会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年4月7日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举屈洁女士为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[4]

会议安排 - 公司第八届董事会第六次会议通知和材料于2025年3月27日发出，4月7日召开[1] - 会议应出席董事七人，实际出席七人[1] 人事变动 - 原副总经理、财务总监吴铮女士因工作调动离任[2] - 聘任郭超先生为公司副总经理、财务总监，任期至第八届董事会任期届满[2] 制度相关 - 公司制定《北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度》[3] 议案通过 - 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》经多委员会及董事会通过[3] - 《关于制定<北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度>的议案》获董事会通过[4] 文件报备 - 需报备第八届董事会第六次会议决议等三份文件[5]

文章核心观点 公司第八届董事会第四次临时会议审议通过控股子公司天源建筑向天津银行申请不超5000万元综合授信的议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年3月27日以电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 会议于2025年3月31日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室现场召开 [1] - 应出席董事七人，实际出席七人，董事长夏自景主持，监事及高管人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》 - 天源建筑为满足经营发展资金需求，向天津银行申请综合授信，额度上限不超5000万元，期限1年，借款利率不超5%，最终以银行审批为准 [1] - 综合授信业务范围包括借款、流动资金贷款等（不含固定资产贷款），具体业务品种以银行核定为准 [2] - 综合授信需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超5000万元，最终以银行审批为准，公司及天源建筑无需提供增信措施 [2] - 此议案七票同意、零票弃权、零票反对，获准通过 [2] 报备文件 - 空港股份第八届董事会第四次临时会议决议 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月7日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2025 年 3 月 www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第 三次临时股东 ...

股东大会时间 - 召开日期为2025年4月7日[2] - 现场会议召开时间为2025年4月7日14点00分[2] 网络投票时间 - 起止时间为2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00[3] 议案审议 - 议案于2025年3月21日经公司第八届监事会第三次会议审议通过[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月27日[8] 登记手续办理 - 股东及股东代理人于2025年4月3日（上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:00）到公司证券部办理[10]

会议情况 - 公司第八届董事会第四次临时会议于2025年3月31日召开，应出席董事七人，实际出席七人[1] 授信事项 - 控股子公司天源建筑向天津银行申请综合授信额度上限不超5000万元，期限1年，利率不超5%[2] - 控股股东北京空港经济开发有限公司提供不超5000万元连带责任保证担保[2] 议案结果 - 《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》七票同意通过[3]

文章核心观点 公司为保障2025年第三次临时股东大会正常进行制定会议须知，介绍会议流程，提出补选公司第八届监事会监事的议案并推举候选人 [1][3][4] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人出席会议，应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续 [1] - 个人股东亲自出席会议，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续 [1] - 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件 [1] 股东权利义务及会议要求 - 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应履行法定义务，自觉维护会场秩序，进入会场后关闭手机或调至静音状态 [2] - 会议审议阶段，要求发言的股东应向主持人申请，提问内容应围绕会议议案，经许可后方可发言；公司董事、监事和高管人员负责答复解释，涉及商业秘密的质询有权不回答；表决时参会股东及代理人不得发言 [2] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票相关事项可参见上海证券交易所网站的《空港股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》 [2] - 未经公司董事会同意，任何人员不得进行摄像、录音、拍照，违反者会务组人员有权制止 [2] - 股东大会结束后，股东如有问题或建议可与公司证券部联系 [2] 会议流程 - 与会人员签到 [3] - 主持人宣布会议开始并介绍出席情况 [3] - 选举计票、监票人员 [3] - 宣读会议议案《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 [3] - 股东或授权代表发言及提问 [3] - 对议案进行表决 [3] - 统计表决结果 [3] - 宣布表决结果 [3] - 宣读大会决议 [3] - 律师发表法律意见并出具《法律意见书》 [3] - 与会董事在大会决议和会议记录上签字 [3] - 主持人宣布会议结束 [4] 补选监事议案 - 2025年3月21日公司监事会主席郭超因工作调整辞职，辞职后继续在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股份；其《辞职报告》在股东大会选举产生新任监事后生效，生效前继续履行监事职责 [4] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3；经股东北京空港经济开发有限公司提名，第八届监事会第三次会议审议通过补选议案，推举屈洁女士为非职工代表监事候选人，任期自选举通过至第八届监事会任期届满 [5] - 屈洁1981年2月出生，大学本科学历，曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任等职，现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任；截至目前未在公司任职，未持有公司股份 [5]

会议信息 - 会议时间为2025年4月[2] - 会议议案为补选公司第八届监事会监事[4] - 采取现场与网络结合投票表决[6] 人员变动 - 监事会主席郭超3月21日因工作调整辞职[10] - 推举屈洁为非职工代表监事候选人[10] 议案情况 - 该议案已通过第八届监事会第三次会议审议[11]

人员变动 - 郭超因工作调整辞去监事会主席、监事职务，辞职后继续任职，无公司股份[1] - 郭超辞职致监事会成员低于法定人数，生效前继续履职[1] 人员补选 - 北京空港经济开发有限公司提名屈洁为非职工代表监事候选人[2] - 补选议案经监事会会议通过，尚需股东大会审议[2] - 屈洁履历及目前未在公司任职、持股情况[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月7日召开[2] - 网络投票4月6日15:00至4月7日15:00[2][6] - 现场会议4月7日14点在北京天竺召开[2] 议案相关 - 审议补选公司第八届监事会监事议案[3] - 议案3月21日经第八届监事会第三次会议通过[3] 股东登记 - 股权登记日为2025年3月27日[8] - 法人与个人股东登记需持相应文件[8][9] - 4月3日可到公司证券部办登记手续[9] 公司联系 - 联系地址为北京天竺裕民大街甲6号210室[10] - 联系电话为010 - 80489305[10]