湖南启元律师事务所 关于 株洲千金药业股份有限公司 （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

株洲千金药业股份有限公司 目 录 和监事名单。 一、2024 年年度股东大会会议议程 ············· 2 二、2024 年年度股东大会会议须知 ············· 4 三、各项议案及内容 四、2024 年年度独立董事述职 · ·············39 株洲千金药业股份有限公司 一、会议安排 （一） 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 9:30 （二） 网络投票时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-11:30，下午 （三） 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室。 （四） 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。 （五） 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六） 股权登记日：2025 年 5 月 22 日。 二、会议主持：蹇顺董事长 三、现场会议流程 （一） 主持人宣布开会并介绍到会股东情况。 （二） 董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》。 （三） 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表 （四） 审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 5 月 投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《千 金药业关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-028） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 投票。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-030 若广 ...

株洲千金药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 29 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ············· 2 | | | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议须知 ············· 4 | | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案········ | 5 | | 2.关于《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案······ | 15 | | 3.关于《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案······· | 22 | | 4.关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案······· | 27 | | 5.关于公司续聘会计师事务所的议案 ············ | 28 | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 ···· | 32 | | 7.关于《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案······ | 33 | | 四、2024 年年度独立董事述职 · ············· 39 | ...

株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 5 月 29 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《千 金药业关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资 者热线等方式向公司反馈，感谢广大 ...

财务表现 - 2024年营业收入36 30亿元 同比下降4 44% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润2 31亿元 同比下滑27 98% [2][4] - 扣非净利润2 19亿元 同比下降27 92% [2] - 经营活动现金流量净额3 99亿元 同比下降10 01% [2] - 基本每股收益0 55元/股 [4] 资产负债情况 - 货币资金从19 98亿元降至13 44亿元 因增加一年期以上定期存款 [3] - 短期借款同比减少79%至0 12亿元 长期借款清零 [3] - 归属于上市公司股东的净资产24 62亿元 同比增长3 04% [2][3] - 总资产45 56亿元 同比下降2 58% [2] 业务结构 - 药品生产收入10 02亿元 同比增长4 2% [3] - 中药材饮片生产收入0 56亿元 同比下降16 55% [3] - 药品及批发零售收入1 49亿元 同比下降12 39% [3] - 娱乐用品收入下降32% 卫生巾收入增长13 3% 其他用品增长30% [3] 研发与产品进展 - 研发投入2 35亿元 占营收6 46% [3] - 中药经典名方桃红四物颗粒提交注册 妇科千金胶囊启动国际市场申报 [3] - 化药14个仿制药提交注册 碳酸锂片通过一致性评价 地屈孕酮片10个月完成申报 [3] 业绩变动原因 - 主动收缩低毛利药品批发零售业务 [2] - 研发投入大幅增加及中药材成本上涨导致毛利率承压 [2] - 中药生产毛利率下降3 11个百分点至64 12% [2] 分红计划 - 拟每10股派发现金红利3 6元（含税） [3]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-028 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-022 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年四月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议在公司会议室召开， 会议应参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花 女士主持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，未发现所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 监事会认为：20 ...

株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十二次会议在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案： 一、关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-021 二、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 六、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1 三、关于《公 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-023 株洲千金药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 230,756,619.25 元，累计未分配利润 1,229,469,847.51 元，其中母公司 实现累计未分配利润 593,621,951.34 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数分配利润。本次 利润分配预案如下： 公司拟以实施权益 ...