市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖南千金湘江药业28.92%股权[1] - 公司拟发行股份购买千金协力药业67.06%股权，现金购买0.94%股权，合计68.00%股权[1] 其他新策略 - 公司聘请国投证券担任独立财务顾问[1] - 公司聘请湖南启元律师事务所担任法律顾问[1] - 公司聘请天健会计师事务所担任审计和备考审阅机构[1] - 公司聘请北京坤元至诚资产评估有限公司担任评估机构[1] - 公司无直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人行为[2]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律法规、规范性文件的 相关规定，公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条和第四十 三条进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允、不存在损害公司和股东合法权益的情 形； 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0. ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖南千金湘江药业28.92%股权[1] - 公司拟发行股份购买千金协力药业67.06%股权，现金购买0.94%股权，合计68.00%股权[1] 其他新策略 - 公司本次交易聘请坤元评估为评估机构，其具备相关服务资格且具独立性[2] - 坤元评估出具评估报告假设前提合理，评估方法与目的相关，结果客观公正[3][4][5][6]

公司于2025年2月10日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 <株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日 于上海证券交易交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述相关议案尚需提交公司 股东大会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审 议本次交易的相关事宜。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东 大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-009 株洲千金药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列 邦康泰化工 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-004 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年二月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，会议 应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的 有关规定，经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法 规以及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事龙翼回避表 决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及 规范性文件的有关规 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-003 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年二月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 （一）本次交易方案概述 公司拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团 有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司（以 1 下简称"列邦康泰"）持有的湖南千金湘江药业股份有限公司（以下 简称"千金 ...

(二)关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 一、独立董事专门会议审议情况 株洲千金药业股份有限公司 (一)关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 二〇二五年一月二十三日,株洲千金药业股份有限公司(以下简 称"公司")第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议以通讯表 决方式召开。本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人。会议 情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《正券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》")等法律、法规及规范性文件的有关规定, 经结合公司实际情况自查论证,公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范 性文件的有关规定,公司独立董事逐项审议了本次发行股份及支付现 金购买资产方案,主要内容如下: 1、本次交易方案概述 公司拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团 有限公司(以下简称"株洲国投")、淮安市列邦康泰化工有限公 ...

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买湖南千金湘江药业28.92%股权[3] - 拟发行股份购千金协力药业67.06%股权，现金购0.94%股权，合计68%[3] 交易进展 - 2024年8月27日起停牌不超10个交易日，9月9日起复牌[4][5] - 2024年9 - 12月披露交易进展及变更个别交易对象公告[4][5] - 截至2025年1月25日，审计等工作进行中，方案待审议批准[5][6][8]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-055 株洲千金药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的 湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟通过发行股份的方式购 买株洲市国有资产投资控股集团有限公司及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金 协力药业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现 金的方式购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68%的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于 2024 年 8 月 27 日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-054 1、本人不存在到期的或可预见的无法偿还的大额负债。 株洲千金药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 变更个别交易对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦 康泰化工有限公司（以下简称"列邦康泰"）持有的湖南千金湘江药业股份有限 公司（以下简称"千金湘江药业"）合计 28.92%的股权；拟通过发行股份及支付 现金的方式购买株洲国投及黄阳等 21 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公 司（以下简称"千金协力药业"）68.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 6 日，公司与持有千金湘江药业、千金协力药业股权的株洲国 投、列邦康泰及黄阳等 21 个自然人签署了《附条件生效的发行股份购买资产协 议》及《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议 ...