证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-087 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十三次会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人送 达的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实 际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 及全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称"天地物业"）经营发 展的资金需求，根据公司及子公司财务状况及存量贷款情况，拟向 8 家银行申请 综合授信业务，预计授信总额度不超过 21,000.00 万元，具体 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-085 北京空港科技园区股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月11日 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： (二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲6 号公司一层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ■ 2、议案名称：《 ...

资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空 港股份")控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称"天源建筑" 或"资助对象"）； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称"空港开发"）及其控制的企业进行的关联交易共 46 次，累计金额 64,468.39 万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十二次会议、2025 年第六次临时股东会审议通过。 一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-086 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持控股子公司天源建筑业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需 要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司对前期向天源建筑提 ...

ITTEE SAPT 股东大会法律意见 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 中国 · 北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话(Tel) : 86-10-65219696 传真（Fax）: 86-10-88381869 手 股东大会法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海海天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派汪若歆律师、马佳敏律师出席公司 2025 年第六次临时股东会,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-085 北京空港科技园区股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 (二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,466,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.4887 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集 ...

公司财务资助与子公司运营 - 公司为支持控股子公司天源建筑的业务发展并满足其资金需求，对前期提供的1亿元借款进行展期 [1] - 公司与天源建筑于2025年12月11日签订《借款展期合同》，展期期限为1年，年利率为4.35% [1] - 该借款展期事项已经通过公司董事会和股东会的审议 [1] 公司股权结构与风险控制 - 公司持有天源建筑80%的股权，能够对其实施有效的风险控制 [1] - 本次借款展期后，公司对外提供财务资助的总余额为54,823.02万元，占公司最近一期经审计净资产的55.29% [1] - 本次展期后，公司对合并报表范围外单位的财务资助余额为9,167.29万元，占最近一期经审计净资产的9.25% [1]

交易进展与核心条款 - 公司收购美兰空港控股权的交易已全部完成国家发改委、商务部及外管局海南分局的境外直接投资备案登记程序，交易生效先决条件已全部达成，公司将按计划推进交易 [1] - 公司拟以自有及/或自筹资金收购关联方持有的美兰空港2.375亿股内资股，占美兰空港总股本的50.19% [1] - 交易生效条件达成后，公司即可启动控股权交割，有望在2025年内实现对美兰空港的报表合并 [2] 交易战略意义与协同效应 - 交易完成后，公司将实现对海南岛内海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三大国际机场的统一运营管理 [2] - 交易将实现海南自贸港区域内机场资源的统筹协同，形成一个年旅客吞吐量超5000万人次的大型机场运营集团 [2] - 此举旨在整合海南自贸港核心交通基础设施，做强做优做大公司机场主业，服务海南自贸港建设 [1] 行业与政策环境利好 - 海南自贸港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动 [2] - 离岛免税新政、第七航权、85国免签、加工增值免税及“双15%”所得税等一系列政策红利集中释放，将显著提升海南作为国际旅游消费中心和国际区域航空枢纽的吸引力 [2] - 政策将持续聚集国内外客流、物流、资金流，有效带动航空客货运需求增长，为公司机场主业提升创造有利条件 [2] 当前运营数据与业务动态 - 当前正值海南传统旅游旺季，海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三大国际机场日均进出港旅客突破14万人次，其中进港客流表现尤为突出 [3] - 三亚凤凰机场于11月23日实现年旅客吞吐量突破2000万人次，比去年同期提前19天达到这一里程碑 [3] - 货运方面，海口美兰机场进境水果、进境食用水生动物指定监管场地获批后迎来首单业务，首单国际中转“换单”业务于12月9日试单成功 [3] - 琼海博鳌机场于12月1日联合京东开通首条全货机航线，并于12月7日实现“琼海—吉隆坡”航线正式复航 [3]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2025年度财务和内控审计机构，2025年审计费用97万元，较2024年度上涨5.43%[10][13] - 政旦志远2024年合伙人33人、注册会计师91人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[10] - 政旦志远2024年度收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，证券业务收入3434.75万元[10] - 政旦志远2024年度上市公司审计客户16家，年报审计收费2459.60万元[10] - 政旦志远职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[11] - 政旦志远近三年因执业行为受监督管理措施1次，15名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次[11] - 2025年11月14日审计委员会通过变更会计师事务所议案，11月25日董事会通过该议案[17] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计额度最初为25700万元，后调整至26800万元，截至2025年9月30日，实际发生5070.32万元[18][19] - 公司预计2026年与关联方交易额度总计29100万元[25] - 关联交易定价以当地可比市场价为准，按市场公允价格进行[33][34] - 过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业关联交易共44次，累计金额58504.91万元[40] 财务资助 - 公司拟对天源建筑10000万元财务资助展期1年，年利率不超过4.50%[38] - 天源建筑2025年9月30日资产总额104383.68万元，负债总额111919.85万元，资产净额 - 7536.16万元，1 - 9月营业收入12754.08万元，净利润 - 8638.15万元[43] - 公司拟对电子城空港9167.29万元借款展期1年，年利率4.35%[55] - 电子城空港2025年9月30日资产总额35694.62万元，负债总额28896.54万元，资产净额6798.08万元，1 - 9月净利润 - 1501.16万元[59] - 本次提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为54823.02万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为55.29%[51][65] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9167.29万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为9.25%[51][65] 担保事项 - 公司全资子公司天地物业向兴业银行申请综合授信额度上限1000万元，公司提供连带责任保证担保[69] - 2025年9月被担保人资产总额8501.91万元，负债总额7252.62万元，资产净额1249.29万元，营业收入3579.07万元，净利润 -1564.79万元[74] - 此次担保后公司累计签订担保合同金额为12000万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的12.10%[81] - 截至目前公司为子公司实际提供担保余额为10936.64万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的11.03%[82]

公司公告核心观点 - 公司发布公告称无对外逾期担保 [1] 公司财务状况 - 公司对外担保情况良好，无逾期担保 [1]

财务资助 - 公司拟对电子城空港91,672,878.39元借款展期1年，利率4.35%[2] - 2024年度为电子城空港提供财务资助9,197.29万元[9] - 展期后公司对外资助总余额54,823.02万元，占净资产55.29%[13] 参股公司情况 - 电子城空港注册资本35,800万元，公司持股42.85%[3] - 2025年1 - 9月资产35,694.62万元，负债28,896.54万元，净利润 - 1,501.16万元[6] 审批进展 - 展期事项经董事会审议通过，尚需股东会审议[4]