北京空港科技园区股份有限公司 参股公司管理办法 北京空港科技园区股份有限公司 参股公司管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）对参股公司的管 理，加强"三重一大"决策执行监督，防范对外投资风险，确保公司资产保值增值， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北京市顺义区人民 政府国有资产监督管理委员会监管企业国有参股股权管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称参股公司，是指公司直接或间接持有 50%以下股权，且不具备 实际控制权的企业，包括符合本条规定的公司参股的产业投资基金、合资经营企业等。 第三条 本办法适用于公司对参股公司的各项管理工作。由公司委派并担任参股公 司的董事、监事、高级管理人员（以下简称"外派人员"）及公司各职能部门负责本 办法的贯彻执行。 第四条 公司依照法律法规、参股公司章程等规定行使股东权利。公司各部门按照 职责履行对参股公司的管理，依法维护公司权益。 第二章 参股公司管理方式 1 北京空港科技园区股份有 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-079 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 15 日 投票时间为：2024 年 1 月 14 日 15:00 至 2024 年 1 月 15 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司 与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司控股股东及实际控制人违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义务，关 联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； （ ...

北京空港科技园区股份有限公司 提名委员会实施细则 北京空港科技园区股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特制定董事会提名委员会（以下简称提名委员会）实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责，负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，经董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（ ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-077 2.《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》 七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过，该子议案将由董事会 提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订公司相关制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-076 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 12 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通 知》，定于 2023 年 12 月 29 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第六次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第六次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 | 4 | | 议案二：关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案 | 7 | | 议案三：关于为参股公司提供财务资助展期的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 | | | 议案 | 18 | 公司 2023 年第六次临时股东 ...

北京天源建筑工程有限责任公司 中兴财光华审会字（2023）第 217250 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 1987 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-64 | Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acc ADD:A-24F. Vanton Financial Center. No.2 Fuchengment Avenue Xicheng District, Beijing, China 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第217250号 北京天源建筑工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑公司)财 务报表,包括 2023年9月30日的资产负债表,2023年1-9月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二财务报表的 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-075 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,786,700 | | 3、出席会议的股东所持 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-073 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 资助利率：年利率不低于 4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前 由双方确认； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称空港开发）及其控制的企业进行的关联交易共 26 次，累计金额 62,970.08 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十九次会议、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 资助方式：提供有息借款； 资助金额：10,000 万元人民币； 资助期限：不超过 2 年 ...