北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及 ...

北京空港科技园区股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具，是指公司在中国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于短期融资券、中期票 据、中小企业集合票据、超级短期融资券等。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具发 行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工 具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规和交易商协会规定要求披露的信 息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式向投 ...

第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需书面提醒报送的外部单位相关 人员履行保密义务，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 北京空港科技园区股份有限公司 外部信息使用人管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《内幕 信息知情人管理制度》等相关规定，制定本制度。 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品种的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。包括但不限于定期报告、临时公告、财务 快报、统计数据、正在筹划的重大事项等。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司 与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司控股股东及实际控制人违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义务，关 联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； ...

北京空港科技园区股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司" 或"空港股份"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会薪酬与考核委员 会（以下简称薪酬委员会）实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事（不包括独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第十条 薪酬委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 ...

北京空港科技园区股份有限公司 股份变动管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持 ...

第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）治理结构，提高信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和 披露工作中的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号—第六号 定期报告》工作要求以及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定，制订本规程。 第二条 审计委员会应积极履行其责任和义务，充分发挥审计委员会的审计和监 督作用，勤勉尽责。 第二章 会计师事务所的选聘 第三条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行检查。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 出现上述第四条、第五条，审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需 形成书面记录并由相关当事人签字，上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需 形成书面记录并由相关当 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 北京空港科技园区股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京空港科技园区股份有限公司 募集资金使用管理办法 第三条 公司应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金 使用情况，履行信息披露义务。公司必须按披露的募集资金投向和股东会、董事会决 议及审批程序使用募集资金，并按 ...

北京空港科技园区股份有限公司 审计委员会工作细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）董事会决策能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，推进 公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称《上交所规范运作指引》）等规范性文件及《公司章程》， 特制定董事会审计委员会（以下简称审计委员会）工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门工作 机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制等职责的机构。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并 ...

北京空港科技园区股份有限公司 独立董事审阅年报工作制度 北京空港科技园区股份有限公司 独立董事审阅年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空 港股份"）信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监 会的要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等有关规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵 害。 第三条 每个会计年度结束后三十日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况、规范运作情况。同时，独立董事应当 根据情况通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职 责。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第十条 独立董事发现公司或者公司董事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为 时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、 ...