株洲千金药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事周季平先生、狄文先生、马理先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上 述在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲千金药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解千金药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 千金药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-029 株洲千金药业股份有限公司 | | | | | 营业 | 营业 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率（%） | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | | 期增 | 期增 | 减（%） | | | | | | 减（%） | 减（%） | | | 药品生 | | | | | | 减少 | | | 530,222,497.67 | 175,258,545.39 | 66.95 | 7.21 | 11.75 | 1.34 个 | | 产 | | | | | | 百分点 | | 中药材 | | | | | | 减少 | | 及饮片 | 15,719,733.38 | 14,157,680.18 | 9.94 | -24.25 | -19.24 | 5.59 个 | | 生产 | | | | | | 百分点 | | 药品批 | | ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，2024年度，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项 工作，切实有效地发挥审查、监督作用。现就2024年度的履职情况汇 报如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核 四个专门委员会成员的议案》。公司新一届董事会审计委员会由三名 董事组成，分别是独立董事周季平、独立董事马理、独立董事狄文， 主任委员由会计专业独立董事周季平担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，第十一届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2024年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员亲自 出席了全部会议。主要就公司提交的改聘会计师事务所、定期报告（含 财务报告）、内部控制 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-024 株洲千金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-020 株洲千金药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司湖南千金湘江药业股份有限公司（以 下简称"千金湘江药业"）收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸比索洛尔片（2.5mg、5mg）《药 品注册证书》（证书编号：2025S01091、2025S01092）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：富马酸比索洛尔片 剂型：片剂 规格：2.5mg、5mg 注册分类：化学药品4类 药品批准文号：国药准字H20253939、国药准字H20253940 药品上市许可持有人：湖南千金湘江药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求， 批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符 合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品其他相关信 ...