公司治理与股东会安排 - 千金药业将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日9点30分在湖南省株洲市天元区株洲大道801号公司三楼会议室举行 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月12日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议董事会提交的议案，会议资料将于2025年12月31日前在上海证券交易所网站披露 [4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1，无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案 [5] - 股东登记时间为2026年1月8日9:00-11:30及14:00-17:30，登记地点为公司地址 [11] 董事会决议与人事提名 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年12月19日以通讯方式召开，全体8名董事参与表决并一致通过所有议案 [21][22] - 董事会提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人，该提名尚需提交股东会审议 [21][23] - 许大为先生生于1976年，拥有研究生学历和工学硕士学位，现任公司控股股东株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理 [31][32] - 许大为先生与公司控股股东、实际控制人除所述任职外无其他关联关系，未持有公司股份，无相关处罚记录 [32] 公司组织架构调整 - 董事会审议通过公司组织机构调整议案，旨在推动集团数智化转型并优化资源配置 [26] - 公司新设数智化转型办公室，以推动数智化转型落地见效 [26] - 公司撤销投资部与证券部，合并成立投资证券部，统筹负责证券事务与投资管理工作，并与董事会办公室合署办公 [26] 制度制定与其他事项 - 董事会审议通过《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管理制度》 [24] - 董事会审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [28] - 股东会会议审议事项的具体内容以届时披露的会议资料为准 [4]

公司治理与人事变动 - 千金药业于12月19日发布公告，宣布公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》 [2]

公司公告 - 千金药业将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司近期动态 - 公司定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会，审议第十一届董事会第十五次会议提交的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：药品生产占比55.83%，药品批发零售占比41.72%，其他行业占比6.91%，中药材及饮片生产占比1.64%，内部抵销占比-6.1% [1]

捐赠财产与类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产[4] - 对外捐赠类型有救济性、公益性和其他捐赠等[4][5] 捐赠对象与限制 - 对外捐赠对象包括公益性团体、政府部门等[5] - 公司不得向控股股东等特定对象捐赠[5] 审批流程 - 单笔或累计捐赠不超100万元由总经理批准[7] - 单笔超100万元或累计不超500万元，经总经理办公会审议报董事长批准[7] - 单笔超500万元或累计不超1000万元，经总经理办公会、董事长办公会审议批准[7] - 单笔超1000万元或累计不超3000万元，由董事会审议且经2/3以上独立董事同意[7] - 累计超3000万元，由董事会审议后报股东会批准[8] 违规处理 - 擅自捐赠或违法违纪捐赠将对责任人处分[10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月12日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2026年1月12日[6][7] - 股权登记日为2026年1月7日[15] - 会议登记时间为2026年1月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[18] 会议地点 - 会议地点为湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室[3] - 登记地点为湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业[16][18] 会议审议 - 本次股东会审议选举许大为为公司第十一届董事会董事的议案，应选董事1人[9] 其他信息 - 股东大会会议资料不迟于2025年12月31日在上海证券交易所网站刊登[9] - 采用累积投票制，股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 投资者对议案4.00投票票数上限为500票[28] - 候选人陈××在方式一获500票，方式二和三各获100票[28] - 候选人赵××在方式二获100票，方式三获50票，方式一获0票[28] - 候选人蒋××在方式二获100票，方式三获200票，方式一获0票[28] - 候选人宋××在方式二获100票，方式三获50票，方式一获0票[29]

董事会决议 - 2025年12月19日召开第十一届董事会第十五次会议通讯表决[1] - 同意提名许大为为董事候选人，提交股东会审议[1] - 通过制定对外捐赠管理制度议案[1] - 通过组织机构调整议案，新设数智化转型办公室等[2] 股东会安排 - 定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会审议议案[3]

公司药品研发进展 - 公司下属子公司湖南千金湘江药业股份有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的盐酸鲁拉西酮片《药品注册证书》[1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：药品生产占比55.83%，药品批发零售占比41.72%，其他行业占比6.91%，中药材及饮片生产占比1.64%，内部抵销占比-6.1%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元[1]

资本市场运作 - 首药控股正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市[1] - 广州发展收到交易商协会通知，同意接受公司注册金额为80亿元的中期票据及60亿元的超短期融资券注册[8] - 国盛智科及子公司拟使用不超过9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理[24] - 国电南瑞及子公司拟使用不超过230亿元的闲置自有资金开展委托理财[25] - 迈得医疗计划以不低于2000万元、不超过4000万元的资金总额回购公司股份，回购价格不超过24元/股[34] - 青岛港终止此前拟现金收购油品公司100%股权和日照实华50%股权的交易[41] 重大投资与项目建设 - 江苏国信控股子公司国信马洲一台1000MW（100万千瓦）二次再热超超临界燃煤发电机组正式投产运营[2] - 隆盛科技及控股子公司将在无锡滨湖区投资建设具身智能机器人创新中心项目，总投资额约3.5亿元[5] - 国电电力控股子公司将投资、建设及运营国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目，项目动态总投资72.18亿元[15] - 开创国际全资孙公司泛太渔业出资2288万美元建造的一艘金枪鱼围网船完成船舶交接，预计2026年正式投入生产[16] - 济民健康拟与湖北省军民科技创新有限公司共同出资6亿元设立合资公司，其中公司认缴2.94亿元，持股49%[35] - 海南矿业拟自2026年1月1日起，将石碌铁矿北一地采安全生产整体托管给湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司，托管期限三年，合同总金额约8.18亿元[38] 业务拓展与合同订单 - 动力新科将出资6.66亿元与联合体其他各方一起参与上汽红岩重整，公司持有重整后上汽红岩股权比例约为14.66%[4] - 大禹节水子公司预中标两个高标准农田建设项目，预中标金额分别为1.37亿元和1.35亿元[20] - 国睿科技子公司国睿兆伏成为“GXLF项目片放泵浦源”项目的中标候选人，投标报价为7600万元[22] - *ST智胜中标“智慧城市治理（四期）项目”，中标金额为1.04亿元，占公司2024年度经审计营业收入的62.82%[31] - 铁科轨道全资子公司拟签署分布式光伏发电项目能源管理协议，项目投产后预计年均可节约电费约57.64万元，25年总节约电费约1441万元[17][18] 研发进展与产品获批 - 悦康药业全资子公司研发的注射用YKYY031（通用型mRNA肿瘤疫苗）获得国家药品监督管理局临床试验批准[3] - 昂利康收到双氯芬酸钠肠溶片《药品注册证书》和沙库巴曲缬沙坦钠片《药品补充申请批准通知书》[7] - 海正药业全资子公司收到依维莫司原料药欧洲药典适用性认证证书[12] - 千金药业下属子公司收到盐酸鲁拉西酮片的《药品注册证书》[13] - 力生制药子公司收到阿普米司特片10mg、20mg、30mg规格的《药品注册证书》[29] - 百奥泰的戈利木单抗注射液获得欧洲药品管理局人用药品委员会积极意见，建议批准上市[30] - 北陆药业收到吡格列酮二甲双胍片的《药品注册证书》[36][37] - 汇宇制药收到盐酸尼卡地平注射液《药品注册证书》，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[39] 生产运营数据 - 天马科技2025年11月鳗鱼出池约1197.15吨，其中外销约219.85吨，自用约977.3吨，销售价格区间为5.3万元/吨—8.9万元/吨；2025年1—11月累计出池约16415.87吨[21] - 赣粤高速11月份车辆通行服务收入为3.09亿元[27] - *ST长药的子公司羿珩科技已于近日停产[15] 公司治理与人事变动 - 青岛食品副总经理田健因个人原因辞职[23] - 金陵饭店董事长毕金标因工作变动原因辞职[28] - 港通医疗聘任夏沧澜为副总经理[33] - 嘉化能源拟吸收合并全资子公司浙江嘉化双氧水有限公司[26] 政府补助与增资 - 尚纬股份收到与收益相关的政府补助221.2万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的13.53%[6] - 长光华芯及全资子公司累计获得政府补助款项共计1166.72万元[11] - 宝兰德收到与收益相关的政府补助款项1000万元[40] - 科博达拟以自有资金向德国全资子公司增资2120万欧元（约合1.74亿元）[9][10] 监管与合规事项 - 岱美股份因子公司发生火灾造成经济损失2.42亿元（占最近一期经审计净利润的30.17%）未及时披露，公司及相关人员收到上海证监局警示函[14] - 晨曦航空因2024年三季报收入确认跨期、2023年年报未计提应收票据信用减值损失等问题，公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书[32]

人员变更 - 原主办人杨晓波因个人工作变动不再担任[1] - 黄艺庭接替杨晓波履行后续持续督导工作[1] - 变更后主办人为颜永彬和黄艺庭[1] 信息补充 - 公告发布时间为2025年12月13日[3] - 黄艺庭为保荐代表人、注册会计师，现任高级副总裁[4] - 黄艺庭曾参与多个投资银行业务项目[4]