股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月13日14:30召开，网络投票同日[8] - 股权登记日为2025年1月8日[9] - 会议地点在江西南昌公司三楼会议室[9] 会议相关人员 - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长邵涛[9] 会议议案 - 熊萍萍辞去监事，增补李希文为监事[9][12] 新增人员信息 - 李希文1982年9月生，硕士，现任南昌市政公用集团部长助理[16]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计11.31481亿元“洪城转债”转股，股数1.98920104亿股，占比20.9823%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额6.68519亿元，占比37.1399%[2][5] - 2024年第四季度，转股金额6236.1万元，数量1167.787万股，占比1.2318%[2][5] - 公司2020年11月20日发行可转债，规模18亿元，期限6年[3] - “洪城转债”2021年5月26日起可转股，初始价7.13元/股，最新价5.34元/股[3][4] - “洪城转债”转股期为2021年5月26日至2026年11月19日[5] 股本情况 - 2024年9月30日，限售股8647.1621万股，无限售股11.859967亿股，总股本12.72468321亿股[7] - 2024年12月31日，限售股8647.1621万股，无限售股11.9767457亿股，总股本12.84146191亿股[7] - 2024年第四季度，洪城转债转股数量1167.787万股[7] 发行规模 - 公司可转债发行规模为1800万张，每张面值100元[3]

人事变动 - 职工监事魏锋因工作变动辞职，不再担任公司其他职务[1] - 公司选举杨涛为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨涛出生于1975年11月，本科，现任审计（核）部部长[3]

会议情况 - 洪城环境第八届监事会第十八次临时会议于2024年12月26日召开，3人到会[2] 审议议案 - 审议通过签署2024年度经理层成员契约化协议议案[2] - 审议通过熊萍萍辞任、增补李希文为监事议案，需提交2025年临时股东大会[2] 人员信息 - 李希文1982年9月出生，任南昌市政公用集团法务审计部部长助理[5]

江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届董 事会第二十一次临时会议于2024年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议通知已于2024年12月24日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通 知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－062 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议： 一、审议通过了《关于签署 2024 年度经理层成员契约化协议的议案》 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。 1.洪城环境第八届董事会第二十一次临时会议决议。 2.2024 年第二次薪酬 ...

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于熊萍萍女士辞职导致 公司监事会成员人数低于法定人数，公司按照有关规定，拟增补李希文先生为公 司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满。该辞职申请将自本公司股东大 会选举产生新任监事填补其空缺后生效。 熊萍萍女士任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用。在此，公司监事会对熊萍萍女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－064 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事熊萍萍女士提交的书面辞职报告。公司监事熊萍萍女士因工作变动原因，向公 司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务。 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十七日 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14点30分在江西南昌公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议选举监事等议案，应选监事1人[8] - 议案于2024年12月26日在指定报刊及网站披露[8] - 股权登记日为2025年1月8日，A股代码600461，简称洪城环境[15] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年1月9 - 12日特定时段（节假日除外）[16] - 登记地点在公司董事会办公室，异地股东可函传登记[16] - 联系人桂蕾、刘剑波，电话0791 - 85234708，邮编330008[20] 投票表决权信息 - 持100股股票，应选董事10名、候选人12名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 持100股股票，应选董事5名、候选人6名时，“选举董事议案”有500票表决权[25] - “选举独立董事议案”表决权为200票[26] - “选举监事议案”表决权为200票[26] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[26] 投票结果信息 - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[26]

项目中标 - 公司全资子公司中标项目投资总金额为35955.03万元[3] 项目规模 - 项目范围面积约7.5平方公里[5] - 新建分散式污水处理站规模为6000立方米/日[5] - 新建雨污水管网约23.5公里[5] - 设置截留井395座[5] - 排口改造2352处[5] - 新建泵站2座[5] 项目周期与收益 - 特许经营期40年，含2年建设期[7] - 项目达产后预计税后自有资金内部收益率大于5%[9] 行业压力 - 污水收集处理设施类投资大，政府有按期付费压力[10]

●结项后节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金（最终 实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活 动，并注销相关募集资金专项账户。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目（简称"募投项目"）为江西洪城环境股份有 限公司（简称"公司"）2016年发行股份购买资产募投项目中的牛行水厂二期 扩建工程、南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程、南昌市瑶湖新区供水管 网建设改造工程、4845KWp光伏并网发电项目、南昌县污水处理厂二期工程和 南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规 定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司 ...