审计委员会6次,提名委员会1次[19] 财务相关 - 公司以总股本1,090,112,050.00股为基数,每拾股派现金股利4.34元,共分配现金股利474,533,814.96元[12] - 公司聘任大信会计师事务所为2023年度财务审计和内部控制审计机构[11] - 公司2022年度利润分配方案符合规定,考虑了盈利、发展和资金需求[12][13][14] 合规情况 - 公司与关联方的关联交易遵循市场化和公平交易原则,定价公允,表决程序合规[8] - 公司对全资子公司的担保符合规定,未损害股东利益,无其他担保及违规担保情况[10] - 公司及股东未违反承诺[15] - 公司2023年信息披露工作符合规定,履行了审批程序[16] - 公司履行募集资金存放、使用和管理要求,未发现募集资金使用违规情形[20] - 报告期内公开发行可转换公司债券事项及程序符合规定,募投项目利于公司发展[21] 考核薪酬 - 公司2023年度董事、监事及高管考核方式有效、薪酬确定合理[22]
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告
2024-04-10 18:52
| | | 江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司") 总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整分配比例,并将另行公告具 体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2023 年 12 月 31 日, 2023 年度公司合并报表实现的净利润 1,239,572,182.30 元,归属母公司的净利润 1,082,874,185.39 元,公司期末可供分配利润为人民币 566,656,882.07 元。经董事 会审议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.79 元(含税),以公司报告期末 总股本 1,130,848,694 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 541,676,524.43 元(含税), ...
洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2023年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-10 18:52
江西洪城环境股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计 提和职业保险购买符合相关规定。 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"大信")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)相关规定,公司对大信在审计中的履职情 况进行了评估。经评估,公司董事会认为,大信在资质等方面符合相关规定,在履 职方面能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、受聘会计师事务所基本情况 1.机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 ...