北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-029 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属 于母公司的净利润-96,225,125.44 元，2024 年期末可供股东分配的利润 107,156,705.41 元。 经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会 ...

北京空港科技园区股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 204 北京空港科技园区股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于母公司的净利润 -96,225,125.44元，截至2024年期末可供股东分配的利润107,156,705.41元。鉴于2024年度公司 实现归属于母公司的净利润为负，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司北 京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）通知，天源建筑已于近期完 成了工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营 业执照》，具体变更信息如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘彦明 | 杜文武 | 变更后天源建筑相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91110113633699173P 名称：北京天源建筑工程有限责任公司 法定代表人：杜文武 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-024 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 2 成立日期：1998 年 05 月 04 日 经营范围：许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程 设计;电气安装服务:住宅室内装饰装修:建设工程监理:城市生活垃圾经营性服 务;食品销售。(依法须经批准的项目 ...

文章核心观点 公司第十届董事会第十次会议召开，审议通过聘任史晓燕为副总经理的议案，同时吴慧芳和林清霖因工作调整辞去副总经理职务，此外还发布2025年3月运输生产情况简报并作相关说明 [2][3][8][12] 董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年4月8日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于4月3日送达全体董事，应出席董事九名，实际出席九名，监事及高级管理人员列席，由朱昭董事长主持，会议召开符合规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任史晓燕为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 该议案已由第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过并提请董事会审议 [4] 高级管理人员变动 - 吴慧芳和林清霖因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效，辞去职务后不再担任公司任何职务 [8] - 史晓燕与公司董事、监事等不存在关联关系，无不得担任高级管理人员的情形，未受相关处罚惩戒，截至公告披露日未持有公司股票 [8] - 董事会召开前，第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议对史晓燕作为副总经理人选的提名、任职资格审查并发表同意意见，提交董事会审议 [9] 史晓燕个人简历 - 史晓燕1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师，曾任福建兆翔机场建设有限公司规划发展部副经理等职，现拟任公司副总经理 [6][11] 2025年3月运输生产情况简报 - 因存在其他形式飞行及数据四舍五入，部分项目分项数字之和与总计数存在差异及小数位差异 [13] - 运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考 [14]

人员聘任 - 公司聘任高级管理人员表决及会议审议程序合规[1] - 相关人员任职资格符合规定，无被处罚情形[1] - 独立董事认可并同意聘任副总经理、财务总监议案[1] 其他信息 - 独立董事为张小军、谢思敏、周清杰[2] - 独立意见日期为2025年4月7日[2]

制度概况 - 公司2025年4月董事会审议通过舆情管理制度[1] - 制度由证券事务管理部门负责解释并自通过日起实施[15] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 信息管理 - 舆情信息采集涵盖公司及下属官网、公众号等[5] - 下属公司舆情上报证券事务部再报董事会秘书[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，各有处理原则和措施[6][8][9] 违规处理 - 违规者依情况受警告、处分、赔偿等处理[20]

人员变动 - 原副总经理、财务总监吴铮因工作调动离任，调任控股股东单位[2] - 2025年4月7日公司聘任郭超为副总经理、财务总监[3] - 郭超有多年集团化财务管控经验，已参与2024年年报筹备[3][4] 影响说明 - 吴铮与郭超完成财务交接，人员变动不影响年报审计[4]

业绩总结 - 2024年1 - 12月累计签项目1个，金额3238.26万元[2] - 2024年第四季度新签项目1个，数量和金额同比变动100%[3] 其他情况 - 截至2024年12月31日，天源建筑无未执行重大项目[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月7日在北京天竺空港工业区召开[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权股份188,307,407股，占比62.7691%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》A股同意票数188,307,407，比例100%[4] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，结论股东大会决议合法有效[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于3月22日刊登[7] - 现场会议4月7日14点召开，网络投票4月6日15:00至4月7日15:00[7] 出席情况 - 现场2人代表147,952,207股，占49.3174%[8] - 网络2人代表40,355,200股，占13.4517%[8] - 共4人代表188,307,407股，占62.7691%[8] 议案审议 - 审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》[9] - 该议案同意188,307,407股，占比100%[11]