担保原则与审批 - 公司为他人提供担保应遵循平等、自愿等原则[6] - 对外担保需董事会或股东会审议批准，未经决议不得擅自签合同[7] - 为控股股东等关联方担保，关联方需提供反担保，部分情况可免[7] 审议标准 - 对外担保交易需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[12] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需出席股东会股东有效表决权三分之二以上通过[15] 担保业务细节 - 为购房客户提供阶段性担保，期限至他项权利证书交与贷款机构或购房者结清款项孰早日期止[17] - 董事会审议经营性担保事项需全体董事三分之二以上同意[18] 担保管理 - 要求被担保企业开立共管账户以便专款专用[21] - 被担保企业债务到期前一个月，财务部门发催款通知单[22] - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司应在十个工作日内执行反担保措施[22] - 财务部门应在开始债务追偿程序后五个工作日内和追偿结束后两个工作日内备案[22] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[22] - 董事会或股东会批准的对外担保须在指定网站和媒体及时披露[25] - 已披露担保事项在特定情形下公司应及时披露[25] - 披露担保事项时应披露多项担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[27] 制度生效 - 本制度由公司股东会审议通过后生效[29]

会议与制度修订 - 2025年10月30日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过补充修订章程及相关制度、不再设置监事会和监事的议案[1] - 公司章程修订事项需提交公司2025年第五次临时股东大会审议[40] - 公司对25项制度进行修订，1项制度进行制定，1项制度进行废止[41][42] 关联交易 - 关联交易金额（除担保）3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东会审议批准[2] - 与关联自然人交易金额30万元以上需审议[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值超千分之五需审议[10] 融资与担保 - 连续十二个月累计融资借款超最近一期经审计净资产50%需董事会审批[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[16] 股份相关 - 公司发起人的认购股份数分别为95,263,364股、1,953,252股、1,806,758股、488,313股、488,313股[9] - 公司设立时发行的股份总数为100,000,000股，面额股每股金额为1元[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] 利润分配 - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润[7] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[29] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[34] 组织架构与职责 - 董事会由七名董事组成[29] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经其全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 董事会战略委员会对公司中长期发展战略等重大事项进行研究并提出建议[25] 股东大会 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会（股东会）[17] - 股东大会选举董事或监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[25]

公司治理变动 - 2025年10月30日董事会、监事会通过相关议案[1] - 议案需2025年第五次临时股东大会审议[1] - 修订后章程规定不再设监事会，由审计委员会行使职权[1] - 屈洁等三人不再担任监事会相关职务[1] - 章程修订生效后办理工商变更登记[1]

业绩总结 - 2024年第三季度营业总收入调整后为345,327,371.07元，较调整前增加110,802,368.48元[3] - 2024年第三季度营业总成本调整后为394,938,593.30元，较调整前增加118,930,330.55元[3] - 2024年第三季度净利润调整后为 -79,655,445.91元，较调整前减少3,670,083.15元[3] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润调整后为 -64,088,857.89元，较调整前减少3,670,083.15元[4] - 2024年第三季度综合收益总额调整后为 -79,655,445.91元，较调整前减少3,670,083.15元[4] - 2024年第三季度基本每股收益调整后为 -0.21元/股，较调整前减少0.01元/股[4] - 2024年第三季度稀释每股收益调整后为 -0.21元/股，较调整前减少0.01元/股[4] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金调整后为364,849,867.98元，较调整前增加84,392,216.63元[6] - 收到其他与经营活动有关的现金调整后为194,104,528.07元，较调整前增加180,716,821.18元[6] - 经营活动现金流入小计调整后为558,954,396.05元，较调整前增加265,109,037.81元[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金调整后为271,796,788.85元，较调整前增加53,879,645.79元[6] - 支付给职工及为职工支付的现金调整后为97,988,162.38元，较调整前增加33,512,396.66元[6] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为 -22,966,351.42元，较调整前增加5,447,398.21元[6] - 投资活动现金流出小计调整后为9,413,829.27元，较调整前增加8,000,753.74元[6] - 取得借款收到的现金调整后为367,015,824.65元，较调整前增加30,000,000.00元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额调整后为 -35,431,563.62元，较调整前增加3,183,002.60元[7] - 期末现金及现金等价物余额为52,006,042.73元，较期初增加6,286,214.08元[7] 市场扩张和并购 - 公司于2025年1月15日完成收购天利动力100%股权，使其成为全资子公司[1] 财务调整 - 公司按照同一控制下企业合并规定，对2024年第三季度利润表及现金流量表相关比较财务数据进行追溯调整[2] - 公司已完成对2024年12月31日资产负债表的追溯调整[2]

会议信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月11日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[4][5] - 投资者可在11月4日至10日16:00前预征集提问[2][6] 参与人员 - 董事长夏自景、独立董事张小军等参加业绩说明会[5] 报告刊登 - 公司于2025年10月31日刊登《空港股份2025年第三季度报告》[2]

业绩相关 - 控股子公司天源建筑中标北广通信厂房装修改造工程，金额约9171.68万元[1] 项目信息 - 建设地点为北京市顺义区天柱路26号院[2] - 中标范围包括拆除改造等配套工程[2] - 中标工期为170日历天[3] 未来影响 - 项目中标助天源建筑提升竞争力和份额，对业绩有积极影响[4] 风险提示 - 项目执行受不可抗力影响有变动风险[6] 其他 - 公告日期为2025年10月30日[8]

会议时间 - 股东大会召开日期为2025年11月17日[2] - 网络投票起止时间为2025年11月16日15:00至2025年11月17日15:00[3] - 股权登记日为2025年11月7日[9] - 股东登记时间为2025年11月14日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[9] 议案信息 - 议案于2025年10月30日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过[4] - 议案于2025年10月31日披露于相关媒体及上交所网站[4] - 特别决议议案为议案1.01[5] 联系方式 - 联系电话为010 - 80489305[10] - 传真电话为010 - 80489305[10] - 邮政编码为101318[11]

会议安排 - 公司第八届监事会第八次会议通知和材料于2025年10月20日发出，10月30日下午13:30召开[2] 议案通过 - 《公司2025年第三季度报告》获三票赞成通过[3] - 《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》获三票赞成通过[4] - 《关于公司不再设置监事会、监事的议案》获三票赞成通过，需提交股东大会审议[4][5]

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月30日召开[2] - 提议2025年11月17日15:00召开第五次临时股东大会[16] 议案通过 - 《公司2025年第三季度报告》等多项议案获董事会和审计委员会通过[3][5][7] 公告发布 - 多项公告于2025年10月30日刊登于指定媒体及上交所网站[6][14][17] 报备文件 - 包含董事会会议决议和审计委员会纪要[18]

公司中标信息 - 公司下属控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司收到北广通信厂房装修改造工程项目中标通知书 [1] - 中标金额约为9171.68万元 [1]