根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，周述 勇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根 据相关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告日，周述勇先生未持有公司股票。 周述勇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 4 月 18 日 收到公司董事周述勇先生提交的书面辞职报告，其由于工作变动原因， 申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员的 职务，辞职后不在公司担任任何职务。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-019 株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

财务顾问变更 - 千金药业收到国泰海通更换财务顾问主办人函[1] - 原主办人林增进因工作变动辞职[1] - 王子阳接替，变更后主办人为王子阳、宋凯[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月18日[2]

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （申报稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 2-1-1 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任。 （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其 任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身 有权进行解释。 （五）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易 ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68%股权，合计作价62346.69万元[16][23] - 发行股份种类为A股，每股面值1.00元，上市地点为上交所，发行价格8.77元/股，发行股份数量70677467股[17][18][30] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，千金湘江药业和千金协力药业有相应净利润承诺[39] 公司财务 - 千金药业资产总额467688.25万元、净资产238967.21万元、营业收入379848.53万元[43] - 千金湘江药业资产总额89423.59万元、净资产62579.03万元、营业收入64048.33万元[43] - 千金协力药业资产总额27948.00万元、净资产22338.82万元、营业收入23241.24万元[43] 交易对方 - 交易对方包括株洲国投、列邦康泰及21名自然人[13] - 株洲国投注册资本400000万元，列邦康泰注册资本650万元[49][51] 资产情况 - 千金湘江药业拥有71项授权专利、53项授权商标、2项域名[101][106][111] - 千金协力药业拥有26项授权专利、17项授权商标、1项域名[191][194][196] 房产土地 - 千金湘江药业有4宗土地使用权，17处有证房产，部分存在抵押，部分未取得权属证书[93][95] - 千金协力药业拥有1宗工业用地使用权，8处房产，部分未取得权属证书[184][188] 合同情况 - 千金湘江药业正在履行多项重大采购、销售、技术开发合同[122][123] - 千金药业与交易对方签署多项协议，包括购买资产协议、业绩承诺及补偿协议[13][61][63] 审批进展 - 本次交易已通过公司董事会、股东大会审议，尚需经上交所审核通过，并经中国证监会注册[55][56][60]

新产品和新技术研发 - 子公司千金湘江药业收到甲钴胺片（0.5mg）《药品注册证书》[1] - 千金湘江药业在甲钴胺片（0.5mg）累计研发投入94.36万元[3] 业绩总结 - 甲钴胺片2023年整体销售金额17.85亿元，同比增长9.98%[3] 其他信息 - 国内已有25家企业通过（含视同通过）一致性评价[3] - 甲钴胺片（0.5mg）获注册证书视同通过一致性评价，丰富公司产品管线[4]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买湖南千金湘江药业28.92%股权[1] - 拟发行股份购买千金协力药业67.06%股权，现金购0.94%股权，共68.00%[1] 进展情况 - 2025年3月31日收到上交所受理发行股份购买资产申请通知[2] - 对2025年2月10日披露草案进行补充修订[2] 报告更新 - 多章节更新相关内容并补充数据等[3] 公告日期 - 公告发布于2025年4月2日[5]

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有 限公司合计 28.92%的股权；拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄 阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司（以下简称"千金 协力药业"）67.06%的股权、拟通过支付现金的方式购买钟林波持有的 千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业 68.00%的股权（以 下简称"本次交易"）。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-015 公司于 2025 年 3 月 31 日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于受理株洲千金药业股份有限公司发行股份购买资产 申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕19 号）。上交所依据相关 规定对申请文件进行了核对，认为 ...

交易基本信息 - 公司拟购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[27] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2024年9月7日，股票发行价8.77元/股，发行数量70677467股，占发行后总股本14.29%[22][35] - 评估基准日和审计基准日为2024年9月30日[22] 标的公司情况 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%；千金协力药业股东全部权益评估值38671.00万元，增值率73.28%[29] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金湘江药业营业收入分别为56520.68万元、64048.33万元和53547.16万元，净利润分别为8078.34万元、10518.79万元和6695.36万元[94][95] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金协力药业营业收入分别为22071.41万元、23241.24万元和18404.52万元，净利润分别为4438.97万元、3916.05万元和1898.42万元[95] 交易前后对比 - 交易完成后，公司对千金湘江药业持股提至79.92%，对千金协力药业提至100.00%[42] - 截至2024年9月30日，公司总股本423997117股，交易后增至494674584股[43] - 2024年1 - 9月，交易后归属于母公司所有者权益277860.43万元，较交易前增长15.14%；归属于母公司股东的净利润20055.75万元，较交易前增长18.97%[50] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化、监管要求等原因暂停、中止或取消[71] - 本次交易业绩承诺存在无法实现的风险[73] - 本次交易拟购买资产存在评估值与实际情况不符的风险[74] 公司发展战略 - 公司发展战略规划为2024年 - 2031年，提出“一主两辅”规划[155] - 上市公司、千金湘江药业、千金协力药业构成医药工业核心主线[155] - 两家标的公司将在西药市场领域实施产品研发协同[155] 其他 - 本次交易尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册[6][49][70] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[122][125][126] - 过渡期间标的公司盈利或净资产增加部分由上市公司享有，亏损或减少部分由交易对方按持股比例承担[117]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-014 株洲千金药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审 计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审 计工作，且该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站发布的《千金 药业关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。 刘灵珊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性 要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和纪律处分。 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接， ...

股东大会时间 - 公司董事会于2025年2月25日公告召开本次股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年3月14日9:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 出席股东情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共7名，所持股份11,177,342股，占公司有表决权总股份的2.6362%[6] - 通过网络投票的股东共872人，持有公司60,055,735股股份，占公司股份总数的14.1642%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》：同意59,523,014股，占比83.5609%；反对11,572,463股，占比16.2459%；弃权137,600股，占比0.1932%[13] - 《本次交易方案概述》：同意59,515,414股，占比83.5502%；反对11,386,263股，占比15.9845%；弃权331,400股，占比0.4653%[14] - 《发行股份的种类、面值及上市地点》：同意59,441,314股，占比83.4462%；反对11,414,263股，占比16.0238%；弃权377,500股，占比0.5300%[15] - 《定价基准日及发行价格》议案，同意57,508,114股，占比80.7323%，反对13,339,863股，占比18.7270%，弃权385,100股，占比0.5407%[17] - 《交易价格及支付方式》议案，同意59,133,764股，占比83.0144%，反对11,695,913股，占比16.4192%，弃权403,400股，占比0.5664%[17] - 《发行对象和发行数量》议案，同意57,485,414股，占比80.7004%，反对13,323,063股，占比18.7034%，弃权424,600股，占比0.5962%[18] - 《股份锁定期》议案，同意59,514,414股，占比83.5488%，反对11,355,363股，占比15.9411%，弃权363,300股，占比0.5101%[19] - 《过渡期损益及滚存利润安排》议案，同意59,559,014股，占比83.6114%，反对11,317,563股，占比15.8880%，弃权356,500股，占比0.5006%[20] - 《业绩承诺、减值测试及补偿安排》议案，同意59,558,614股，占比83.6108%，反对11,298,563股，占比15.8613%，弃权375,900股，占比0.5279%[22] - 《关于<株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意59,541,914股，占比83.5874%，反对11,483,763股，占比16.1213%，弃权207,400股，占比0.2913%[22] - 《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份购买资产协议><附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》，同意59,574,614股，占比83.6333%，反对11,416,703股，占比16.0272%，弃权241,760股，占比0.3395%[24] - 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》，同意59,483,114股，占比83.5049%，反对11,451,003股，占比16.0754%，弃权298,960股，占比0.4197%[24] - 《关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》，同意59,330,114股，占比83.2901%，反对11,522,103股，占比16.1752%，弃权380,860股，占比0.5347%[25] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意59,470,714股，占比83.4874%，反对11,229,203股，占比15.7640%，弃权533,160股，占比0.7486%[26] - 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》同意59,425,514股，占比83.4240%，反对11,452,603股，占比16.0776%，弃权354,960股，占比0.4984%[27] - 《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》同意59,364,614股，占比83.3385%，反对11,515,503股，占比16.1659%，弃权352,960股，占比0.4956%[29] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》同意59,492,914股，占比83.5186%，反对11,399,603股，占比16.0032%，弃权340,560股，占比0.4782%[29] - 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》同意59,347,314股，占比83.3142%，反对11,491,903股，占比16.1328%，弃权393,860股，占比0.5530%[31] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》同意59,801,954股，占比83.9525%，反对10,667,863股，占比14.9759%，弃权763,260股，占比1.0716%[31] - 《关于公司提请股东大会审议同意株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》同意59,564,754股，占比83.6195%，反对11,176,763股，占比15.6904%，弃权491,560股，占比0.6901%[32] - 《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意59,412,814股，占比83.4062%，反对11,299,263股，占比15.8623%，弃权521,000股，占比0.7315%[33] 其他情况 - 本次股东大会由公司董事会召集[4] - 本次股东大会未有增加临时提案的情况[10] - 本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格均合法有效[5][7][9] - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效[35] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[35]