| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2023－074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次临 时会议于 2023 年 12 月 8 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人， 到会监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决 作出如下决议： 一、审议通过了《关于洪城环保与关联方组成联合体中标项目拟签署相关 协议暨关联交易的议案》 公司下属全资子公司江西洪城水业环保有限公司与实际控制人下属全资子 公司组建联合体参与南昌县污水项目系为了发挥联合体各方的业务和资源优势， 实现各方优势互补，本次关联交易有利于公司主营业务的发展，做强做大水务板 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《江西洪城环境股份有限公司关 于鼎元生态协议收购环保能源飞灰填埋资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-070），现对该公告事项中关联交易标的的基本情况做相应补充更正： 补充部分： | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－072 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 关于鼎元生态协议收购环保能源飞灰填埋资产暨关 联交易的补充更正公告 补充后： 三、关联交易标的基本情况 （二）交易标的基本情况 麦园垃圾填埋场飞灰填埋库区项目于 2019 年 3 月 17 日开工，地点为经开区 垃圾处理厂库西北，于 2020 年 9 月 22 日竣工验收，2020 年 11 月开始试运行。 主要建设内容：进场道路、拦挡坝、截排洪、库区防渗、地下水 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规和规范性 文件的规定，我们作为江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司"或"上市 公司")的独立董事，参加了公司第八届董事会第十次临时会议并参与投票表决， 现就本次会议相关事项发表如下独立意见： 江西洪城环境股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 一、关于鼎元生态关于协议收购南昌水业集团环保能源有限公司飞灰填埋 资产暨关联交易的议案 本次交易的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定， 关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；本次交易有利于规范公司 与控股股东的同业竞争问题，满足上市公司合规监管要求；有利于上市公司主营 业务规模的扩大；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评 估结论具有公允性，交易定价原则符合相关规定，符合公司及股东整体利益。 二、关于签署2023年度经理层成员契约化协议的议案 我们认为：公司此次签署 2023 年度经理层成员契约化协议，符合推行经理 层成员任期制和契约化管理的工作要求，符合《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2023－069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司对外投资公告 重要内容提示： 投资标的名称：崇仁县城区生活污水处理一期项目(BOT)(以下简称"本项目" 或"项目")。 投资金额：公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司（以下简称"洪城环 保"）投资本项目，投资招标总金额 46,000 万元人民币。 特别风险提示：结合当前宏观环境，污水收集处理设施类的投资规模较大， 政府普遍存在按期付费压力。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司全资子公司--江西洪城水业环保有限公司（联合体成员：南昌市自来水 工程有限责任公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司）通过招投标 程序成为崇仁县城区生活污水处理一期项目(BOT)（项目编号：AHLF-2023-CR002） 中标单位。项目招标总 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－071 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 李秀香女士、邵军女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李秀香女士、邵军女士任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司董事会 二〇二三年十二月一日 江西洪城环境股份有限公司关于公司独立董事辞职 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事李秀香女士、邵军女士提交的书面辞职报告。李秀香女士因担任党政领导干 部职务，根据任职单位的要求不得兼任公司独立董事，申请辞去公司第八届董事 会独立董事及相关专门委员会的职务；邵军女士因个人原因，申请辞去公司第八 届董事会独立董事及相关专门委员会的职务；辞职后李秀香女士、邵军女士不再 担任公司任何职务。 因独立董事的辞职将导致公司独立董事所占董事会和专 ...

江西洪城环境股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为江西洪城环境股份有限公 司(以下简称"公司"或"上市公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，对 拟提交公司第八届董事会第十次临时会议审议的相关事项发表事前认可意见如 下： 关于鼎元生态关于协议收购南昌水业集团环保能源有限公司飞灰填埋资产 暨关联交易的议案 本次交易相关事项符合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定，符合公 司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东 利益的情形；同意将本次交易相关议案提交公司第八届董事会第十次临时会议审 议。在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 (以下无正文) （此页无正文，为江西洪城环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次 临时会议相关事项的事前认可意见签字页） （此页无正文，为江西洪城环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次 临时会议相关事项的 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－068 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 可实现完善公司固废板块处理产业链，提升公司业绩增量空间，有利于规范 公司与控股股东存在的关联交易。 （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届监事 会第十次临时会议于 2023 年 12 月 1 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议 监事 3 人，到会监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决 作出如下决议： 一、审议通过了《洪城环保关于投资崇仁县城区生活污水处理一期项目(BOT) 的议案》 有利于实现公司管控下的污水处理厂及其收集范围内的排水设施的统一 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－067 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届董 事会第十次临时会议于2023年12月1日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议通知已于2023年11月29日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全 体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。 经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议： 一、审议通过了《洪城环保关于投资崇仁县城区生活污水处理一期项目(BOT) 的议案》 公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司（联合体成员：南昌市自来水工 程有限责任公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司）承接崇仁县 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2023－066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次协议转让概述 2023年10月16日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南昌水业集团有限责任公司与南昌市政投资集团有限公司（以下简称"市政投 资"）签署了股份转让协议，拟以非公开协议受让市政投资持有的公司全部3.61% 股份，并签署了本次协议转让的《收购报告书》，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站www.sse.com.cn披露的《江西洪城环境股份有限公司关于公司股东协 议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：临2023-059）和《收购报告书》。 二、本次协议转让进展情况 截至本公告披露日，上述协议转让尚未完成过户，相关事宜正在推进中。公 司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办江西洪城环境股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）15:00-16:00 ...