因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，公司股票自 2024 年 8 月 27 日起停牌。公司因本次交易申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2024 年7月30日至2024年8月26日，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2024 年 7 月 29 日），该区间段内公司股票价格、上证综合指数（000001.SH）、医药制 造指数（代码：883124.WI）的涨跌幅情况如下： 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00% 的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00% 的股权（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律法规、规范性文件的 相关规定，公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条和第四十 三条进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允、不存在损害公司和股东合法权益的情 形； 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药 业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式 购买钟林波持有的千金协力药业 0. ...

特此说明。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的第三 方机构情况如下： 公司聘请国投证券股份有限公司担任独立财务顾问；聘请湖南启元律师事 务所担任法律顾问；聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构和 备考审阅机构；聘请北京坤元至诚资产评估有限公司担任评估机构。 除上述中介机构外，公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的行为，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦 康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权； 拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力 药业有限公司（以下简称"千金协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明 三、评估方法与评估目的具备相关性 本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据。坤元评估按照有关法律、法规和行业 规范的要求，实际评估的资产范围与公司委托评估的资产范围一致；坤元评估在评估过程中 遵循独立、客观、科学、公正的原则，履行了必要的评估程序，运用了合规且符合标的资产 实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当、评估结论合理，评 估方法与评估目的具备相关性。 四、评估定价具有公允性 坤元评估在评估过程中运用的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估对象在 评估基准日的实际状况。标的资产最终交易价格以评估机构正式出具并经备案的评估结果为 基础，经交易各方充分协商确定，评估定价公允。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；拟 通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持 ...

公司于2025年2月10日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 <株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日 于上海证券交易交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述相关议案尚需提交公司 股东大会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审 议本次交易的相关事宜。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东 大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-009 株洲千金药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列 邦康泰化工 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-004 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年二月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，会议 应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的 有关规定，经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法 规以及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事龙翼回避表 决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及 规范性文件的有关规 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-003 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年二月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 （一）本次交易方案概述 公司拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团 有限公司（以下简称"株洲国投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司（以 1 下简称"列邦康泰"）持有的湖南千金湘江药业股份有限公司（以下 简称"千金 ...

(二)关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 一、独立董事专门会议审议情况 株洲千金药业股份有限公司 (一)关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 二〇二五年一月二十三日,株洲千金药业股份有限公司(以下简 称"公司")第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议以通讯表 决方式召开。本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人。会议 情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《正券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》")等法律、法规及规范性文件的有关规定, 经结合公司实际情况自查论证,公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范 性文件的有关规定,公司独立董事逐项审议了本次发行股份及支付现 金购买资产方案,主要内容如下: 1、本次交易方案概述 公司拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团 有限公司(以下简称"株洲国投")、淮安市列邦康泰化工有限公 ...

文章核心观点 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买千金湘江药业和千金协力药业部分股权 交易合计作价6.23亿元 收购后对千金湘江药业持股比例将提至79.92%、对千金协力药业持股比例将提至100% [1] 收购详情 - 公司拟通过发行股份购买株洲国投、列邦康泰持有的千金湘江药业28.92%股权 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金购买株洲国投和黄阳等21名自然人持有的千金协力药业68%股权 [1] - 上市公司购买标的资产支付现金对价的资金来源为公司自有资金 [1] - 上述交易合计作价6.23亿元 [1] 收购结果 - 收购标的公司少数股东权益后 公司对千金湘江药业的持股比例将提升至79.92% [1] - 收购标的公司少数股东权益后 公司对千金协力药业的持股比例将提升至100% [1]