股东会信息 - 2025年第六次临时股东会通知11月26日刊登[6] - 现场会议12月11日15点召开，网络投票12月10 - 11日[6] 出席情况 - 现场3人代表147,947,108股，占49.3157%；网络1人代表27,519,100股，占9.1730%[6] - 共4人代表175,466,208股，占58.4887%[7] 议案审议 - 审议5项议案，无特别决议，部分需单独计票和关联股东回避[7][8] - 各项议案同意股数占有效表决权股份总数均为100%[8][9][10][11]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于12月11日在北京召开[2] - 4位股东和代理人参会，持175,466,208股，占比58.4887%[2] - 7位董事全部出席，董秘出席，高管列席[2] 议案结果 - 5项议案均100%同意通过，反对和弃权为0[4][5] - 5%以下股东对相关议案同意票901，比例100%[5] - 议案2、3关联交易，控股股东回避表决[5] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师汪若歆和马佳敏[6] - 律师称股东会程序及表决合法有效[6]

公司财务资助与子公司运营 - 公司为支持控股子公司天源建筑的业务发展并满足其资金需求，对前期提供的1亿元借款进行展期 [1] - 公司与天源建筑于2025年12月11日签订《借款展期合同》，展期期限为1年，年利率为4.35% [1] - 该借款展期事项已经通过公司董事会和股东会的审议 [1] 公司股权结构与风险控制 - 公司持有天源建筑80%的股权，能够对其实施有效的风险控制 [1] - 本次借款展期后，公司对外提供财务资助的总余额为54,823.02万元，占公司最近一期经审计净资产的55.29% [1] - 本次展期后，公司对合并报表范围外单位的财务资助余额为9,167.29万元，占最近一期经审计净资产的9.25% [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2025年度财务和内控审计机构，2025年审计费用97万元，较2024年度上涨5.43%[10][13] - 政旦志远2024年合伙人33人、注册会计师91人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[10] - 政旦志远2024年度收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，证券业务收入3434.75万元[10] - 政旦志远2024年度上市公司审计客户16家，年报审计收费2459.60万元[10] - 政旦志远职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[11] - 政旦志远近三年因执业行为受监督管理措施1次，15名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次[11] - 2025年11月14日审计委员会通过变更会计师事务所议案，11月25日董事会通过该议案[17] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计额度最初为25700万元，后调整至26800万元，截至2025年9月30日，实际发生5070.32万元[18][19] - 公司预计2026年与关联方交易额度总计29100万元[25] - 关联交易定价以当地可比市场价为准，按市场公允价格进行[33][34] - 过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业关联交易共44次，累计金额58504.91万元[40] 财务资助 - 公司拟对天源建筑10000万元财务资助展期1年，年利率不超过4.50%[38] - 天源建筑2025年9月30日资产总额104383.68万元，负债总额111919.85万元，资产净额 - 7536.16万元，1 - 9月营业收入12754.08万元，净利润 - 8638.15万元[43] - 公司拟对电子城空港9167.29万元借款展期1年，年利率4.35%[55] - 电子城空港2025年9月30日资产总额35694.62万元，负债总额28896.54万元，资产净额6798.08万元，1 - 9月净利润 - 1501.16万元[59] - 本次提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为54823.02万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为55.29%[51][65] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9167.29万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为9.25%[51][65] 担保事项 - 公司全资子公司天地物业向兴业银行申请综合授信额度上限1000万元，公司提供连带责任保证担保[69] - 2025年9月被担保人资产总额8501.91万元，负债总额7252.62万元，资产净额1249.29万元，营业收入3579.07万元，净利润 -1564.79万元[74] - 此次担保后公司累计签订担保合同金额为12000万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的12.10%[81] - 截至目前公司为子公司实际提供担保余额为10936.64万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的11.03%[82]

公司公告核心观点 - 公司发布公告称无对外逾期担保 [1] 公司财务状况 - 公司对外担保情况良好，无逾期担保 [1]

财务资助 - 公司拟对电子城空港91,672,878.39元借款展期1年，利率4.35%[2] - 2024年度为电子城空港提供财务资助9,197.29万元[9] - 展期后公司对外资助总余额54,823.02万元，占净资产55.29%[13] 参股公司情况 - 电子城空港注册资本35,800万元，公司持股42.85%[3] - 2025年1 - 9月资产35,694.62万元，负债28,896.54万元，净利润 - 1,501.16万元[6] 审批进展 - 展期事项经董事会审议通过，尚需股东会审议[4]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计额从25700万元调至26800万元[2] - 截至2025年9月30日，实际发生日常关联交易额5070.32万元[3] - 2026年与关联方交易额度预计总计29100万元[7] 各关联方交易情况 - 2025年向关联人提供劳务等预计20200万元，实际发生4162.88万元[4] - 2025年接受关联人劳务等预计6600万元，实际发生907.44万元[5] - 2026年向关联人提供劳务等预计21100万元，占比100%[7] - 2026年接受关联人劳务等预计8000万元，占比100%[8] 关联公司信息 - 北京空港经济开发有限公司注册资本31800万元，为控股股东[9] - 北京综合保税区开发管理有限公司注册资本48000万元，受同一控制人控制[9] 交易原则与审批 - 按市场公允价格与关联人交易，以自愿等原则进行[11][12] - 审计、独立董事专门会议、董事会均审议通过关联交易事项[14] - 关联交易事项尚需股东会批准，关联股东回避表决[15]

借款展期 - 公司拟对天源建筑10000万元借款展期1年，利率不超4.50%[1][3][14] - 原借款年利率不低于4.35%，期限不超2年[3] - 借款展期已获董事会审议通过，尚需2025年第六次临时股东会审议[3][5] 关联交易 - 过去12个月，公司与空港开发及其控制企业关联交易44次，累计金额58504.91万元[1][6] 企业财务数据 - 2024 - 2025年9月30日天源建筑资产总额从104383.68万元增至110047.32万元等多项数据变化[11] - 空港天宏2025年9月30日资产负债率为95.99%，2024年12月31日为92.76%[9] - 空港天宏2025年1 - 9月营业收入3976.80万元，净利润 - 248.80万元[9] - 空港天宏2024年度营业收入5645.53万元，净利润 - 241.10万元[9] 财务资助情况 - 2024年度，公司为天源建筑提供财务资助发生额7344.90万元，无到期未清偿情形[13] - 本次财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额54823.02万元，占比55.29%；对合并报表外单位提供财务资助总余额9167.29万元，占比9.25%[18] - 资助对象及借款余额分别为天源建筑7285.94万元等[21]

审计机构变更 - 公司拟聘请政旦志远担任2025年度财务和内控审计机构，原审计机构为中兴财光华[2] - 变更议案已通过审计委员会和董事会审议，尚需股东会通过生效[14][15] 政旦志远情况 - 截至2024年12月31日，合伙人33人，注册会计师91人，签过证券服务审计报告的68人[4] - 2024年度收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，证券业务收入3434.75万元[4] - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施1次，15名从业人员受多种处罚[6] 审计费用 - 2025年政旦志远审计费用97万元，较2024年上涨5.43%[10]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计发生额26800万元[1] - 截至2025年9月30日，实际发生日常关联交易额5070.32万元[1] 财务资助 - 为天源建筑实际提供财务资助余额（含本次）7285.94万元[4] - 提供财务资助余额占公司最近一期经审计净资产（归母公司）7.35%[4]