江西洪城环境股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 总则 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导 下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会的职权 董事会对股东大会负责，按照《公司法》和《公司章程》的规定行使下列职 权： 1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.执行股 ...

江西洪城环境股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,改善董事会成员结构,强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的权益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、江西证监局《关于加强对辖区上 市公司独立董事考核和监管有关问题的通知》《关于江西辖区上市公司独立董 事选聘的建议函》等法律、法规和《公司章程》的要求,特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公 司及其主要股东（持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,并应当按照相关 法律法规、本规则和《公司章程》的要求，认真履行职责,在公司董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益,尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月9日刊登召开2023年第二次临时股东大会通知[2] - 出席股东大会股东或代理人20名，代表股份438,575,370股，占比39.2106%[5] 议案表决情况 - 《关于洪城环保关联交易议案》A股及中小投资者同意票比例均为100%[9][10] - 《关于修订公司治理制度议案》A股同意票比例99.8365%，中小投资者99.0201%[9][11]

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2023-077 江西洪城环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 438,575,370 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.2106 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、 地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本 次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会 ...

江西洪城环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江西洪城环境股份有限公司 JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENTCO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 25 日 江西洪城环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户 卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应 当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证 券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定： （一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式； （二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时 间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求 在股东 ...

江西洪城环境股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 (以下无正文) （此页无正文，为江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议独 立董事的独立意见签字页） 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规和规范性 文件的规定，我们作为江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，参加了公司第八届董事会第十一次临时会议并参与投票表决，现就本次会议 相关事项发表如下独立意见： 独立董事签名： 一、关于洪城环保与关联方组成联合体中标项目拟签署相关协议暨关联交 易的议案 公司全资子公司与实际控制人下属全资子公司组建联合体参与南昌县污水 项目系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。本次关联交 易有利于公司主营业务的发展。关联董事对该议案回避表决，议案决策程序合法 有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股 东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案。 邵鹏辉 李秀香 二〇 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2023－075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目拟签 署相关协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概况：江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西 洪城水业环保有限公司（以下简称"洪城环保"）、二级全资子公司南昌市自来 水工程有限责任公司（以下简称"工程公司"）和南昌市政工程开发集团有限公 司（以下简称"市政开发"）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下 简称"中南设计院"）组成联合体，共同参与南昌县污水处理厂扩容及配套管网 特许经营权出让项目。（以下简称"南昌县污水项目"）投标并中标，中标价约 218,606.81万元。项目主要建设内容为污水处理厂扩容于2024年5月底完成，排水 单元达标创建于2024年10月底完成，其他项目于2025年5月底完成 ...

江西洪城环境股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为江西洪城环境股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，对拟提交公司第八 届董事会第十一次临时会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于洪城环保与关联方组成联合体中标项目拟签署相关协议暨关联交 易的议案 本次南昌县污水项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞 标原则，不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项目投标形成的 关联交易基于经营需要，符合公司业务持续发展需要，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。在上述关联交易 议案进行表决时，关联董事应回避表决。 (以下无正文) 独立董事签名： 李秀香 （此页无正文，为江西洪城环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一 次临时会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 邵鹏辉 二○二 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－073 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届董 事会第十一次临时会议于2023年12月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于2023年12月6日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知 全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司经营层签署相关协议及办理 项目投资等有关事宜。 本议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。 一、审议通过了《关于洪城环保与关联方组成联合体中标项目拟签署相关 协议 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2023-076 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 江西洪城环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股 ...