北京空港科技园区股份有限公司 对外投资管理办法 北京空港科技园区股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保 护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本 办法。 第二条 本办法所称投资，是指本公司及本公司的全资子公司、控股子公司 （以下简称"子公司"）对外进行的以货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、 设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出 资的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 ...

北京空港科技园区股份有限公司 经理办公会议事规则 北京空港科技园区股份有限公司 经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）治理结构，规范经理办公会议事程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履 行职责、承担义务，提升议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司办公室负责处理经理办公会日常事务工作。公司各单位负责提出议 题，并执行决议。 第三条 经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议而有临时议 决事项必须召开经理办公会时，应委托一名副总经理主持会议。 第四条 参加经理办公会议的人员包括公司副总经理、财务总监、人事总监、董 事会秘书、各事业部负责人等人员。公司办公室主任列席会议，根据会议内容，由总 经理确定其他列席会议人员。 第二章 议事原则 第五条 对董事会负责原则。经理办公会应根据法律法规和《公司章程》的规定， 依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。 第八条 依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应充分调研和论证其必要 性和可行性， ...

北京空港科技园区股份有限公司 提名委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特制定董事会提名委员会（以下简称提名委员会）实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责，负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，经董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。改选委员的提案获得 通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的职责，保障高级管理人员高 效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经 营发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书、人事总监。 第三条 公司实行经理办公会议事制度，总经理依照《经理办公会议事规则》商 议、决定重大经营管理事项，经理办公会不得变更股东会和董事会决议或超越其职权 范围。 第四条 总经理是在董事会领导下的，辅助董事会执行业务的高级管理人员，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 高级管理人员的任职资格和任免程序 第五条 具有《公司法 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关联方资金往来管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际 控制人及其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件的规定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除第一条及本条规定外，本制度所称的 公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司应规范并尽可能地减少关联交易，在处理控股股东、实际控制人及 其关联方之间的经营性资金往来时，应当严格防止关联方占用公司资金。控股股东、 实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 第四条 公司与控股股东 ...

北京空港科技园区股份有限公司 投资者关系管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或 "空港股份"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

北京空港科技园区股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公 司"或"空港股份"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司 风险，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨和内控机制；适用范围；舞弊 和反舞弊工作的概念及形式；反舞弊工作常设机构及职能；反舞弊的责任归属； 舞弊的预防和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；舞弊的补救措施和处罚等。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及所有员工的行 为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为， 实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的 补救措施。 第五条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊和反舞弊的概念及形式 第六条 本制度所 ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的 合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞 ...

章 程 （2025 年 10 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 党的委员会 23 | | 第六章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第七章 | | 高级管理人员 37 | | 第八章 | | 财务 ...

北京空港科技园区股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京空港科技园区股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各业务部门、全资子公 司、控股子公司及重要参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 ...