地产板块市场表现 - A股地产板块整体走高 [1] - 华夏幸福和电子城股价涨停 [1] - 海泰发展、空港股份、浦东金桥、上海临港、中新集团等多家地产公司股价同步上涨 [1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分召开[2] - 网络投票2025年5月18日15:00至5月19日15:00[3][4][6] - 股权登记日为2025年5月9日[10] 会议地点及审议事项 - 现场会议在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开[3] - 本次股东大会审议7项议案，含2024年度计提长期股权投资减值损失等[5] 股东相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案6[5] - 法人和个人股东出席会议登记手续要求不同[11] - 股东登记时间为2025年5月16日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[11] 联系信息 - 联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室[12] - 联系电话和传真电话为010 - 80489305，电子邮箱为kg600463@163.com[14]

股东大会安排 - 会议登记方法包括法人股东需持营业执照复印件、身份证原件及复印件等材料，个人股东需持身份证原件及复印件等材料，也可通过信函或传真方式登记[2] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，需遵守会场秩序，发言需向主持人申请并围绕议案内容[3] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票相关事项可参见上海证券交易所网站[3] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、选举计票监票人员、宣读议案、股东发言提问、表决、统计结果等[4][5] 长期股权投资减值 - 公司对控股子公司天源建筑长期股权投资计提减值准备1.75亿元，账面价值2.34亿元[7] - 减值原因是天源建筑面临市场竞争加剧、成本上升、市场需求减少等多重压力，导致经营业绩显著下滑[6] - 减值评估由第三方评估机构北京天健兴业进行，并出具资产评估报告[7] - 在合并报表层面，该减值损失将被抵消，对公司合并利润不产生影响[8] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.82亿元，同比下降6.73%；归属于上市公司股东的净利润-9,622.51万元，亏损同比减少375.46万元[10] - 总资产23.96亿元，同比下降1.89%；归属于上市公司股东权益9.92亿元，同比下降8.85%[10] - 建筑施工业务收入3.44亿元，同比下降3.03%，毛利率增加11.74个百分点；租赁业务收入1.05亿元，同比增长31.63%，毛利率减少3.39个百分点[16] - 经营活动产生的现金流量净额366.62万元，同比增加103.85%；投资活动产生的现金流量净额-184.07万元，同比增加55.53%[15] 子公司经营情况 - 天源建筑实现营业收入3.44亿元，同比下降3.03%，新开复工及竣工工程总面积约52.85万平方米[11][12] - 天瑞置业实现营业收入2,079.25万元，净利润-1,007.78万元，亏损同比增加128.97万元[10][11] - 公司自持物业可出租面积约23.78万平方米，出租率约71.82%，物业管理面积约40.24万平方米[13] - 投资业务实现公允价值变动损益约-453.98万元[14] 发展战略 - 公司定位为"园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商"，推动园区向特色化、智慧化转型[9][24] - 重点布局生物医药产业园，已与十余家企业洽谈并成功签约两家生物类企业[13] - 参与投资私募股权投资基金，包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等，拓展投资业务[13][14] - 收购天利动力100%股权，完善园区管理产业链布局，提升财务稳定性[14] 行业环境 - 科技服务业作为国家创新驱动战略核心载体，正推动产业升级和经济韧性增强[22] - 北京作为国际科技创新中心，2024年新设外资企业2012家，同比增长16.4%，主要为科技服务类企业[23] - 公司园区纳入北京自贸试验区范围，享受跨境服务贸易开放试点、数据跨境流动便利化等政策红利[23] - 建筑施工行业面临龙头建筑企业下沉地方市场、人工及专业分包成本持续上涨等挑战[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入48,178.29万元，同比下降6.73%[19] - 2024年利润总额-11,893.97万元，亏损同比减少541.37万元[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-9,622.51万元，亏损同比减少375.46万元[19] - 2024年营业成本392,469,303.16元，较上年同期减少14.06%[26] - 2024年销售费用144,965.14元，较上年同期增长19.97%[29] - 2024年管理费用107,280,115.22元，较上年同期增长13.05%[29] - 2024年财务费用35,033,527.23元，较上年同期增长0.63%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,666,206.78元，较上年同期增长103.85%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-1,840,748.42元，较上年同期增长55.53%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-70,045,060.09元，较上年同期减少212.49%[29] 用户数据 - 截至报告期末，公司自持物业可出租面积约23.78万平方米，出租率约71.82%，物业管理面积合计约为40.24万平方米[24] 未来展望 - 2025年宏观环境整体趋于好转，房地产行业融资政策放宽，但市场仍可能面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力[54] - 2025年公司贯彻双轮驱动战略，挖掘两大核心生态圈潜力[50] - 2025年公司按内控规范要求推动内控体系落地，实施组织结构优化调整[51] - 2025年公司提升园区基础设施水平，引入“智慧园区”管理理念，提供全方位服务[51] - 2025年公司精准招商，布局生物医药产业园，带动上下游企业入驻[52] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司收购天利动力100%股权，提升财务稳定性和整体竞争力[25] 其他新策略 - 公司未来遵循“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”战略定位，深耕三大核心业务领域[44] - 公司推行“投资+招商+运营”三位一体业务运营模式，构建双轮驱动发展格局[44] 其他关键数据 - 天源建筑长期股权投资账面价值为23415.40万元[13] - 本期需计提天源建筑长期股权投资减值准备17500万元[13] - 2024年度计提减值损失减少母公司净利润约17500万元[14] - 报告期内，天瑞置业出租7栋，出租面积26,970.5平方米，实现营业收入2,079.25万元，净利润-1,007.78万元[20][21] - 报告期内，天源建筑新开、复工及竣工工程总面积约52.85万平方米，实现营业收入34,367.28万元，净利润-9,123.91万元[21][22] - 出租和物业管理业务实现收入12,637.32万元，较去年同期增长约1,025.45万元[24] - 报告期内，公司投资业务实现公允价值变动损益约-453.98万元[24] - 货币资金本期期末数为47,370,719.06元，较上期期末变动比例为-60.25%[36] - 合同资产本期期末数为808,243,618.02元，较上期期末变动比例为14.42%[36] - 2023年度公司实现归属于母公司的净利润为-99,979,737.74元，2023年期末可供股东分配的利润为203,381,830.85元，2023年度未进行利润分配[57][58] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-96,225,125.44元，近三年现金分红数额均为0元[60] - 2024年营业利润为-1.196亿元，利润总额为-1.189亿元，归属上市公司股东净利润为-0.962亿元[72] - 2024年营业收入4.818亿元，较2023年的5.165亿元下降6.73%；总资产23.96亿元，较2023年的24.42亿元下降1.9%[74] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.26%，扣非后为-9.26%，较2023年的-8.79%和-8.97%有所下降[74] - 应收票据期末余额220.61万元，较年初增长205.93%[77] - 预付款项期末余额55.62万元，较年初下降79.75%[77] - 2024年利息收入406.11万元，较2023年的607.13万元下降33.11%[79] - 2024年其他收益18.59万元，较2023年的42.59万元下降56.34%[79] - 2024年度公司归属母公司净利润为-96,225,125.44元[82] - 2024年期末可供股东分配的利润为107,156,705.41元[82]

核心观点 - 公司控股子公司天源建筑与太平健康养老的建设工程施工合同纠纷案件经法院调解结案 涉案工程款3036.92万元将分三期支付 若和解协议顺利履行 已计提坏账准备将相应转回 [2][3][4] - 公司披露累计诉讼金额1.11亿元 占最近一期经审计净资产的11.15% 但不存在未披露单个重大诉讼事项 [6] 诉讼案件基本情况 - 天源建筑2017年与太平健康养老签订总承包合同 合同金额7714.68万元 后通过补充协议增至1.56亿元 被告已支付9563.08万元 [3] - 原告因剩余工程款支付问题向法院提起诉讼 涉案金额3036.92万元 [3] 调解协议内容 - 双方确认项目总结算金额1.26亿元 质保金630万元 [4] - 被告分三期支付剩余工程款3036.92万元：2025年5月31日前支付2406.92万元 质保问题确认后支付441万元 2026年2月7日前支付189万元 [4] - 若未按期支付 需按一年期LPR支付应付未付工程款利息 [4] - 原告需在各期付款前20日开具9%增值税专用发票 [5] - 双方确认项目再无任何纠纷 包括工程款/索赔/费用等 [5] 累计诉讼情况 - 公司及所属公司近12个月累计涉及诉讼金额1.11亿元 占最近一期经审计净资产的11.15% [6] - 不存在未披露单个诉讼事项涉及金额超过净资产10%且绝对额超1000万元的情况 [6] 财务影响 - 公司已对涉案合同资产计提坏账准备 若和解协议顺利履行 已计提坏账准备将按付款情况转回 [3][7] - 累计诉讼中已结案件均按会计准则处理 未结案件存在不确定性 暂不能确定对利润的影响 [7]

项目金额 - 当代云境MOMA项目一期合同总金额7714.68万元，补充协议后共15553.30万元[3] - 云境一期项目总结算金额12600万元，质保金630万元[4] 款项支付 - 被告已付工程款9563.08万元，剩余3036.92万元[3][4] - 被告按不同时间节点给付剩余款项[4] 诉讼费用 - 本诉案件受理费27950元由天源建筑负担，反诉35元由太平健康养老负担[4][5] 涉诉金额 - 截至披露日累计涉诉金额11060.12万元，占净资产11.15%[6] - 多公司与天源建筑有不同涉案金额[6]

收购交易核心信息 - 公司拟以23.39亿元收购美兰空港2.375亿股 折合每股9.85元 交易完成后持股比例将达50.19%成为控股股东 [1] - 交易资金来源于自有及/或自筹资金 后续将对美兰空港发起全面要约收购并维持其上市地位 [1] - 此次收购是深化集团化运营格局的关键举措 体现公司把握自贸港机遇聚焦机场主业的战略决心 [1] 机场主业整合与去地产化进展 - 美兰空港2024年旅客吞吐量达2689万人次 同比增长10.5%创历史新高 [2] - 控股后将整合海口美兰 三亚凤凰 琼海博鳌三大机场 形成年吞吐量超5000万人次的机场集团 [2] - 2024年通过处置海口海航大厦等项目加速去地产化 交易完成后机场管理业务收入占比将超60% 行业分类拟调整为航空运输业 [2] 自贸港封关运作战略布局 - 公司以信用管理和大数据分析推进"一次申报 一次过检 一站通关" 助力2025年底封关运作目标 [3] - 2025年计划开通90条境外航线 国际旅客吞吐量目标240万人次 强化"机场+免税"唯一流量入口优势 [3] - 通过三场差异化协同发展 打造面向两洋的航空区域门户枢纽 [3] 市值管理与投资者回报 - 2024年12月通过《市值管理制度》 2025年控股股东增持4179万股耗资1.54亿元 [4] - 2025年4月实施23年来首次年度利润分红 本次收购是回应资本市场整合预期的核心举措 [4] - 交易将扩大合并报表规模 提升核心竞争力并实现岛内机场资源协同 [4]

业绩总结 - 2025年1 - 3月建筑装饰业务新签项目数量1个，同比变动100%[3] - 2025年1 - 3月建筑装饰业务新签项目合同金额1270.83万元，同比变动100%[3] - 2025年1 - 3月累计签订项目数量1个，金额1270.83万元[2] 其他情况 - 截至2025年3月31日，控股子公司天源建筑无已签未执行重大项目[4]

市场扩张和并购 - 2025年1月15日公司完成收购天利动力100%股权，天利动力成为全资子公司[1] 业绩总结 - 公司追溯调整2024年12月31日资产负债表期初数及2024年第一季度利润表相关比较财务数据[2] - 合并资产负债表2025年期初数中资产总计调整后增加283,303,841.71元[5] - 合并资产负债表2025年期初数中负债合计调整后增加282,113,835.13元[6] - 合并资产负债表2025年期初数中所有者权益合计调整后增加1,190,006.58元[7] - 营业总收入调整后增加88,911,083.36元[9] - 营业总成本调整后增加72,430,608.61元[9] - 净利润调整后减少亏损12,758,948.65元[10] - 基本每股收益调整后增加0.04元/股[10] - 经营活动现金流入小计调整后增加65,731,575.58元[12] - 经营活动现金流出小计调整后增加56,033,523.43元[12] - 经营活动产生的现金流量净额调整后减少亏损9,698,052.15元[12] - 取得借款收到的现金调整后增加16,459,511.84元[13] - 偿还债务支付的现金调整后增加16,492,045.58元[13] - 期末现金及现金等价物余额调整后增加11,905,984.10元[13]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-034 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第六次会议于 2025 年 4 月 29 日下午 13:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事 会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第一季度报告》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。 2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度报 告的经营管理和财务状况； 3.未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 1 （二 ...