公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 [7][8] - 公司修订《公司章程》并同步修订18项内部治理制度 新增3项内部管理制度 [8][17][21] - 上述公司治理结构调整及制度修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [15][20][22] 公司注册资本及股本变动 - 公司于2025年7月完成回购注销121名激励对象合计549万股限制性股票 注册资本由42399.7117万元变更为41850.7117万元 [9] - 公司于2025年10月完成发行7370.2899万股股份购买资产 注册资本进一步由41850.7117万元变更为49221.0016万元 [11] - 公司总股份数由42399.7117万股变更为49221.0016万股 [11] 2025年第三季度经营数据 - 报告期内公司卫生用品板块收入较上年同期增长31.47% 营业成本较上年同期增长31.63% [43] - 卫生用品板块增长主要源于医护级卫生巾需求增长以及公司加大促销推广力度 [43] - 公司披露了2025年第三季度主营业务分行业、分产品、分地区的经营数据 [43] 子公司产品集采进展 - 公司子公司千金湘江药业3个产品拟中选第十一批全国药品集中采购 包括腺苷钴胺胶囊、氟伏沙明片和多巴丝肼片 [46] - 拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至2028年12月31日 [46] - 截至2025年三季度末 千金湘江药业上述三个产品在国内市场均未产生销售 [47][48][49] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会 审议公司治理相关议案 [25][29] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [29][30] - 股权登记日为2025年11月12日 [37]

财务业绩概览 - 2025年前三季度营业总收入为27.18亿元，同比增长0.14% [1] - 同期归属母公司股东净利润为1.87亿元，同比增长11.47% [1] - 基本每股收益为0.4477元 [1]

审计委员会构成 - 成员三名以上，独立董事三名且过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作等[7][8] - 参与对内部审计负责人考核[9] - 提交对受聘会计师事务所履职评估报告[11] - 督导内部审计机构检查重大事件和资金往来[11] - 评估内部控制有效性[12] - 关注变更会计师事务所情形[12] - 审阅公司财务会计报告[13] - 提出聘请或更换外部审计机构建议[13] 决策流程 - 披露财务报告等经审计委员会同意后提交董事会[10] - 聘用或解聘会计师事务所经审计委员会审议后按流程决定[18] 会议相关 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[14] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决定须过半数通过[21] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存十年[22]

提名委员会组成 - 成员由3 - 7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 提名委员会职责 - 负责研究选任标准程序、提建议，遴选审核人选[7] 提名委员会运作 - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[8] - 按需开会，两名以上委员提议可召开[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 其他规定 - 董事等选任需提前1 - 2个月提建议材料[10] - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存至少10年[12] - 细则由董事会审议通过后生效，原细则废止[16]

注册资本变更 - 2025年7月10日完成121名激励对象549万股限制性股票回购注销，注册资本由42399.7117万元变为41850.7117万元[5] - 2025年10月23日向22名交易对象发行7370.2899万股股份购买资产，注册资本由41850.7117万元变为49221.0016万元[6] 制度修订 - 2025年10月29日审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[3] - 《公司章程》修订新增多项条款，删除监事会及监事相关条款[7][8][9][10][11] - 修订18项制度，新增3项制度，部分需提请股东大会审议[14]

内控目标与原则 - 公司建立健全内部控制目标是保证经营管理合法合规等[2] - 公司建立健全内部控制遵循全面性、重要性等原则[3] 内控内容与风险 - 公司内部控制主要内容包括环境、评估、活动等[4] - 公司识别与评估的内外部风险包括人力、经济等因素[10] 风险应对与活动 - 公司按风险可能性及影响程度排序并控制风险[11] - 控制活动包括部门设置等，采取分离职务等措施[14] 信息与监督 - 公司建立信息反馈、沟通平台等制度[19] - 公司设审计法务部，审计委员会督导检查[21][22] 报告与披露 - 董事会或审计委员会出具内控自我评价报告[23] - 公司披露内控评价及审计报告，事务所核实[24]

业绩总结 - 2025年第三季度总营收26.76亿元，同比增0.08%[1][2][5] - 营业成本13.48亿元，同比减7.44%，毛利率49.63%[1][2][5] 业务营收 - 药品生产营收15.15亿元，同比增7.50%[1] - 药品批发零售营收10.69亿元，同比减7.81%[1][2] - 卫生用品营收1.24亿元，同比增31.47%[2] 地区营收 - 华东地区营收3.91亿元，占比16.65%[5] - 华南地区营收2.02亿元，占比4.41%[5] - 华中地区营收14.94亿元，同比减5.96%[5]

新产品和新技术研发 - 2025年5 - 7月千金湘江药业3产品获《药品注册证书》，截至三季度末国内未售[4][5][6] 市场扩张和并购 - 2025年10月千金湘江药业3产品拟中选全国药品集采，采购至2028年底[2] - 腺苷钴胺等3产品拟中选价格4.88 - 18.88元，明确主供应省份[3] 未来展望 - 若签采购合同实施，利于产品打开国内市场[7] - 药品业绩受政策等影响，未来有不确定性[7]

资本与股份 - 公司注册资本由42399.7117万元增至49221.0016万元[3] - 公司股份总数由42399.7117万股增至49221.0016万股[4] 股份交易限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 董事等所持公司股份自上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[7] 收购股份规定 - 公司收购股份情形新增两种[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[9] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[9][10] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[38] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] 高管相关 - 公司设总经理1名等职位[49] - 高级管理人员执行职务致他人损害，公司担责，自身有故意或重大过失时也担责[53] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[53] - 公司应提取利润的10%列入法定公积金[54] 公司治理与章程 - 修订后的《公司章程》经股东大会通过后生效[65] - 章程由公司董事会负责解释[64]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月17日10点在湖南株洲千金药业三楼会议室召开[4] - 网络投票11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议取消监事会、变更注册资本等议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月11日[15] - 会议登记时间为11月12日9:00 - 17:30[17] 其他信息 - 公告日期为2025年10月30日[19]