北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京空港科技园区股份有限公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，作为北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司或空港股份）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由主任委员张小军先生（独立董事）、委员周清 杰先生（独立董事）、委员张政先生三名委员组成，其中独立董事二名，审计委员 会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、2023年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 4.《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。 1 （二）2023年4月28日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十六次会议， 会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。 （三）202 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周清杰） 2023 年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股 份）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 周清杰 | 2011 | 至今，任北京工商大学经济学院教授、博士生 | | | | 产业经济 宏观经济 | 1.凤凰航运(武汉)股份有限 公司独立董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 导师 | | | | | | 2.中电投先融期货股份有限 | | 姓名 | | 工 | 作 | 履 | 历 | 专业背景 消费经济 | 兼职情况 公司独立董事 | （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-022 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 18 日 投 ...

（二）独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 （三）独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 （四）独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"。 （五）独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会共有三位 独立董事,分别为张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生,三人在 2023 年度任职时 间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公 司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据 自查报告及调查核实情况， ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于对相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京空港科技园区股份有限公司（以 下简称公司或空港股份）的独立董事，基于独立判断立场，我们对在第七届董事 会第四十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司内部控制制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实 际情况的需要，能够得到有效的执行，《公司 2023 年度内部控制评价报告》客 观、真实地反映了公司内部控制的实际情况及监管机构有关上市公司治理规范的 要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。 我们认可公司编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 三、关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的独立意见 董事会在审议 2023 年度日常关联交易执行情况时，关联董事对相关的关联 交易议案实施了回避表决，公司 2023 年度日常关联交易执行情况审议、决策程 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张小军） 2023 年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股 份）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 姓名 | 工 作 履 历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 2004 年至 2006 年任北京信和标准会计师事务所有 | | | | | 限公司总审计师 | | | | | 2006 年至 2012 年任金融街控股股份有限公司审计 | | | | | | | 1.北京市大龙伟业房地产开 | | | 部副总经理 | 注册会计师 | 发股份有限公司独立董事 | | 张小军 | 2012 年至 2015 年任今典投资集团监察审计总监 | 高级审计师 | 2.山石网科通信技术股份有 | | | ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-015 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十三次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结 ...

2023 年度日常关联交易实际发生额为 8,257.33 万元，未超出 2022 年年度 股东大会批准的年度预计值。 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）将在第七届董事会第四十 三次会议审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，作为公司 独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料，我们认为： (本页无正文,为公司独立董事对关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况事前认可意见 的签字页 ) 独立董事: 周清杰 谢思敏 张小军 2024年3月18日 2023 年度公司发生的日常关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2023年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事 会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）审计， 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润-99,979,737.74 元，加上年初未分配 利润 303,361,568.59 元,扣除 2022 年年度利润分配 0 元，2023 年期末可供股东 分配的利润 203,381,830.85 元。 经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过， 公司拟定 2023 年度利 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （谢思敏） 2023 年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股 份）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | （一）工作履历、专业背景及任职情况 | | --- | | 姓名 | 工 作 履 历 | 专业背景 | 兼职情况 1.深圳东西南北投资管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人 2.上海思驱汽车科技有限公司监事 | | --- | --- | --- | --- | | 谢思敏 | 1988 年至 1991 年，任对外经济贸易 大学讲师 1991 年至 1993 年，任北京国际信托 | 律 师 | 3.深圳市前海东西南北基金管理有限公司董 事长、董事、法定代表人 4.怀来未名葡萄酒销售有限公司监事 5.雄安新动力科技股份有限公司独立董事 6.株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 | | ...