证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-069 北京空港科技园区股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整对比期 2024年第三季度财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）追溯调整对合并现金流量表2024年第三季度同期数的影响 单位：元 币种：人民币 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 20 号— —企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等准则的规定，公司 按照同一控制下企业合并的相关规定，公司已于前期完成对 2024 年 12 月 31 日 资产负债表的追溯调整，现对 2024 年第三季度利润表及现金流量表相关比较财 务数据进行追溯调整。 二、对比较期间财务状况和经营成果的影响 （一）追溯调整对合并利润表2024年第三季度同期数的影响 | 项目 | 调整后 | 调整前 | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 345,327,371.07 | 234,525,002.59 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-074 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 04 日（星期二）至 11 月 10 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京空港科技园区 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 kg600463@163.com 进行提问。公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明和 回答。 公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《空港股份 2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 11 日（星期二）11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-075 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"） 下属控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称"天源建筑"）收到 北广通信厂房装修改造工程项目中标通知书，现将有关中标内容公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）项目名称：北广通信厂房装修改造工程 （二）招标单位：北京北广通信技术有限公司 （三）中标单位：北京天源建筑工程有限责任公司 （四）中标金额：约 9171.68 万元。 （六）中标范围：图纸所示全部内容，包括但不限于拆除改造、建筑屋面、 装修装饰、以及给水排水供暖、通风与空调、电气、消防、防雷等配套工程。 （七）中标工期：170 日历天。 二、项目中标的影响 本次中标的项目属于天源建筑主营业务范畴，该项目的中标有利于天源建筑 进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对天源建筑未来业绩产 生积极影响。 三、 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-073 北京空港科技园区股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 16 日 至2025 年 11 月 17 日 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-068 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3.未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 （二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》 此议 案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届监事会第八次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的 方式发出。会议于2025年10月30日下午13:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街 甲6号公司一层多媒体会议室以现场表决方式召开，应出席监事三人，实际出席 监事三人，监事会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司2025年第三季度报告》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。 内容详见 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-067 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十一次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件及专人 送达的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人， 实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第三季度报告》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结果审议通过。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。 内容详见同日刊登于上海证券交 ...

格隆汇10月30日丨空港股份(600463.SH)公布，公司下属控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司 （称"天源建筑"）收到北广通信厂房装修改造工程项目中标通知书，中标金额约9171.68万元。 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报 | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 上年同期 | | 上年同期 | | | | | | 动幅度(%) | 告期末 | ...

北京空港科技园区股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京空港科技园区股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特对年报信息披露重大差错制定特别的责任追究制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假记载和重大差 错，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计 错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。 第四条 ...

北京空港科技园区股份有限公司 战略委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会（以下简称战略委 员会）实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；当选委员于会议后立即 就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...